Według Spot On Chain adresy powiązane z FTX i Alameda przekazały 1 listopada 13,6 miliona dolarów do Binance i Coinbase.
Sytuacja ta następuje w związku z kontynuacją sprawy Sama Bankman-Frieda, dotyczącej między innymi zarzutów oszustwa i niewłaściwego wykorzystania pieniędzy.
Kontynuacja masowych depozytów tokenów EVM
FTX zdeponował dziś w Coinbase trzy aktywa o wartości 8,12 miliona dolarów, w tym 4,85 miliona dolarów o wartości 46,5 miliona BRT, 2,3 miliona dolarów o wartości 972 073 RNDR i 967 000 dolarów o wartości 708,1 MKR.
#FTX zdeponował 3 aktywa o wartości 8,12 mln dolarów w#Coinbase~3 godziny temu, w tym:
46,5 mln USD BRT (4,85 mln USD) 972 073 RNDR (2,3 mln USD) 708,1 MKR (967 tys. USD)
Na dzień 1 listopada 2023 r.#FTXi#AlamedaResearch zdeponowały na giełdach łącznie 22 tokeny#EVMo wartości ~78,1 mln USD.
Nadal trzymają… https://t.co/9CNMobYsWW pic.twitter.com/VccnXjB6ab
— Spot On Chain (@spotonchain) 1 listopada 2023 r.
Po trzech godzinach dokonano dodatkowych depozytów o łącznej wartości 5,49 mln USD. Trzy największe aktywa w tej rundzie to 1,14 mln DYDX o wartości 2,64 mln USD, 1,05 mln USD o wartości 192 888 AXS i 522 000 USD o wartości 5858 AAVE.
Według Spot On Chain, FTX i Alameda Research zdeponowały na giełdach 26 tokenów EVM o wartości około 83,6 mln USD.
We wrześniu orzeczenie sądu przyznało FTX upoważnienie do sprzedaży, obstawiania i podejmowania środków zapobiegawczych w celu złagodzenia ryzyka związanego z ich aktywami. W rezultacie FTX miało kontrolę nad około 3,4 miliarda dolarów, co doprowadziło do tych znaczących transferów pieniężnych.
Strategiczne transfery funduszy FTX i Alameda Research
Ta ostatnia seria transferów nie wydaje się być odosobnionym wydarzeniem; zamiast tego wydaje się być częścią trwającego wzorca. 31 października fundusz inwestycyjny wykonał transfer 19,5 mln USD aktywów, w tym GRT, MKR i RNDR, skierowany do Coinbase.
Kilka dni wcześniej FTX wysłał na tę samą giełdę aktywa kryptowalutowe o wartości około 8,6 miliona dolarów.
25 października adresy powiązane z FTX wykonały również przelewy o wartości 10,49 mln USD w różnych aktywach. Analiza Arkham Intelligence sugeruje, że przelewy te wskazują na eksplorację strategii dywersyfikacji inwestycji przez FTX.
Analiza danych wskazała ponadto, że znaczne depozyty powiązane z FTX składają się głównie ze znacznych ilości Ethereum (ETH), Maker (MKR), Chainlink (LINK) i Aave (AAVE). Ich analitycy zaobserwowali znaczące ruchy kryptowalut między portfelami powiązanymi z Alameda, FTX, Binance i Coinbase przed sporządzeniem tego raportu.
Co ciekawe, FTX i Alameda wykonały również transfery 170 milionów dolarów w kryptowalutach, w tym aktywa takie jak SOL, ETH i MATIC, do różnych puli stakingowych. Mając rozległe zasoby kryptowalutowe FTX wycenione na 3,4 miliarda dolarów, platforma nadal aktywnie poszukuje możliwości inwestycyjnych. Warto jednak zauważyć, że trwające spory prawne między organami regulacyjnymi, FTX, jego założycielem i byłym kierownictwem nadal istnieją.
Artykuł FTX i Alameda Research przekazują 13,6 mln USD na rzecz Binance: Te kryptowaluty są zaniepokojone ukazał się po raz pierwszy w serwisie CryptoPotato.