Według CryptoPotato nowojorski sąd i Federalne Biuro Śledcze (FBI) oskarżyły Idina Dalpoura, 39-letniego mieszkańca Nowego Jorku, o rzekome zorganizowanie programu Ponzi, w ramach którego oszukano inwestorów na kwotę 43 milionów dolarów. Z aktu oskarżenia wynika, że ​​Dalpour prowadził program od 2020 r. do kwietnia 2024 r., skierowany do inwestorów w Stanach Zjednoczonych i za granicą za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie podmiotu, znanego jako „Entity-1”. Podmiot ten był zaangażowany w operację handlu kryptowalutami i przedsiębiorstwo hotelarskie w Las Vegas.

Dalpour jest oskarżony o fałszywe twierdzenie, że kupuje kryptowalutę po cenach hurtowych i sprzedaje ją z zyskiem inwestorom detalicznym, obiecując znaczne zwroty z gwarancjami bezpieczeństwa i ubezpieczenia swoich inwestycji. Twierdził również, że Jednostka-1 miała umowy z firmą zarządzającą i czołowym hotelem w Las Vegas na wynajem mieszkań gościom. Inwestorów kusiły obietnice znacznych zysków, przy czym początkowe stopy reklamowano na poziomie 42% rocznie. Dalpour rzekomo dostarczał inwestorom sfabrykowane umowy, korespondencję e-mailową i wyciągi bankowe na poparcie swoich fałszywych twierdzeń na temat rentowności i legalności przedsięwzięć.

W akcie oskarżenia zarzucono, że Dalpour nie wykorzystał środków inwestorów zgodnie z obietnicą. Zamiast tego wykorzystał pieniądze wniesione przez późniejszych inwestorów, aby wypłacić zyski wcześniejszym uczestnikom. Według doniesień Dalpour wykorzystywał także fundusze inwestorów na wydatki osobiste, w tym straty związane z hazardem na łączną kwotę około 1,7 miliona dolarów, wydatki Art Direct na kwotę ponad 400 000 dolarów oraz czesne dla swoich dzieci w prywatnej szkole. Kiedy inwestorzy próbowali odzyskać swoje inwestycje, podobno przedstawiał fałszywe wyjaśnienia, w tym twierdzenia o zamrożeniu środków w wyniku włamania na serwery hotelu i nieistniejących kont bankowych.

W listopadzie 2023 roku Dalpour podobno przyznał się do kłamstwa na temat działalności firmy hotelarskiej w Las Vegas, niewłaściwego wykorzystania funduszy inwestorów oraz fałszowania umów i zapisów bankowych. Jeśli zostanie skazany, grozi mu maksymalnie 20 lat więzienia za oszustwa drogą elektroniczną. Sprawą zajmuje się grupa zadaniowa ds. oszustw związanych z papierami wartościowymi i towarami w południowym dystrykcie Nowego Jorku. Dalpour stanie przed sądem federalnym na Manhattanie przed sędzią pokoju amerykańskiego Barbarą Moses.