Bitgin, giełda kryptowalut działająca na Tajwanie, jest obecnie badana przez policję tego kraju pod kątem domniemanego udziału w procederze prania pieniędzy. Śledztwo koncentruje się wokół incydentu prania pieniędzy „Eighty-Eight Guild Hall”, w którym dyrektor operacyjny Bitgin, Yuting Zhang, został niedawno aresztowany przez władze tajwańskie w związku ze sprawą.

Oskarżenia przeciwko Bitginowi i kluczowym graczom

Lokalne doniesienia prasowe rzuciły światło na trwające śledztwo, wplątując Bitgin i jego starszego dyrektora, Yutinga Zhanga, w aferę prania pieniędzy. Sprawa rozpoczęła się od oskarżeń przeciwko dwóm lokalnym biznesmenom, Zheminowi Guo i Chengwenowi Tu, którzy zostali oskarżeni o prowadzenie wielomiliardowego schematu prania pieniędzy. Rzekomo wykorzystywali swoje kantory wymiany walut i konta kryptowalut do prania pieniędzy uzyskanych z zagranicznych oszustw.

Ponadto Chengwen Tu usłyszał dodatkowe zarzuty związane z oszustwami podatkowymi, oskarżając go o fałszywe ubieganie się o zwrot 300 milionów dolarów tajwańskich (9,28 miliona dolarów) z tytułu podatku eksportowego za pośrednictwem zagranicznej sprzedaży kredytów na gry wideo.

Krajobraz regulacyjny na Tajwanie

Warto zauważyć, że Tajwan obecnie nie ma oficjalnego systemu licencjonowania giełd kryptowalut. W odpowiedzi na rosnące znaczenie branży kryptowalutowej, Bitgin wraz z kilkoma innymi partnerami branżowymi założył Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP). Celem tej organizacji jest zaangażowanie się w samoregulację i lobbowanie urzędników politycznych w celu ukształtowania ram regulacyjnych dla sektora kryptowalut na Tajwanie.

W odniesieniu do trwającego śledztwa Yuling Tsai, główna prawniczka stowarzyszenia Taiwan VASP Association, oświadczyła:

„Tym razem w sprawę dochodzeniową był zaangażowany członek grupy przygotowawczej. Grupa przygotowawcza natychmiast zorganizowała spotkanie i wydała publiczną odpowiedź. Członkowie zaangażowani w sprawę podjęli również inicjatywę zawieszenia udziału w pracach grupy przygotowawczej”.

Bitgin wydał oświadczenie w odpowiedzi na dochodzenie, twierdząc, że jego działalność pozostaje normalna i że prawa użytkowników nie zostaną naruszone. Giełda przyznaje, że jej dyrektor operacyjny, Yutian Zhang, był powiązany z firmami zaangażowanymi w incydent prania pieniędzy w Eighty-Eight Guild Hall od końca 2021 r. do marca 2022 r. Jednak Bitgin utrzymuje, że Zhang zaprzestał wszelkiej komunikacji z kontrahentami po pojawieniu się zarzutów prania pieniędzy.

Oświadczenie Bitgina brzmi następująco:

„Obecnie Bitgin w pełni współpracuje z jednostką śledczą i aktywnie zapewnia wszelką niezbędną pomoc, aby zagwarantować sprawne przeprowadzenie śledztwa. Mamy nadzieję, że fakty zostaną wyjaśnione tak szybko, jak to możliwe”.