W świecie kryptowalut pojawienie się altcoinów nie jest rzadkością. Te altcoiny zwykle wykorzystują popularne projekty na rynku jako pretekst do przyciągnięcia uwagi inwestorów i uzyskania zysków. Często jednak brakuje im prawdziwej technologii lub realnych modeli biznesowych, a ich celem jest oszukanie inwestorów i ich funduszy. Niedawno, biorąc pod uwagę popularność Grok xAI uruchomionego przez Muska, cena tokena w projekcie o nazwie GROK gwałtownie wzrosła od czasu jego uruchomienia 4 listopada. 13 listopada analityk sieciowy ZachXBT napisał na Twitterze, że projekt ten jest projektem oszustwa, ponieważ jego konto projektowe na Twitterze było wykorzystywane przez różne projekty oszustw. Cena jego tokena spadła następnie o ponad 50%.

https://eagleeye.space/detail/grok

Identyfikowanie i unikanie pułapek na altcoiny wymaga od inwestorów zachowania czujności i zachowania należytej staranności. Dzisiaj nauczymy Cię, jak identyfikować podobne pułapki oszustwa za pośrednictwem platformy EagleEye firmy Beosin i korzystać z platformy przeciwdziałającej praniu brudnych pieniędzy Beosin KYT, aby poprowadzić Cię w sprawie transakcji tokenami GROK. Analizowany jest przepływ środków pod adresem.

Jak altcoiny GROK przyciągają uwagę użytkowników

1. Wykorzystaj hotspoty i efekty sieciowe

Jako znany przedsiębiorca każdy projekt, który uruchomi, będzie przyciągał uwagę mediów i mediów społecznościowych. Projekt GROK sprytnie wykorzystuje reputację i wpływy Muska, łącząc się z jego projektami, aby przyciągnąć więcej uwagi i inwestycji. Przede wszystkim w pierwszym kroku GROK przyciągnął uwagę wielu użytkowników kryptowalut na platformach mediów społecznościowych, wykorzystując koncepcję AI i Grok xAI, który właśnie wypuścił Musk.

Strona projektu GROK twierdzi, że jest to projekt „memowy”, co każe wszystkim wierzyć, że transakcje uczestniczące w projekcie przyniosą wysokie zyski. Ten rodzaj techniki reklamowej może pobudzić zainteresowanie ludzi i spekulacje, powodując, że handlują na ślepo bez wystarczających badań i analiz.

2. Oferta ściągania o niskiej płynności

Sprawdzając informacje w łańcuchu osoby wdrażającej token GROK, możemy stwierdzić, że wdrażający początkowo wdrożył jedynie pulę handlową o wartości 5,016 miliarda GROK i 1 ETH w Uniswap V2:

Hash transakcji: https://etherscan.io/tx/0xeb5bacee0076e37e8da26214c68c6610416d49f9bda50949462b00f0dfaac1da

Następnie w ciągu 1 minuty od otwarcia rynku wiele adresów ryzyka zakupiło tokeny GROK w dużych ilościach. Adres 1: 0x1cC121404730515a7Ab84EB1252704dAD4b93774 Hash transakcji: https://etherscan.io/tx/0x48d5d48f2c28dc4235eea30ecf8f0f2b0a2a723498438a5602294df64a2a 47b fPod tym adresem w ciągu 35 sekund po otwarciu rynku kupiono 101 111 968 GROK, obecnie o wartości 1 005 744 USD. Skorzystaliśmy z platformy analitycznej Beosin KYT do przeciwdziałania praniu pieniędzy i odkryliśmy, że środki na ten adres pochodziły z poprzednich projektów oszustw i platform hazardowych i zostały sklasyfikowane jako adresy ryzykowne.

Adres platformy do analizy przeciwdziałania praniu pieniędzy Beosin KYT 2: 0x9d898899d5136763d26cef393451b0296e28359f Hash transakcji: https://etherscan.io/tx/0xd31f599b65633982823c729a0920e47f3dde563abcc1aac 9b961ff Pod adresem 8e67ecb689 dokonano również zakupu 138 000 000 GROK 35 sekund po otwarciu rynku, obecnie wartego 1 371 173 USD. Korzystając z platformy analitycznej Beosin KYT do analizy przeciwdziałania praniu pieniędzy, można stwierdzić, że środki pod tym adresem pochodzą z platform hazardowych, następuje duża kwota transferu środków i jest to adres ryzykowny.

Platforma analityczna Beosin KYT do przeciwdziałania praniu pieniędzy Inne ryzykowne adresy, które dokonały dużych zakupów w ciągu 2 minut od otwarcia GROK: 0xa773520d856e640d12f9aa0cfcefe944a14bdead0xd2d53711910812d71b35fc72a45f71a95e5522b80x6a9c69aa 3b6c3 73945fb37e795c6a5fdd4fcbe54

0xd2d53711910812d71b35fc72a45f71a95e5522b8

Jak użytkownicy mogą wykryć oszustwo

Aby zapobiec padnięciu ofiarą oszustw naśladowczych, użytkownicy i inwestorzy powinni zachować ostrożność przy wyborze projektów inwestycyjnych. Użytkownicy powinni zbadać historię projektu badawczego i zespołu rozwojowego, ocenić ryzyko i potencjalne korzyści projektu oraz skorzystać z wiarygodnych źródeł informacji w celu oceny bezpieczeństwa projektu.

1. Zapytaj o relacje w projekcie

Biorąc za przykład GROK, EagleEye przeanalizuje powiązania w projekcie i pokaże, że GROK i Dione Protocol mają tego samego wieloryba, jak pokazano na poniższym rysunku.

https://eagleeye.space/relation/grok Przyglądając się działaniom tego gigantycznego wieloryba (0x5ED639EB11D3936828bC2F615cBc46102225aC6b), możemy stwierdzić, że gromadzi on tokeny GROK od 4 listopada i obecnie posiada ponad 1% tokenów GROK.

2. Zapytaj o kluczowe zagrożenia

Gdy użytkownicy zablokują odpowiednie adresy poprzez relacje projektowe, mogą używać EagleEye do przeprowadzania zapytań o ryzyko w odniesieniu do odpowiednich adresów. Weźmy na przykład wyżej wspomnianego gigantycznego wieloryba. Pod tym adresem przeprowadzano transakcje funduszowe z czarnymi adresami.

Czarne adresy to zazwyczaj adresy mikserów monet i adresy oznaczone jako oszustwo/phishing. Jeśli odpowiedni adres projektu zawiera czarny adres, użytkownicy powinni zachować ostrożność.

3. Zwracaj uwagę na zaufane źródła i najświeższe informacje

Sprawdź, czy projekt posiada raport z audytu, czy zespół jest publiczny i czy informacje o projekcie są szczegółowe. Śledź aktualizacje społeczności i mediów społecznościowych, aby uzyskać aktualne informacje na temat ocen niezawodności i bezpieczeństwa projektu. Brak przejrzystości w projekcie jest sygnałem ostrzegawczym, a inwestorzy powinni domagać się szczegółowych informacji i zapewnić, że strony projektu będą w stanie udzielić jasnych odpowiedzi.

Bezkodowy audyt GROK

4. Czy pod przykrywką kryje się jakiś popularny projekt?

Altcoiny często starają się być kojarzone z popularnymi projektami na rynku, aby przyciągnąć uwagę inwestorów. Mogą używać podobnych nazw, logo lub sloganów, aby stworzyć skojarzenie z dobrze znanymi projektami. Jednak skojarzenie to może być fałszywe i inwestorzy muszą dokładnie sprawdzić autentyczność projektu.

5. Uważaj na propagandę w mediach społecznościowych

Projekty Altcoin mogą prowadzić reklamę na dużą skalę za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, próbując wywołać szum i zainteresowanie wśród inwestorów. Inwestorzy muszą jednak zachować spokój i nie dać się zwieść propagandzie, ale podejmować decyzje w oparciu o rzeczywiste badania i dochodzenia.

Oszustwa podsumowujące zawsze się zmieniają, dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność i poznać szczegóły swojego projektu. Jeśli użytkownik nie ma pewności co do projektu lub możliwości, zaleca się przeanalizowanie projektu i powiązanych adresów za pomocą powyższych metod i zachowanie ostrożności po pełnym zrozumieniu ryzyka. Beosin korzysta obecnie ze środków technicznych i systemów analitycznych, takich jak EagleEye i KYT. Dzięki dogłębnej analizie i ocenie ryzyka projektów może z wyprzedzeniem wykryć potencjalne lub trwające oszustwa inwestycyjne oraz w odpowiednim czasie zapewnić ostrzeżenia i sugestie. Ponadto Beosin współpracuje ze społecznością szyfrującą, innymi firmami zajmującymi się bezpieczeństwem i agencjami regulacyjnymi w różnych krajach, aby stworzyć bezpieczniejsze i bardziej niezawodne środowisko dla ekosystemu Web3, aby zapobiec takim oszustwom. Zapraszamy do kliknięcia pola wiadomości na oficjalnym koncie, aby się z nami skontaktować.