Europol schwytał międzynarodową siatkę przestępczą, która prowadziła piramidę finansową opartą na bitcoinie w Bułgarii, na Cyprze, w Serbii i Niemczech.

Europol, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, poinformowała 13 listopada, że ​​skutecznie rozbiła sieć przestępczą zajmującą się oszustwami internetowymi za pośrednictwem centrów telefonicznych. Sieć była rozprzestrzeniona w całej Europie.

Operacja została przeprowadzona 11 stycznia 2023 r., zgodnie z informacjami Europolu, po dochodzeniu, które rozpoczęło się w czerwcu 2022 r. na wniosek władz niemieckich. Europol przeprowadził operacje w 22 oddzielnych miejscach w Bułgarii, na Cyprze i w Serbii we współpracy z władzami krajowymi innych krajów. W rezultacie aresztowano 15 osób, z czego 14 w Serbii i jedną w Niemczech.

Oprócz aresztowań, śledczy zabezpieczyli trzy portfele zawierające kryptowalutę o wartości około 1 miliona dolarów i około 50 000 euro w gotówce. Zarekwirowano również trzy pojazdy, sprzęt elektroniczny, kopie zapasowe zawierające kluczowe dane oraz inne dokumenty. Śledztwo jest nadal w toku, ponieważ uważa się, że siatka przestępcza obejmowała więcej centrów telefonicznych niż zostało przeszukanych.

Według Europolu, sieć przestępcza stworzyła piramidę finansową opartą na kryptowalutach, wabiąc ofiary „pozornie wyjątkowymi” inwestycjami w bitcoiny, obiecującymi znaczne i gwarantowane zyski. Dysponując zaledwie czterema centrami telefonicznymi, sieć zdołała przechwycić setki milionów euro. Wiele ofiar jednak nie zgłasza się do organów ścigania, co utrudnia oszacowanie kosztów.

Aby zdobyć zaufanie swoich ofiar, oszuści początkowo żądali niewielkich kwot, często rzędu trzech cyfr. Po nawiązaniu bliższej relacji, oszuści namawiali ofiary do dokonywania coraz większych przelewów, aż w końcu oszuści mieli dość pieniędzy, by zaprzestać komunikacji. Europol informuje, że siatka przestępcza ukradła co najmniej 2 miliony dolarów niczego niepodejrzewającym obywatelom Niemiec.

Według Europolu agencja ta współpracuje z szeregiem organów międzynarodowych, aby „zapobiegać osobom wykorzystującym kryptoaktywa do popełniania przestępstw i prania pieniędzy”.

Z drugiej strony Europol podkreślił, że chociaż kryptowaluty stały się atrakcyjne dla przestępców ze względu na swoją anonimowość i zdecentralizowany charakter, ich wykorzystanie w nielegalnych operacjach stanowi znikomy odsetek w porównaniu z nielegalną działalnością z wykorzystaniem pieniędzy fiducjarnych:

Wykorzystanie kryptowalut w celach niezgodnych z prawem wydaje się stanowić niewielki odsetek ogólnej gospodarki kryptowalutowej i wydaje się, że jest ono mniejsze niż ilość nielegalnych środków zaangażowanych w tradycyjne finanse.

Rządy na całym świecie są coraz bardziej zaniepokojone wykorzystywaniem kryptowalut w nielegalnych działaniach. Na przykład rząd Stanów Zjednoczonych podjął działania przeciwko niektórym platformom kryptowalutowym, które, jak odkryto, wspomagają działalność przestępczą. Najbardziej znanym przykładem jest mikser kryptowalut „Tornado Cash”, który rząd USA nałożył sankcje z powodu wykorzystywania go przez przestępców do ukrywania transakcji. Jednak inne scentralizowane giełdy również musiały stawić czoła władzom z podobnych powodów.