Binance odpowiadał za najwyższe unikanie podatku od towarów i usług wśród zarejestrowanych giełd kryptowalut w Indiach, według Indyjskiego Ministerstwa Finansów.

Odpowiadając na pytanie parlamentarze dotyczące zgodności podatkowej giełd kryptowalut, minister stanu ds. finansów Pankaj Chaudhary ujawnił, że całkowite unikanie GST przez te podmioty wyniosło ₹824,14 crore (96 milionów dolarów), z czego podmiot grupy Binance wniósł największą część.

Według ministerstwa, 47 dostawców usług wirtualnych aktywów cyfrowych zarejestrowało się jako podmioty sprawozdawcze w jednostce wywiadu finansowego, z których 17 podmiotów zostało zbadanych pod kątem unikania GST.

Nest Services Limited, firma należąca do grupy Binance z siedzibą na Seszelach, uniknęła GST w wysokości 722,43 crore INR (około 85 milionów dolarów), co czyni ją największym uczestnikiem całkowitego unikania podatku zidentyfikowanego przez Indyjskie Ministerstwo Finansów.

Następnym największym oszustem GST była WazirX, obsługiwana przez Zanmai Labs Pvt. Ltd., która uniknęła ₹40,51 crore. Platforma została zhakowana w lipcu i straciła fundusze o wartości 235 milionów dolarów.

Możesz także lubić: Binance, indyjska policja rozbija oszustwo związane z energią odnawialną, przejmuje 100 000 USD w USDT

Rząd zdołał odzyskać łącznie ₹122,29 crore od wszystkich podmiotów razem, w tym odsetki i kary. W przeciwieństwie do tego, jak dotąd nie dokonano żadnego odzyskania od podmiotu powiązanego z Binance, mimo znacznie większej kwoty unikania.

GST to ogólnokrajowy podatek pośredni stosowany do produkcji, sprzedaży i konsumpcji towarów i usług. Zagraniczne podmioty świadczące usługi w Indiach są zobowiązane do rejestracji w ramach systemu GST i przestrzegania zobowiązań podatkowych.

Jak wcześniej informowano przez crypto.news, Dyrekcja Generalna Wywiadu GST w Ahmedabacie wysłała list z wezwaniem do Nest Services w sierpniu po stwierdzeniu, że opłaty pobrane z działalności Binance były wpłacane na konta kontrolowane przez firmę.

DGGI oskarżył, że Binance zarobił co najmniej 4000 crore, około 476 milionów dolarów, z opłat transakcyjnych, zanim poproszono go o wstrzymanie usług i ukończenie rejestracji. Binance zastosował się do tego i stał się zarejestrowanym podmiotem sprawozdawczym pod jednostką wywiadu finansowego w sierpniu po zapłaceniu kary w wysokości 2,25 miliona dolarów za działalność bez licencji.

Aby rozwiązać problem unikania podatków, Binance podobno powołał przedstawiciela do współpracy z agencją. Tymczasem giełda aktywnie wspierała indyjskie organy ścigania w zwalczaniu nielegalnych działań.

Czytaj więcej: Binance kończy rejestrację w indyjskim wywiadzie finansowym