Damian Williams, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, zwrócił się do sądu z petycją o odroczenie postępowania cywilnego przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu FTX, Samowi Bankman-Friedowi, „do czasu zakończenia równoległej sprawy karnej”.

W dokumentach złożonych 7 lutego Williams zażądał, aby sąd wydał nakaz wstrzymania postępowania cywilnego, a także ujawnienia informacji przez U.S. Securities and Exchange Commission i Commodity Futures Trading Commission przeciwko Bankman-Fried do czasu zakończenia jego sprawy karnej, która ma się odbyć w październiku. Według Williamsa sprawa karna przeciwko Bankman-Fried „prawdopodobnie będzie miała znaczący wpływ” na sprawy cywilne SEC i CFTC.

„Wszystkie fakty będące przedmiotem sporu w sprawach cywilnych są również przedmiotem sporu w sprawie karnej” – czytamy w piśmie. „Rzeczywiście, jeśli chodzi o plan oszukania klientów FTX.com, plan oszukania inwestorów FTX.com, spisek mający na celu popełnienie oszustwa papierów wartościowych poprzez istotne wprowadzenie w błąd inwestorów FTX.com oraz spisek mający na celu popełnienie oszustwa towarowego poprzez przywłaszczenie środków klientów FTX.com przeznaczonych na handel swapami, praktycznie wszystkie te same dokumenty, świadkowie i inne dowody, które zostałyby wykorzystane przez SEC i CFTC do udowodnienia ich roszczeń wynikających z tych schematów, zostałyby również wykorzystane do udowodnienia sprawy karnej rządu”.

Prokuratorzy z USA proszą o odroczenie spraw SEC i CFTC przeciwko Bankman-Fried https://t.co/wxU2nOPxps pic.twitter.com/4RiSODbuZo

— Reuters (@Reuters) 7 lutego 2023 r.

Jeśli chodzi o wstrzymanie postępowania w sprawie ujawnienia dowodów, prokurator USA twierdził, że bez interwencji Bankman-Fried miał narzędzia, aby „niewłaściwie uzyskać materiały impeachmentu dotyczące świadków rządu, ominąć przepisy dotyczące ujawnienia dowodów karnych i niewłaściwie dostosować swoją obronę w sprawie karnej”. Sędzia nadzorujący sprawę karną SBF zakazał już byłemu dyrektorowi generalnemu FTX korzystania z zaszyfrowanych aplikacji do przesyłania wiadomości jako warunku zwolnienia za kaucją po zarzutach kontaktowania się ze świadkami potencjalnie zaangażowanymi w sprawę.

Prawnicy Bankman-Frieda powiedzieli, że nie sprzeciwia się on wstrzymaniu spraw cywilnych SEC i CFTC do czasu zakończenia sprawy karnej. Zespoły prawne byłej dyrektor generalnej Alameda Research Caroline Ellison i współzałożyciela FTX Gary'ego Wanga wyraziły zgodę na wstrzymanie sprawy CFTC — obaj już rozstrzygnęli swoje sprawy cywilne z SEC.

Zarówno SEC, jak i CFTC złożyły oddzielne pozwy przeciwko Bankman-Friedowi w grudniu, wkrótce po jego aresztowaniu na Bahamach. Skarga SEC domagała się nakazów sądowych, które mogłyby uniemożliwić SBF uczestnictwo w emisji, zakupie, ofercie lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych z wyjątkiem jego osobistego konta, podczas gdy CFTC stwierdziło, że szuka nakazu sądowego i innych środków słusznościowych, a także cywilnych kar pieniężnych przeciwko byłemu CEO, FTX i Alameda.