Kupujesz, ale nie masz odwagi sprzedać, osiągasz zyski, ale trudno Ci je zamienić w prawdziwe bogactwo Kiedy cena Bitcoina osiąga rekordowy poziom, podobne doświadczenia są jak ciemna chmura wisząca nad każdym spekulantem walutowym.

Od chwili swoich narodzin, choć cena często ulegała znacznym wahaniom, Bitcoin stał się dobrze znanym alternatywnym aktywem, który jest znany i sprzedawany przez coraz więcej osób, a jego cena rośnie. Z drugiej strony medalu półanonimowy charakter Bitcoina stał się wylęgarnią dla niektórych przestępców do ukrywania swojej tożsamości, przesyłania środków i unikania kontroli dewizowej. Zwłaszcza od 2017 r. wiele krajów, w tym Chiny, odcięło drogę do zakupu aktywów cyfrowych, takich jak Bitcoin, za legalną walutę. Pojawiło się wiele stabilnych monet, takich jak USDT i USDC, które są zakotwiczone w dolarach amerykańskich w stosunku 1:1. podstawowe narzędzia w kręgu walutowym Powyższe działania zapewniają wygodniejszy i pozbawiony ryzyka kanał.

Od 2020 r., gdy Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Bank Centralny i inne departamenty połączyły siły, aby rozprawić się z łańcuchami kapitałowymi w zakresie transgranicznych gier hazardowych, praniem pieniędzy i transferami środków z wykorzystaniem aktywów wirtualnych, takich jak Bitcoin i monety stablecoin, przyciągają większą uwagę organów regulacyjnych. Po wzięciu udziału w łańcuchu transmisji niektórych nielegalnych środków, na przykład sprzedaży wirtualnej waluty u podejrzanego sprzedawcy OTC lub uznaniu przez bank za nienormalną transakcję, karta bankowa zostanie zamrożona na okres od trzech dni do dwóch lat Czekać. Co więcej, wydział bezpieczeństwa publicznego zleci im współpracę w dochodzeniu i wyjaśnienie tajników środków.

Na fali zamrożonych kart, choć pod koniec roku ceny walut nadal rosły, w branży panowało zamieszanie, a handlowcy OTC byli w niebezpieczeństwie. Starszy gracz poskarżył się „Perspektywie” Tencent News, że w marcu zaczął odważnie kupować Bitcoin po niskiej cenie, a następnie stawiać na niektóre aktywa koncepcyjne DeFi. W tym roku zarobił ponad 10 milionów, ale jego przyjaciele ogólnie mieli doświadczenie w posiadaniu zamrożona karta sprawiła, że ​​bał się próbować łatwo wypłacić pieniądze, więc musiał wymienić ją na stabilną walutę i trzymać na giełdzie.

„W ciągu ostatnich kilku lat ludzie w kręgu walutowym nie byli tak zróżnicowani, więc KYC było łatwiejsze. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat było to mieszane zjawisko. Niektóre fundusze są zaangażowane w oszustwa, hazard, a nawet narkotyków, próbując używać wirtualnych walut do prania ich pod różnymi postaciami. Jeśli nie będziesz ostrożny, „zostaniesz oszukany”, powiedział „Perspective” handlarz OTC, który specjalizuje się w pozagiełdowym obrocie wirtualnymi aktywami. ta część funduszy stanowi bardzo małą część; gdy zostanie zaangażowana, będzie to miało wpływ na cały łańcuch transmisji funduszy na wcześniejszych i niższych szczeblach, w co zaangażowani będą wszyscy, co doprowadzi do zamrożenia kart lub nawet poważniejszych konsekwencji.

Tencent News „Perspektywa” dowiedział się od osób bliskich regulatorom, że bank centralny i kantor walutowy ustaliły już kompleksowe środki regulacyjne dotyczące powyższych ryzyk i posiadają wyspecjalizowane departamenty i biura bezpośrednio za nie odpowiedzialne stablecoin Libra opublikował białą księgę, poprosiliśmy ich o wyjaśnienie związanego z tym ryzyka „Wraz ze wzrostem nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i zwalczaniem transgranicznych przepływów kapitału w grach hazardowych, rozprawienie się z szarymi zachowaniami w kręgu walutowym będzie jeszcze bardziej dotkliwe. w przyszłości.

Oznacza to również, że fala zamrożenia może być dopiero początkiem. „Zgodność to jedyne wyjście na przyszłość.” Współzałożyciel wiodącej giełdy powiedział „Perspective” Tencent News, że giełdy muszą wykonać dobrą robotę u źródła i przeprowadzić bardziej rygorystyczną kontrolę kwalifikacji sprzedawców OTC.

„Wszystkie koty i psy weszły.”

Ryzyko prania pieniędzy powodowane przez aktywa wirtualne, zwłaszcza monety typu stablecoin, jest podstawową przyczyną, dla której cały krąg walutowy popadł w falę zamrożonych kart.

Założyciel wirtualnego portfela aktywów powiedział „Perspective” Tencent News: „Największym problemem ostatnich dwóch lat jest to, że koty i psy weszły do ​​kręgu walutowego i nie możemy nawiązać kontaktu z tymi ludźmi”. Kolejny sprzedawca zaangażowany w handel OTC przez wiele lat skarżył się, że początkowo tak robił. Kiedy pracowałem w tej branży, najważniejszą rzeczą do sprawdzania klientów było zapobieganie oszustwom telekomunikacyjnym, jednak ze względu na wzrost zagranicy związanej z hazardem i zabijaniem świń, te „koty i psy” są za pieniędzmi związanymi z hazardem, a nawet narkotykami. Chcą pozyskać środki w drodze transakcji pozagiełdowych lub w celu prania pieniędzy.

„Jeśli nie będziesz ostrożny, czeka na ciebie 37-dniowa paczka, a nawet możesz zostać bezpośrednio uwięziony”. Sprzedawca opisał, że jego kolega został uznany za pośrednika w funduszu hazardowym, ponieważ nie przeprowadził dokładnie KYC, oraz współpracował z wydziałem bezpieczeństwa publicznego w celu zbadania 37-dniowego zaświadczenia. Został zwolniony bez wiedzy, zamrożono także karty bankowe spekulantów walutowych, którzy od niego kupowali i sprzedawali.

Na wrześniowym spotkaniu Liao Jinrong, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, przedstawił kwestię zwalczania przestępczości związanej z transgranicznym hazardem. Ujawnił, że według wstępnych statystyk co roku z kraju wypływa ponad bilion juanów środków związanych z hazardem. W obliczu rosnącej presji na gospodarkę ryzyko dla bezpieczeństwa gospodarczego i finansowego w dalszym ciągu wzrasta. Sądząc po strukturze przestępczej, niektóre gangi hazardowe wykorzystują wirtualną walutę do gromadzenia i przesyłania środków pieniężnych z tytułu hazardu, a nawet angażują się w gry hazardowe online w niektórych obszarach Birmy w celach inwestycyjnych. Tego nowego typu kanału nie można zamrozić i trudno go anonimowo wyśledzić, co stwarza ogromne wyzwanie w walce z nim.

W październiku bank centralny ujawnił, że centralny oddział Ludowego Banku Chin w Huizhou pomógł lokalnej policji w rozpracowaniu sprawy dotyczącej transgranicznego hazardu online z wykorzystaniem wirtualnej waluty Tether (USDT). Aresztowano 77 podejrzanych, zamknięto 3 strony internetowe z grami hazardowymi, a kwota, której dotyczyły przestępstwa, wyniosła prawie 120 milionów juanów. Sprawa ta dotyczyła nie tylko obiegu na rachunkach bankowych, ale także wirtualnej waluty. Ze względu na wielokrotne pranie kierunek przepływu środków był wyjątkowo ukryty.

„Teraz staramy się przeprowadzać czyste transakcje. Mówiąc najprościej, każde pieniądze i waluta, którymi operujemy, muszą być sprawdzane indywidualnie. Ale to jest ideał. Jeśli każda transakcja będzie musiała zostać sprawdzona, 99% użytkowników w zasadzie będzie to nie wchodziło w grę. Założyciel wspomnianego wirtualnego portfela aktywów powiedział, że pod nadzorem zaostrzeń handlowcom OTC jest coraz trudniej prowadzić działalność.

Aby uniknąć zamrożenia kart bankowych, spekulanci walutowi nauczyli się wiele z własnego doświadczenia. Na przykład nie używaj do transakcji kart płatniczych ani kart kredytowych. Po zamrożeniu karty bankowej Twoje kredyty mieszkaniowe i samochodowe zostaną obcięte wyłączona i wystąpią problemy z raportem kredytowym. Nie korzystaj z kart dużych banków, ponieważ kontrola ryzyka jest bardziej rygorystyczna.

Podobne doświadczenie polega na tym, że przepływ środków musi zostać przeniesiony z dnia na dzień. Bardziej zaawansowane podejście polega na kupowaniu i sprzedawaniu za pomocą różnych kart bankowych, a środki uzyskane ze sprzedaży monet są natychmiast kupowane na produkty finansowe, a następnie wypłacane.

Represje będą tylko poważniejsze

Jednak niezależnie od tego, jak sprzedawcy i gracze starają się tego uniknąć, ze względu na szarą tożsamość wirtualnej waluty i jej trudne do zerwania powiązanie z nielegalnymi środkami, fala zamrożonych kart może być dopiero początkiem.

Organy regulacyjne zbliżone do banku centralnego powiedziały „Perspective” Tencent News, że obecne myślenie regulacyjne w dalszym ciągu zakłada „zajmowanie się wszystkim zgodnie z zawiadomieniami siedmiu ministerstw i komisji”. W 2017 roku siedem ministerstw i komisji, w tym bank centralny, ogłosiło, że surowo zabrania się wzajemnej wymiany „walut wirtualnych”. Niedozwolone jest kupowanie lub sprzedawanie tokenów lub „walut wirtualnych” jako kontrahentowi centralnemu w celu podawania cen lub cen za tokeny lub „wirtualne waluty”. Pośrednictwo informacyjne i inne usługi.

W sytuacji wysokiego napięcia cień wiszący nad głowami spekulantów walutowych jest trudny do rozproszenia. Osoba mająca dostęp do informacji poufnych przewiduje, że gracze biorący udział w spekulacji walutowej mogą w ciągu ostatniego roku lub dwóch zostać zablokowani po raz pierwszy w życiu.

Od czerwca i lipca tego roku w kręgu walutowym krążyły pogłoski o zamrożeniu kart lub Alipay podczas transakcji w cyfrowych walutach. Jeśli dokładnie podsumujemy te informacje, okaże się, że w ostatecznej analizie jest to spowodowane aktywami wirtualnymi , zwłaszcza aktywów wirtualnych, ryzyko prania pieniędzy spowodowane transakcjami typu stablecoin jest najbardziej widoczne. Myślę, że jest to podstawowy powód, dla którego cały krąg walutowy nadal utknął w fali zamrożenia kart.

Jeśli chodzi o karty przeciw zamarzaniu, na początku napisałem także kilka strategii. Znajomi, którzy są zainteresowani, mogą przeczytać poprzedni artykuł. W dzisiejszym artykule mówimy głównie o tym, jak ludzie kupują je w kręgu walutowym, ale nie mają odwagi ich sprzedać, nawet jeśli zarobić. Najbardziej zawstydzającą rzeczą w tej sytuacji, w której nie ma odwagi dokonać wypłaty, jest to, że Bitcoin osiągnął ostatnio nowe maksima. Na tak dobrym rynku fala zamrożonych kart jest jak ostry miecz wiszący nad każdą osobą, która uczestniczy w walucie spekulacje na głowie gracza, ani nie posuwaj się, ani nie wycofuj się.

„Fala zamrożonych kart jest nieunikniona. To może być dopiero początek, a bardziej rygorystyczne środki zostaną wprowadzone później!

Od narodzin całego handlu walutami cyfrowymi Bitcoin był szczególnie widoczny. Chociaż naszym zdaniem cena Bitcoina podlegała ogromnym wahaniom i sensowne jest stwierdzenie, że jest to bańka, ponieważ Bitcoin zawsze nie miał aktywów fizycznych. aby go wspierać. Popularność i atrybuty, sztuczne spekulacje, spekulacje instytucjonalne i inne operacje są rzeczywiście bardzo ryzykowne, ale z powodu tej nieuregulowanej cechy Bitcoin szybko stał się ulubieńcem wielu inwestorów. Jako alternatywny wirtualny aktyw, cena Bitcoina pokusa wzniesienia się na sam szczyt jest rzeczywiście zbyt silna.

Jednocześnie rosnąca wartość i anonimowość umożliwiły także dużej liczbie przestępców znalezienie skutecznych sposobów. Dzięki Bitcoinowi mogą robić, co chcą, ukrywać swoją tożsamość, przekazywać aktywa, omijać systemy zarządzania walutami i wykonywać inne nielegalne działania. Ponieważ używanie legalnej waluty do zakupu aktywów cyfrowych, takich jak Bitcoin, jest obecnie całkowicie zabronione w Chinach, różne monety stabilne zakotwiczone w dolarze amerykańskim w stosunku 1:1, takie jak USDT i USDC, stały się podstawowymi narzędziami monetyzacji transakcji w Chinach. koło walutowe Właśnie z tego powodu zapewnia również Ci nielegalni zapewniają i tworzą wygodniejsze i mniej ryzykowne zielone kanały.

W tym roku, gdy Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Bank Centralny i inne departamenty połączyły siły, aby rozprawić się z łańcuchami kapitału związanymi z transgranicznymi grami hazardowymi, pranie pieniędzy i transfery funduszy przy użyciu aktywów wirtualnych, takich jak Bitcoin i monety stablecoin, przyciągnęły większą uwagę organów regulacyjnych, a metody regulacyjne są bardziej złożone niż zwykle. Ściśle rzecz biorąc, gdy bank zostanie zaangażowany w łańcuch transmisji niektórych nielegalnych środków, na przykład sprzedaż wirtualnej waluty u podejrzanego o udział w handlu OTC lub gdy bank uzna go za nienormalną transakcję. karta bankowa zostanie zamrożona, a czas będzie wynosić od trzech dni do waha się od dwóch lat. Co więcej, wydział bezpieczeństwa publicznego zleci im współpracę w dochodzeniu i wyjaśnienie tajników środków.

Jeśli chodzi o tę kwestię, uważam, że wszyscy ostatnio słyszeli o zamrożeniu i dochodzeniu w sprawie transakcji w walucie cyfrowej, jednak niektórzy uważają, że jest to zbyt przesadzone. Sytuacja może nie jest tak poważna, jak się mówi, ale tego chcę powiedz Tak, niezależnie od tego, ile wersji usłyszymy, wiele działów tym razem naprawdę wzrosło wysiłki na rzecz zamrożenia kart, a to dopiero początek.

Na fali zamrożonych kart, choć pod koniec roku ceny walut nadal rosły, w branży panowało zamieszanie, a sprzedawcy OTC byli w niebezpieczeństwie. Tak naprawdę w kręgu walutowym jest wiele wielkich nazwisk, które zaczęły odważnie kupować Bitcoin od początkowej niskiej ceny, jeśli później wezmą udział w DeFi, jest wiele osób, które mogą jednak zarobić ponad 10 milionów oraz obecna sytuacja, w której panuje ogólne zamrożenie. Plotki sprawiły, że ci duzi inwestorzy nie odważyli się łatwo dokonać wypłaty, więc musieli wymieniać monety stablecoin i trzymać je na giełdzie, czekając na okazję. Jest już grudzień i zbliża się koniec roku. Uważam, że większość osób zajmujących się spekulacją walutową chce mieć możliwość jak najszybszej wypłaty środków. Jednakże w tym momencie nadzór staje się coraz bardziej rygorystyczny , obecnie podejmowane są wysiłki mające na celu zwalczanie prania pieniędzy i działalności transgranicznej. Trend w zakresie regulowania przepływu środków związanych z hazardem również stopniowo wzrasta. Dlatego z tego, co zdążyłem stwierdzić, walka z szarymi zachowaniami w kręgu walutowym będzie jeszcze większa poważne w przyszłości i nie będzie szans na relaks w najbliższej przyszłości!

To faktycznie daje nam sygnał:

„Właśnie rozpoczęła się fala zamrożonych kart, przestrzeganie przepisów to prawdziwe wyjście dla branży walutowej!”

?Ryzyko zamrożenia karty koncentruje się w transakcjach typu stablecoin. Innymi słowy, monety stablecoin są idealnym pojemnikiem do prania pieniędzy!

Wszyscy wiemy, że Bitcoin, jako wiodąca waluta aktywów cyfrowych, jest droga, ale cena ulega znacznym wahaniom, a szybkość transakcji jest stosunkowo powolna. Te niedociągnięcia dają również przestępcom piorącym pieniądze większe możliwości, których nie mogą zapewnić skuteczne gwarancje bezpieczeństwa. Dlatego obecnie skupiają się na monetach typu stablecoin, które łączą legalną walutę i aktywa wirtualne, ponieważ niewielka moneta typu stablecoin może zapewnić właściwości zabezpieczające wartość na niestabilnym rynku aktywów wirtualnych. Ponadto jest to także waluta bazowa kręgu walutowego działanie stabilnych monet, może także umożliwić im skuteczniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie nielegalnych operacji prania pieniędzy!

Chociaż elementy nielegalne odkryły tę wygodę, krajowe organy regulacyjne od dawna są wyczulone na ryzyko, jakie niosą ze sobą monety typu stablecoin.

To jest powód, dla którego wielu uczestników, którzy zamrozili swoje karty, wymieniło powiązane aktywa cyfrowe na wypłaty w USDT, co doprowadziło do zamrożenia kart.

Obecnie moim zdaniem rzeczywiście istnieje pewne ryzyko regulacyjne w przypadku konwersji na monety typu stablecoin i wycofywania środków, ponieważ celem tej fali regulacyjnej jest nadzór nad handlem i obiegiem monet typu stablecoin. W przypadku tych małych transakcji walutowych nie ma to większego wpływu. Jeśli kwota wypłaty jest zbyt duża, rzeczywiście istnieje ryzyko zamrożenia karty przy obecnej metodzie wypłaty USDT. Jeśli jednak przed wypłatą pieniędzy znajdziesz znanych Ci handlowców i sprzedawców, w pełni zrozumiesz źródło ich środków i nie będzie żadnego problemu, Twoja karta nie zostanie zamrożona.

„Fala zamrożenia kart to dopiero początek. Jeśli nie będzie zgodny, sytuacja będzie się utrzymywać przez jakiś czas!

Sądząc po obecnej sytuacji, metody podsumowywane przez większość autorów są rozwiązaniami opartymi na metodach zarządzania, jednak możemy jedynie zapobiegać rodzajom i metodom nadzoru. Jak w pełni zidentyfikować i rozróżnić źródło środków finansowych?

Dlatego metody te leczą jedynie objawy, a nie pierwotną przyczynę. Zdecydowanie nie da się w ogóle zignorować trendu regulacyjnego. Jeśli jednak uda nam się maksymalnie zmniejszyć liczbę i częstotliwość transakcji, może to być najskuteczniejszy sposób aby zapobiec zamrożeniu karty.

Mówiąc wprost: „Jeśli nie handlujesz, Twoja karta nie może zostać zamrożona”.

Jest to oczywiście bardzo nierealistyczne. Wszelkie spekulacje walutowe mają na celu osiągnięcie wyników. Jeśli nie osiągasz wyników, czy trzymasz te wirtualne waluty i czekasz, aż staniesz się „Happy Beans”?

Dlatego ten rok jest naprawdę dużym sprawdzianem dla kręgu walutowego. Choć to dobrze, mimo wszystko całe środowisko budzi niepokój i nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić. W zasadzie ja też byłem z Bitcoinem był na początku 15 000, kupiłem 50 000 juanów i jak dotąd nie poniosłem żadnych strat, a zarobiłem co najmniej 10%, ale jaki jest z tego pożytek? Teraz, gdy Bitcoin przebił nowy szczyt, myślę, że jest w porządku. W moim rozumieniu, jeśli Bitcoin przebije 20 000 pod koniec poprzedniego miesiąca, wstrzymam się z tym do przyszłego roku i poczekam na wielkie byki, nawet jeśli nie przebije nowy szczyt, zrobię to. Teraz, gdy osiągnąłem punkt, o którym wspomniałem, również się waham. Wypłata pieniędzy, zwłaszcza Bitcoina, jest naprawdę myląca wkrótce nastąpi większa korekta. Dlatego przez ostatnie dwa dni konsultowałem się z przyjaciółmi, aby sprawdzić, czy istnieje bezpieczny sposób na zarobienie około 10%. Już jestem bardzo zadowolony.

Jednocześnie naprawdę mamy nadzieję, że krajowe transakcje w walucie cyfrowej mogą jak najszybciej ulepszyć system regulacyjny i jak najszybciej osiągnąć zgodność, abyśmy mogli płynnie uczestniczyć w inwestycjach w waluty cyfrowe. W przeciwnym razie zawsze będzie zbyt wiele problemów .