Według doniesień lokalne i międzynarodowe organy ścigania dokonały w czwartek nalotu na bułgarskie biuro firmy pożyczkowej Nexo w związku z kwestiami dotyczącymi przestępstw finansowych.

Bułgarscy prokuratorzy i śledczy należą do organów regulacyjnych prowadzących śledztwo w sprawie Nexo. Pracownicy Instytutu SANS, firmy szkoleniowej z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także inni zagraniczni agenci połączyli siły z władzami lokalnymi, aby dokonać nalotu na bułgarskie biura Nexo.

Sonda Nexo pod sondą

Według lokalnego serwisu informacyjnego pożyczkodawca kryptowalut ułatwił piramidę finansową, namawiając użytkowników do inwestowania w bitcoiny na swojej platformie, obiecując im jednocześnie nagrody wyższe w porównaniu z tymi oferowanymi w tradycyjnym systemie bankowym i domach maklerskich. Władze prawdopodobnie mają na myśli program Earn Interest firmy Nexo.

W raporcie zarzucono także, że kadra kierownicza najwyższego szczebla firmy, wśród których niektórzy to Bułgarzy, „przywłaszczyła sobie część aktywów”, które są obecnie warte miliardy dolarów.

Chociaż zaciekłe śledztwo rozpoczęło się w czwartek w Sofii, stolicy Bułgarii, władze przyznały, że dochodzenie rozpoczęło się kilka miesięcy temu. Pojawiły się wówczas podejrzenia, że ​​Nexo obsługuje klientów z Rosji, pomimo sankcji nałożonych przez kilka organów regulacyjnych w związku z oferowaniem Rosjanom usług finansowych.

Najnowsze działania organów regulacyjnych pokazują, że Nexo naruszyło naruszenia zarzucane Rosji.

Działanie Nexo porównane do oszustwa OneCoin

Akcję Nexo porównano do niesławnego OneCoina, który aż do upadku w 2017 r. również miał swoją siedzibę w Bułgarii. OneCoin wykorzystano jako piramidę mającą na celu oszukanie użytkowników na całym świecie i obrabowanie ich z aktywów o wartości 4 miliardów dolarów.

Od czasu krachu OneCoin w 2017 r. jego współzałożycielka, Ruja Ignatova (zwana także Kryptokrólową), pozostaje ukrywana przed opinią publiczną. Obecnie znajduje się na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców FBI.

Tymczasem Karl Greenwood, współzałożyciel OneCoin, poddał się władzom USA.

Nexo twierdzi, że wspiera zgodność z przepisami

Gdy sprawa wyszła na jaw, platforma pożyczkowa kryptowalut podzieliła się swoim stanowiskiem na Twitterze. Firma stwierdziła, że ​​„nigdy nie idzie na kompromis w zakresie polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i zasady „znaj swojego klienta”. Pożyczkodawca kryptowalut dodał, że ściśle współpracuje z ponad 30 inspektorami ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), których zadaniem jest wspieranie zgodności z przepisami.

Odnosząc się do naruszeń sankcji przez Rosję, Nexo oświadczyło, że przestrzegało sankcji, wspierając Ukraińców w wojnie.

W swoich końcowych słowach Nexo wspomniało, że niektóre organy regulacyjne podejmują działania, zamiast najpierw zadawać pytania.

„W związku z niedawnymi atakami regulacyjnymi na kryptowaluty, niektóre organy regulacyjne przyjęły ostatnio podejście: najpierw kopnij, a potem zadawaj pytania” – napisał Nexo.

Wpis Według doniesień o nalocie władz lokalnych na bułgarskie biuro Nexo pojawił się jako pierwszy na Coinfomanii.