Jak wykazało dochodzenie SIT, oszuści stojący za oszustwem kryptowalutowym o wartości 2500 crore ₹ w Himachal Pradesh obrali sobie za cel osoby, które otrzymały rekompensatę za ziemię nabytą pod projekty drogowe, a także oferowali swoim najlepszym agentom motywację na wzór korporacyjnej, wysyłając ich na zagraniczne wycieczki.

Agenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki i przyciągnęli największą liczbę inwestorów, zostali wysłani na zagraniczne wycieczki do Tajlandii, Dubaju i innych miejsc, a takich podróży było około 2000. Jak powiedział agencji PTI we wtorek Abhishek Dhullar, zastępca inspektora generalnego policji (DIG) Northern Range, który kieruje SIT, na wyjazdach zagranicznych wydano kwotę ₹ 3,5 crore.

Według Zespołu Specjalnych Śledczych (SIT) badającego oszustwo, oszuści z dystryktów Mandi, Hamirpur i Kangra zwabili kilka osób, które otrzymały odszkodowania po tym, jak rząd przejął ich ziemię pod czteropasmowe projekty w tym stanie, i nakłonili je do zainwestowania pieniędzy w fałszywą kryptowalutę – poinformowała policja.
Jak dodali, wśród 100 000 inwestorów, którzy stracili pieniądze w tym programie, znajduje się około 4000–5000 pracowników rządowych.

Do tej pory w związku ze sprawą aresztowano 18 osób, w tym czterech głównych: Hemraja, Sukhdeva, Aruna Gulerię i Abhisheka, czterech policjantów i strażnika leśnego. Jednak baron Subash nadal pozostaje na wolności.

Teraz skupiamy się na drugiej grupie oszustów zamieszanych w przekręt, aresztując osoby, które zarobiły miliony rupii dzięki inwestycjom dokonanym w ten proceder przez nowych inwestorów – powiedział wcześniej agencji PTI zastępca dyrektora generalnego Sanjay Kundu. Dodał, że było około 70–80 oszustów, którzy zarobili ponad 2 miliony rupii.

Policja Himachal Pradesh współpracuje również z agencjami centralnymi i finansowymi oraz innymi stanowymi organami ścigania – poinformował DGP, dodając, że przeciwko oskarżonemu podejmowane są działania na mocy ustawy o zakazie nieuregulowanych systemów depozytowych (BUDS) z 2019 r., która przewiduje karę pozbawienia wolności na okres dziesięciu lat.

Oszuści nagabywali ludzi, przedstawiając im plan inwestycyjny związany z lokalnie produkowaną (w dystrykcie Mandi) kryptowalutą znaną jako „Korvio Coin” lub KRO. Wykorzystywano trzy lub cztery rodzaje kryptowalut i stworzono fałszywe strony internetowe, na których manipulowano i zawyżano ceny kryptowalut.

Kryptowaluta to cyfrowa waluta zaprojektowana do działania jako środek wymiany za pośrednictwem sieci komputerowej. Nie jest ona zależna od żadnej władzy centralnej, takiej jak rząd lub bank, która by ją utrzymywała.

Oskarżeni posługiwali się dezinformacją, oszustwem i groźbami, aby utrzymać kontrolę nad procederem, który przyniósł ofiarom ogromne straty finansowe.

W oszustwo zaangażowanych było również ponad tysiąc policjantów. Choć większość z nich została oszukana na miliony rupii, niektórzy z nich osiągnęli ogromne zyski, tworząc sieci powiązań, wciągając kolejnych inwestorów, i zdecydowali się na dobrowolny program emerytalny (VRS), stając się jego promotorami.