Wpis „Indie blokują adresy URL 9 najpopularniejszych giełd, w tym Binance i Kucoin”, pojawił się jako pierwszy w Coinpedia Fintech News
W ramach ważnego posunięcia regulacyjnego rząd Indii wydał surowe ostrzeżenia dziewięciu czołowym giełdom kryptowalut, w tym tak znanym nazwom, jak Binance, Kucoin, Huobi i Kraken. Giełdy te borykają się z potencjalnymi ograniczeniami dostępu w Indiach z powodu nieprzestrzegania krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (CFT).
Szerokie dążenie do przestrzegania przepisów
Indyjska jednostka analityki finansowej (FIU IND) podjęła zdecydowane działania przeciwko tym zagranicznym giełdom. Do tych podmiotów wysłano zawiadomienia z żądaniem wyjaśnień w związku z niezarejestrowaniem się zgodnie z rygorystycznymi indyjskimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Działanie to jest zgodne z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 r., którą Indie rozszerzyły w marcu 2023 r. o dostawców usług wirtualnych aktywów cyfrowych (VDA SP).
Przepisy te wymagają, aby wszystkie giełdy kryptowalut działające w Indiach, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji, zarejestrowały się jako podmioty zgłaszające w FIU IND. Wiąże się to ze spełnieniem szeregu obowiązków, które obejmują rygorystyczne praktyki w zakresie sprawozdawczości i prowadzenia dokumentacji. Posunięcie to ma na celu powstrzymanie potencjalnych przestępstw finansowych w przestrzeni kryptograficznej – sektorze, który szybko rozwija się w Indiach.
Nalegaj na blokowanie niezgodnych platform
Do tej pory 31 VDA SP pomyślnie zarejestrowało się w FIU IND. Jednak niechęć tych dziewięciu głównych giełd do przestrzegania przepisów doprowadziła do ostatnich represji ze strony Indii. Dyrektor FIU IND zaostrzył sprawę, zalecając blokowanie ich adresów URL, skutecznie odcinając dostęp do tych platform użytkownikom w Indiach.
Zdecydowane działania indyjskiego rządu mają istotne konsekwencje dla użytkowników kryptowalut w Indiach. Potencjalnie blokując dostęp do tych głównych giełd, indyjscy inwestorzy mogą stanąć przed wyzwaniami związanymi z dostępem do różnorodnej gamy aktywów cyfrowych, co będzie miało wpływ na ich strategie handlowe i różnorodność portfela.
Co więcej, ta presja regulacyjna może doprowadzić do gwałtownego wzrostu wykorzystania platform transakcyjnych typu peer-to-peer (P2P), ponieważ inwestorzy poszukują alternatyw dla głównych giełd. Zmiana ta mogłaby również sprzyjać bardziej zlokalizowanemu i rozdrobnionemu rynkowi aktywów cyfrowych w Indiach.