Jak wynika z dokumentu organu regulacyjnego, australijski organ regulacyjny ds. rynków wewnętrznie omówił wprowadzenie FTX w Australii około marca 2022 r., budząc obawy dotyczące zwrotu z roszczeń inwestycyjnych.
56 dokumentów opublikowanych w poniedziałek przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) ujawniło, że ASIC oznaczył artykuł Australian Financial Review na temat uruchomienia FTX w Australii. W artykule napisano, że FTX umożliwi inwestorom kupowanie aktywów kryptograficznych z pożyczkami zabezpieczającymi do 20-krotności ich inwestycji.
„The Guardian” już wcześniej informował o zapytaniach ASIC.
FTX Australia wezwała administratorów do przeprowadzenia procesu przekazania kontroli licencjonowanym syndykom masy upadłościowej na kilka godzin przed złożeniem przez FTX wniosku o ochronę przed upadłością w Stanach Zjednoczonych w dniu 11 listopada 2022 r. Wkrótce potem rząd Australii podjął kroki w celu zaostrzenia bezpieczeństwa wokół kryptowalut. Giełda jest winna kryptowalutom lub pieniądzom około 30 000 klientów.
W grudniu 2022 r. zastępca skarbnika Australii Stephen Jones odrzucił sugestię ASIC, jakoby nie miała ona uprawnień do interwencji w sprawie licencji na usługi finansowe FTX. ASIC miał już „szerokie uprawnienia” do zawieszania, anulowania lub zmiany australijskiej licencji na usługi finansowe, powiedział Jones.
„Od marca 2022 r. ASIC zwracała się do FTX Australia z zapytaniami dotyczącymi produktów finansowych oferowanych przez FTX Australia. Poruszane kwestie dotyczyły cen, zgodności FTX Australia ze zleceniem interwencji ASIC dotyczącym produktów CFD oraz przyjmowania klientów na pokład” – powiedział rzecznik ASIC.
„Przegląd ASIC w tej kwestii był w toku w momencie wyznaczenia zewnętrznych administratorów australijskich podmiotów FTX” – dodał rzecznik.
Przeczytaj więcej: Upadek imperium FTX