Według PANews Federalne Biuro Śledcze (FBI) w Stanach Zjednoczonych wydało ostrzeżenie przed korzystaniem z usług transferu kryptowalut świadczonych przez firmy, które nie są zarejestrowane jako firmy świadczące usługi pieniężne (MSB) zgodnie z prawem federalnym. FBI udostępniło także oficjalne narzędzie sieci zwalczania przestępstw finansowych (FinCEN), które umożliwia użytkownikom sprawdzenie, czy firma jest zarejestrowana jako MSB. Ponadto FBI przestrzegło użytkowników, aby nie korzystali z usług kryptograficznych, które nie wymagają podania informacji o kliencie (KYC) przed zezwoleniem na wysyłanie lub odbieranie kryptowalut.
W oświadczeniu napisano: „FBI podjęło niedawno działania egzekucyjne wobec usług kryptowalut, które nie uzyskały licencji na mocy prawa federalnego. Osoby korzystające z nielicencjonowanych usług transferu kryptowalut mogą doświadczyć zakłóceń finansowych w trakcie działań egzekucyjnych, zwłaszcza gdy ich kryptowaluta zostanie zmieszana ze środkami uzyskanymi w nielegalny sposób. „Usługi transferu kryptowalut, które świadomie lub celowo pomagają w nielegalnych transakcjach, zostaną zbadane przez organy ścigania. Korzystanie z usług, które nie dopełniły swoich obowiązków prawnych, może spowodować utratę dostępu do środków po podjęciu przez organy ścigania działań przeciwko tym firmom.'