Według BlockBeats 13 maja Biuro Bezpieczeństwa Publicznego miasta Panshi w prowincji Jilin w Chinach skutecznie stłumiło nielegalną podziemną operację wymiany pieniędzy z wykorzystaniem wirtualnej waluty. Sprawa dotyczyła szacunkowo 21,4 miliarda juanów i zatrzymano sześciu podejrzanych, którzy popełnili przestępstwa zarówno w Chinach, jak i Korei Południowej.

Podejrzani wykorzystali anonimowość, decentralizację i ponadgraniczny charakter transakcji w wirtualnej walucie do nielegalnego prowadzenia usług wymiany RMB i wona koreańskiego. Zespół dochodzeń gospodarczych Biura Bezpieczeństwa Publicznego miasta Panshi odkrył podczas swojej pracy kluczowe wskazówki. Ustalono, że Jin i Shen, mieszkańcy Jilin, świadczyli usługi wymiany wonów w Korei Południowej i Chinach. Oszukali innych na ich pieniądze, a następnie uciekli z powrotem do swojego kraju.

Po zbadaniu tych tropów policja ustaliła, że ​​na kontach bankowych obu osób odbywały się ogromne przepływy transakcji. Częsty napływ i odpływ środków był nieregularny, a klienci transakcyjni byli liczni. Przepływ środków odpowiadał cechom nielegalnych, podziemnych operacji wymiany pieniędzy.

Policyjna grupa zadaniowa przeprowadziła wszechstronną analizę funduszy bankowych Jina i Shena oraz relacji społecznych, rozszerzając strukturę organizacyjną i poziomy transakcji, stopniowo uzyskując pełne zrozumienie struktury organizacyjnej gangu i kierunku funduszy. Następnie policji udało się aresztować podejrzanych o popełnienie przestępstwa, Jina, Shena i inne osoby, a także zgodnie z prawem przejęła dużą liczbę kart bankowych związanych ze sprawą oraz narzędzi użytych w przestępstwie.

Policja ustaliła, że ​​gang przestępczy wykorzystywał konta krajowe do otrzymywania i przesyłania środków, kupna i sprzedaży wirtualnej waluty na rynku OTC oraz rozliczania wona koreańskiego, między innymi, w celu nielegalnego prowadzenia działalności związanej z wymianą walut. Pomogli grupom, takim jak koreańscy agenci zakupowi, transgraniczny handel elektroniczny, firmy zajmujące się importem i eksportem itp., w realizacji wymiany RMB i koreańskiego wonu. W wyniku szeroko zakrojonego śledztwa i gromadzenia dowodów policja sukcesywnie aresztowała Chena, Luo, He, Zhenga i inne osoby.