Według nowych dokumentów sądowych, skompromitowany założyciel FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), będzie musiał się liczyć z konfiskatą majątku o wartości około 700 milionów dolarów, jeśli zostanie uznany za winnego oszustwa.
W dokumencie sądowym złożonym 20 stycznia federalny prokurator USA Damian Williams podkreślił, że „rząd uprzejmie zawiadamia, że majątek podlegający konfiskacie” obejmuje długą listę aktywów obejmujących pieniądze fiducjarne, akcje i kryptowaluty.
Z dokumentów wynika, że większość aktywów została przejęta przez rząd między 4 a 19 stycznia, a rząd zamierza również zgłosić roszczenia do „wszystkich pieniędzy i aktywów” należących do trzech oddzielnych kont Binance.
Patrząc na listę zajętych aktywów, największe alokacje obejmują 55 273 469 akcji Robinhood (HOOD) o wartości około 525,5 mln USD w momencie pisania tego artykułu, 94,5 mln USD w Silvergate Bank, 49,9 mln USD w Farmington State Bank i 20,7 mln USD w ED&F Man Capital Markets, Inc.
Nakaz przepadku SBF: Słuchacz sądu
Rząd złożył w tym przypadku wniosek o nakaz przepadku mienia, ponieważ twierdzi, że aktywa te zostały uzyskane niezgodnie z prawem za pośrednictwem depozytów klientów.
Podczas gdy członkowie wewnętrznego kręgu SBF, tacy jak Caroline Ellison i Gary Wang, przyznali się i współpracowali z prokuratorami w sprawie swojej roli w upadku FTX, sam mężczyzna nie przyznał się do żadnego z ośmiu zarzutów karnych postawionych mu w stan oskarżenia.
FTX przyciągnął afrykańskich inwestorów dzięki marketingowi zabezpieczającemu przed inflacją
W innych wiadomościach związanych z FTX, 18 stycznia w Wall Street Journal (WSJ) ukazał się artykuł, w którym zwrócono uwagę na źle przestarzały marketing, jaki giełda wprowadziła w Afryce na krótko przed bankructwem w listopadzie.
W kampanii tej zachwalano stablecoiny powiązane z dolarem amerykańskim jako bezpieczniejszą inwestycję niż lokalne waluty ze względu na inflację, a także promowano możliwość zarobku 8% rocznie poprzez programy nagród za staking.
Choć te prognozy dotyczące inflacji mogą być w zasadzie prawdziwe, biorąc pod uwagę fakt, że waluty afrykańskie, takie jak naira nigeryjska i cedi ghańskie, gwałtownie straciły na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego, to każdy afrykański klient FTX, którego przekonały te działania marketingowe, oczywiście stracił pieniądze, gdy firma zbankrutowała.
Były szef działu edukacji FTX w Afryce, Pius Okedinachi, powiedział dla WSJ, że giełda nadzorowała miesięczne obroty w Afryce o wartości około 500 milionów dolarów, z czego większość pochodziła z Nigerii.
Co ciekawe, zaledwie osiem dni przed złożeniem przez FTX wniosku o upadłość, SBF również promował usługi FTX w Afryce Zachodniej, ogłaszając 3 listopada w tweecie, że giełda zaczęła przyjmować depozyty w zachodnioafrykańskich frankach CFA.