Z raportów wynika, że największym akcjonariuszem Bithumb jest Jong-hyeon.
W 2018 r. agenci rządowi w podobny sposób sprawdzali praktyki podatkowe Bithumb.
Doniesiono, że południowokoreańska Krajowa Służba Podatkowa (NTS) wszczęła specjalne dochodzenie podatkowe przeciwko Bithumb Korea i Bithumb Holdings. Aby sprawdzić zgodność platformy kryptowalut z lokalnymi przepisami podatkowymi.
Władze badają zarówno Kang Jong-hyeona (powszechnie uważa się, że jest prawdziwym właścicielem giełdy), jak i jego siostrę Kang Ji-yeon. W niedawnym artykule stwierdzono, że 4. Biuro Śledcze Regionalnej Służby Podatkowej w Seulu zbada zarzuty uchylania się od płacenia podatków postawione Bithumbowi. Pamiętaj, że ta sekcja dotyczy wyłącznie wyjątkowych kwestii podatkowych.
Śledztwo w sprawie unikania podatków
NTS zamierza sprawdzić operacje podatkowe Bithumb, monitorując zagraniczne i krajowe transakcje finansowe firmy. Kang Jong-hyeon, fikcyjny właściciel firmy, i jego młodsza siostra, Kang Ji-yeon, będą przedmiotem dodatkowego dochodzenia prowadzonego przez władze.
Doniesienia sugerują, że Jong-hyeon jest największym udziałowcem Bithumb. Aby jednak uniknąć podejrzeń, umieścił nazwisko swojego rodzeństwa na tytułach swoich wielu samochodów i nieruchomości. Według ostatnich doniesień południowokoreańskich mediów, enigmatyczny facet może spotykać się z Park Min-young.
W 2018 r. agenci rządowi zbadali praktyki podatkowe Bithumb w podobny sposób. Wówczas pobrali 80 miliardów wonów podatku dochodowego, co dzisiaj odpowiada prawie 64 milionom dolarów.
Ciało pana Parka, wiceprezesa Vidente, zostało odkryte w pobliżu jego rezydencji w Seulu pod koniec 2022 roku. Jednak wczesne dochodzenie nie wykazało żadnych dowodów przestępstwa. Firma, którą prowadzi, jest jednym z największych inwestorów w Bithumb Holdings (organizacji stojącej za platformą obrotu).
Polecane dla Ciebie:
Były prezes giełdy Bithumb uniewinniony w sprawie oszustwa na kwotę 70 mln USD