przez Dalmasa Ngeticha
Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych (FBI) przejęło między innymi niezamienne tokeny (NFT), w tym Bored Ape Yacht Club nr 9658, zegarek Audemars Piquet (AP) Royal Oak Watch, którego cena detaliczna wynosi 141 000 dolarów, od producenta oszust phishingowy, Chase Senecal.
Wśród łupów FBI znajduje się zegarek Audemars Piquet o wartości 141 000 dolarów
Agencja śledcza posiada obecnie NFT o wartości ponad 100 000 dolarów, czyli Bored Ape Yacht Club nr 9658 i Doodle nr 3114. Nie obejmuje to zegarka. Jest to pozytywny krok w kierunku ukarania oszustów i hakerów, którzy sieją spustoszenie na scenie kryptograficznej.
Odpowiedź FBI jest następstwem niezależnego dochodzenia prowadzonego przez detektywa z Twittera we wrześniu 2022 r.
Odzyskanie kilku z tych aktywów, w tym dwóch BAYC, zajęło im zaledwie kilka tygodni. BAYC to NFT na Ethereum.
Według szczegółów skonfiskowany majątek został złożony w dystrykcie Maine i zajęty w Brunszwiku 24 października 2022 r.
Na ten moment nie postawiono Chase’owi żadnych oficjalnych zarzutów. Ponieważ jednak FBI przejęło majątek, co do którego ma dowody stanowiące dochód z przestępstwa, oszustwo może stanowić mocny argument.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) twierdzi, że przepadek mienia federalnego „jest kluczowym narzędziem prawnym, które służy szeregowi istotnych celów egzekwowania prawa”. Zanim władze podejmą dalsze działania, powinien zostać wydany „wyrok skazujący”. Jeżeli dochodzi do przepadku, to „ogranicza się on do interesów majątkowych pozwanego, w tym wszelkich dochodów uzyskanych z nielegalnej działalności pozwanego”.
Chase Senecal, występujący pod pseudonimem Horror (HZ), rzekomo pomyślnie przygotował kilka ataków phishingowych. W trakcie tych procesów oszukał niczego niepodejrzewających artystów, posiadaczy przedmiotów i inne osoby.
Śledztwo w sprawie NFT
W grudniu 2021 r. niezależny twitterowy detektyw ZachXBT zaobserwował, że dzięki serii kampanii phishingowych i włamań wymierzonych w ponad 600 serwerów Discord i ponad 10 kont na Twitterze związanych z NFT HZ udało się wyłudzić miliony dolarów. Wśród kont na Twitterze, których to dotyczy, znajdują się konta Zeneca i Beeple.
Do głównych zaatakowanych serwerów Discord zaliczał się serwer Lacoste.
Według stanu na sierpień 2022 r. zmapowano i powiązano z hakerem 1355 ETH, z wyłączeniem wypłaconych aktywów.
Zegarek AP był kluczową częścią śledztwa ZachXBT. Po tym jak HZ pochwalił się zegarkiem w mediach społecznościowych, zapytał kilku znajomych o sprzedawcę. Ostatecznie okazało się, że Chase kupił zegarek za USDC. Na szczęście dla śledczego adres USDC powiązany z płatnością pochodził z kilku adresów wykorzystywanych do oszukiwania ludzi na Twitterze.