Według SEC platforma Mango Markets została rzekomo zmanipulowana przez Avrahama Eisenberga poprzez manipulację tokenem MNGO, który firma rzekomo oferowała jako papier wartościowy.
SEC poinformowała w zawiadomieniu z 20 stycznia, że Avraham Eisenberg oszukał Mango Markets na około 116 milionów dolarów w kryptowalutach, manipulując tokenem zarządzania MNGO. Eisenberg jest oskarżony o wyprowadzenie aktywów z Mango Markets po dokonaniu szeregu dużych transakcji MNGO w celu sztucznego zwiększenia ceny tokena w odniesieniu do USD Coin.
Oskarżyliśmy Avrahama Eisenberga o manipulowanie tokenem MNGO, tzw. tokenem zarządzania, oferowanym i sprzedawanym jako papier wartościowy na platformie kryptowalutowej Mango Markets. Eisenberg przebywa w więzieniu federalnym i oczekuje na transport do Nowego Jorku w związku z równoległymi zarzutami karnymi.https://t.co/gn0Xf00NkJ
— Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (@SECGov) 20 stycznia 2023 r.
W jaki sposób Eisenberg manipulował tokenem MNGO?
Eisenberg zastosował oszukańczy i manipulacyjny schemat, aby sztucznie zawyżać cenę tokena MNGO, który był kupowany i sprzedawany jako kryptoaktywa, aby pożyczyć, a następnie wycofać niemal wszystkie aktywa platformy z Mango Markets. Kiedy cena papierów wartościowych powróciła do poziomu sprzed manipulacji, platforma została z deficytem. stwierdził David Hirsch, dyrektor Cyber and Crypto Assets Unit w SEC.
Został oskarżony przez SEC o złamanie przepisów antyfraudowych i antymanipulacyjnych przy pomocy FBI, CFTC i Prokuratury Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Regulator bankowy powiedział, że będzie wnioskował o grzywny cywilne, zwrot nienależnie uzyskanych środków wraz z odsetkami przedsądowymi, nakaz oparty na zachowaniu i stały nakaz sądowy.
SEC: Avraham stał również za atakami hakerskimi
Avraham jest dodatkowo oskarżony o przeprowadzenie poważnego ataku hakerskiego na Mango Markets w październiku, w wyniku którego wydobył ponad 50 milionów USDC, 27 milionów Marinade Staked SOL (SOL), 24 miliony SOL i 15 milionów MNGO. Eisenberg publicznie powiedział, że uważał swoje działania za zgodne z prawem w ramach „bardzo lukratywnej strategii handlowej”, a Mango Markets ujawniło następnie, że zwrócono około 67 milionów dolarów gotówki.
W grudniu policja zatrzymała Eisenberga w Portoryko. „Umyślnie i celowo” uczestniczył w oszustwie obejmującym „celową i sztuczną manipulację” ceną kontraktów terminowych na platformie kryptowalutowej, zgodnie ze skargą FBI. 9 stycznia CFTC złożyła własną sprawę, oskarżając Eisenberga o manipulowanie rynkami.
Eisenberg został zatrzymany do czasu rozprawy przez sąd rejonowy podczas rozprawy w areszcie w styczniu, ponieważ był to jedyny sposób zagwarantowania jego obecności. Od czasu aresztowania w grudniu oszust z Mango Markets nie aktualizował swojego kanału na Twitterze.