Sąd w Argentynie nakazał zajęcie portfela kryptowalutowego zawierającego 3,5 miliona dolarów w stablecoinie USDT firmy Tether.
Argentyńskie Ministerstwo Sprawiedliwości przejęło portfel o wartości 3,5 miliona dolarów (USDT), który jest częścią większego śledztwa dotyczącego Rainbowex, oszustwa inwestycyjnego typu Ponzi. W ramach działań organów ścigania zablokowano nie tylko portfel USDT, ale także portfele kryptowalutowe i konta bankowe osób zaangażowanych w domniemane oszustwo, według raportu iProUp.
Pomimo niejasności, raport wskazuje, że śledztwo otrzymało kluczową pomoc od ekspertów z Lemon, drugiej co do wielkości giełdy aktywów cyfrowych w Argentynie, oraz firm zajmujących się analizą blockchaina, Chainalysis i Qlue, które dostarczyły dane i wsparcie techniczne, aby pomóc władzom w śledzeniu funduszy i zrozumieniu przepływu nielegalnej kryptowaluty.
Czytaj więcej: Argentyna wprowadza krajowy rejestr giełd kryptowalutowych w celu zwiększenia integralności rynku
Śledztwo w sprawie Rainbowex doprowadziło już do ponad 15 nalotów w całej Argentynie. Co najmniej cztery osoby zostały aresztowane, ale kilka innych wciąż jest na wolności. Władze współpracują także z Interpolem, aby schwytać osoby z Malezji, które są uważane za odpowiedzialne za stworzenie i prowadzenie Rainbowex.
Rainbowex obiecał inwestorom niezwykłe zwroty w wysokości od 1% do 2% dziennie, co daje roczną stopę procentową bliską 3 500%. Szacuje się, że dziesiątki tysięcy ludzi z miasta San Pedro w Buenos Aires — gdzie mieszka prawie 70 000 osób — ucierpiały z powodu tego schematu.
Czytaj więcej: Operator USDT, Tether, sugeruje plan AI na 2025 rok