W pozwie zarzuca się, że Bybit i jego spółki stowarzyszone wykorzystywały połączenia VIP do ustalania priorytetów wypłat i zatrzymywały 125 milionów dolarów od FTX.
Doradcy upadłościowi FTX i Alameda w pozwie złożonym 10 listopada oskarżają giełdę kryptowalut Bybit, dwie jej spółki zależne i czterech dyrektorów o oszustwo. W pozwie zarzuca się, że oskarżeni wykorzystali „oszukańczy plan” w celu wypłacenia gotówki i aktywów z platformy FTX tuż przed jej upadkiem.
FTX stara się odzyskać 953,2 mln dolarów, które oskarżeni oszukańczo wycofali w ciągu 90 dni przed ogłoszeniem upadłości. W pozwie, oprócz Bybit, dwóch oskarżonych korporacyjnych to ramię inwestycyjne Bybit Mirana i należąca do Mirany firma zajmująca się handlem kryptowalutami Time Research.
Zgodnie z rozdziałem 11 FTX ma prawo odzyskać środki wypłacone w ciągu 90 dni przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Prawo miało na celu uniemożliwienie niektórym wierzycielom otrzymywania nieoczekiwanych zysków tylko dlatego, że udało im się pozyskać fundusze, podczas gdy inni wierzyciele zawiedli.
Mirana wykorzystuje swój status VIP, aby uzyskać priorytetowe wypłaty
Z pozwu wynika, że Mirana była aktywnym traderem na platformie FTX, a saldo jej konta wynosiło „setki milionów dolarów”. W pozwie stwierdzono, że działalność handlowa Mirany i jej relacje z Bybit zapewniły jej „preferencyjne traktowanie” w porównaniu ze zwykłymi klientami.
Mirana uzyskała status „VIP”, dający dostęp do pracowników Grupy FTX oraz wsparcie concierge. Kiedy pojawiły się obawy co do kondycji finansowej FTX, Mirana skorzystała ze swojego przywileju, aby nadać priorytet swoim prośbom o wypłatę, w obliczu trudności indywidualnych klientów FTX.
W pozwie stwierdza się:
„Mirana wykorzystała swoje połączenie VIP, aby wywrzeć presję na pracowników Grupy FTX, aby zrealizowali wnioski o wypłatę, gdy tylko aktywa staną się dostępne, co jeszcze bardziej ograniczyło środki dostępne do realizacji żądań wypłat od klientów FTX.com niebędących VIP-ami”.
W pozwie stwierdza się, że pod naciskiem Mirany pracownicy FTX „wielokrotnie zmieniali” ustawienia Mirany w systemie „znaj swojego klienta” (KYC) FTX przed zamrożeniem wypłat.
Bybit rzekomo wykorzystał swoją kontrolę nad aktywami FTX jako dźwignię
W pozwie zarzuca się, że po tym, jak FTX zaprzestała wypłat klientów w dniu 8 listopada 2022 r., Bybit wykorzystał aktywa FTX na platformie Bybit, aby zmusić FTX do zwolnienia salda konta Mirany. W Stanach:
„Bybit przejął aktywa Grupy FTX przechowywane na giełdzie Bybit i odmawia ich wydania, chyba że Mirana będzie w stanie wypłacić całe saldo swojego konta FTX.com.”
Wielokrotnie angażuj się w nielegalną działalność
Doradcy upadłościowi FTX twierdzą, że nawet po złożeniu wniosku o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11 firma Bybit i jej spółki stowarzyszone „w dalszym ciągu angażowały się w niezgodne z prawem działania”, aby zyskać przewagę nad innymi wierzycielami FTX. W pozwie stwierdza się, że oskarżeni „wielokrotnie naruszali automatyczny globalny pobyt” aktywów FTX.
Po pierwsze, Bybit przejął aktywa FTX o wartości ponad 125 milionów dolarów. Bybit „upiera się”, że FTX będzie mogła wypłacić środki dopiero po przekazaniu Miranie około 20 milionów dolarów (tj. saldo FTX w momencie upadku Mirany).
Po drugie, Mirana i Bybit rzekomo próbowały ograniczyć i zdewaluować „dziesiątki milionów dolarów w tokenach kryptowalut” posiadanych przez FTX.
Pozew przeciwko Bybit jest najnowszą próbą nowego zarządu FTX odzyskania środków wypłaconych przed ogłoszeniem upadłości.