Rosyjski biznesmen Michaił Klukin, wcześniej objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych, stanął przed sądem w związku z zarzutami o unikanie sankcji za pomocą transakcji kryptowalutowych.

Kontrowersyjna sprzedaż przez Klyukina akcji Copper Technologies o wartości ponad 15 milionów funtów, firmy zajmującej się systemami cyfrowymi do inwestowania i handlu kryptowalutami, wywołała pytania o zgodność z przepisami dotyczącymi sankcji i potencjalne ryzyko dla wszystkich zaangażowanych stron.

Uchylanie się od sankcji budzi obawy

Michaił Klukin, wybitna postać w Rosji i członek rady nadzorczej rosyjskiego pożyczkodawcy Sovcombank, został objęty sankcjami w ramach odpowiedzi Stanów Zjednoczonych na inwazję Rosji na Ukrainę i jej ataki na osoby bliskie prezydentowi Władimirowi Putinowi.

Jego obecność na liście sankcji Białego Domu w marcu 2022 r. przyciągnęła znaczną uwagę, zwłaszcza ze strony Copper Technologies, gdzie posiadał ponad 2% akcji spółki.

Sankcje wobec Klyukina stanowiły ryzyko dla Copper Technologies, ponieważ zawieranie umów z osobami objętymi sankcjami jest surowo zabronione na mocy amerykańskich przepisów dotyczących sankcji. Aby rozwiązać ten problem, Copper Technologies rzekomo ułatwiło transakcję usunięcia Klyukina z rejestru akcjonariuszy, eliminując potencjalne zobowiązania prawne.

Copper Technologies pośredniczyła w sprzedaży akcji Klyukina chętnemu nabywcy, który podobno zapłacił ponad 15 milionów funtów szterlingów. To, co czyni tę transakcję szczególnie kontrowersyjną, to późniejsza konwersja płatności na kryptowalutę, która została następnie przekazana Klyukinowi.

Struktura umowy wydaje się być zaprojektowana tak, aby ominąć ograniczenia wynikające z amerykańskich sankcji, które wyraźnie zabraniają angażowania obywateli amerykańskich lub używania dolarów w transakcjach z osobami objętymi sankcjami.

Eksperci prawni wskazali, że Copper Technologies mogłoby ponieść poważne konsekwencje, w tym sankcje wtórne, gdyby władze USA dowiedziały się o jego udziale w transakcji, na której skorzystała osoba objęta sankcjami.

Sankcje wtórne dają Stanom Zjednoczonym możliwość karania podmiotów spoza USA, które podważają sankcje, co może prowadzić do wykluczenia z amerykańskiego systemu finansowego.

Ponadto wykorzystanie kryptowaluty do transferów środków w tym kontekście mogłoby zaostrzyć sytuację. Rozporządzenie wykonawcze prezydenta Joe Bidena wyraźnie zabrania oszukańczych lub ustrukturyzowanych transakcji z wykorzystaniem walut cyfrowych w celu obejścia sankcji.

Roszczenia i reakcje dotyczące zgodności

Copper Technologies broniło swoich działań, twierdząc, że zwróciło się o zewnętrzną poradę prawną i uważało, że działało zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi sankcji. Źródła bliskie firmom Michaiła Klyukina twierdzą również, że przestrzegały one sankcji USA, w tym sprzedaży akcji Copper.

Spółka oświadczyła: „Starannie rozważyliśmy konsekwencje, w tym korzystając z pomocy zewnętrznych prawników specjalizujących się w sankcjach w różnych jurysdykcjach, i doszliśmy do wniosku, że transakcja była zgodna ze wszystkimi obowiązującymi wymogami dotyczącymi sankcji”.

Były kanclerz Wielkiej Brytanii Philip Hammond, który objął stanowisko prezesa Copper Technologies w styczniu 2023 r., podobno nie wiedział o sprzedaży akcji. Dowiedział się o tym dopiero podczas przeglądu głównych akcjonariuszy.

Kontrola regulacyjna i wyzwania rynkowe

Oprócz kontrowersji związanych z sankcjami, Copper Technologies spotkało się ze sceptycyzmem ze strony brytyjskich regulatorów finansowych. Niepowodzenie firmy w uzyskaniu pełnej zgody od Financial Conduct Authority (FCA) i spadek na globalnym rynku kryptowalut wpłynęły na wartość jej akcji wzrostowych.

Wyzwania te wywołały obawy o długoterminowe perspektywy firmy i jej zdolność do poruszania się w otoczeniu regulacyjnym.