Przeciwdziałanie praniu pieniędzy AML jest ściśle powiązane z procedurą KYC i obowiązuje na całym świecie.

Na przykład zgodnie z prawodawstwem UE instytucje finansowe mogą pozyskiwać klientów wyłącznie zgodnie z przepisami AML i KYC.

W kryptosferze procedura AML dokonuje anonimowego sprawdzenia historii transakcji, porównując bazę KYC z adresami w blockchainie, po czym identyfikuje połączenia i analizuje kontrahentów pod kątem czystości transakcji.

#aml#pranie#akronimów #inne