Kluczowe punkty:
Binance i CZ osiągnęły ugodę z CFTC, w ramach której CZ zapłaciła grzywnę w wysokości 150 milionów dolarów, a Binance zapłaciła grzywnę w wysokości 1,35 miliarda dolarów i zwróciła opłaty transakcyjne w wysokości 1,35 miliarda dolarów.
Ugoda nakłada na Binance obowiązek ustanowienia struktury ładu korporacyjnego w celu zapewnienia lepszego nadzoru i zgodności.
CFTC kontra Binance kończy się, gdy CZ zapłaci karę w wysokości 150 mln dolarów, Binance zapłaci karę w wysokości 1,35 mld dolarów, zwróci 1,35 mld dolarów opłat transakcyjnych i wdroży strukturę ładu korporacyjnego.
CFTC kontra. Koniec Binance: Exchange zgadza się na karę w wysokości 2,7 miliarda dolarów
Ugoda pomiędzy Binance a amerykańską Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) została zatwierdzona przez sędziego Manisha Shaha, co zakończyło spór prawny.
W ramach ugody założyciel Binance CZ zapłaci karę w wysokości 150 milionów dolarów, podczas gdy sama Binance zapłaci karę w wysokości 1,35 miliarda dolarów na rzecz CFTC i zwróci 1,35 miliarda dolarów nielegalnie uzyskanych opłat transakcyjnych.
Z postanowienia CFTC wynika, że Binance pod przewodnictwem CZ aktywnie pozyskiwało klientów z USA, w tym firmy handlowe, którzy angażowali się w cyfrowe instrumenty pochodne na platformie. Binance naruszyło własne Warunki Korzystania, umożliwiając niektórym głównym brokerom ominięcie procedur KYC i umożliwiając klientom z USA handel.
W odpowiedzi na skargę CFTC Binance i CZ wycofały z rynku zidentyfikowane firmy zajmujące się handlem ilościowym, które nie spełniły ulepszonych kryteriów wdrożenia. Poświadczyli również, że każdy klient chcący dołączyć, czy to za pośrednictwem konta podstawowego, czy subkonta, musi dopełnić wszystkich procedur KYC.
CFTC kontra Binance kończy się karą w wysokości 2,7 miliarda dolarów
Co więcej, Binance zobowiązało się do stosowania zasad i procedur KYC do wszystkich istniejących subkont i kont offboardingowych, które nie spełniają kontroli zgodności.
Oprócz kar finansowych, ugoda nakłada na Binance obowiązek wdrożenia struktury ładu korporacyjnego, która obejmuje Radę Dyrektorów składającą się z niezależnych członków, Komisję ds. zgodności oraz Komisję ds. audytu.
Ma to na celu zapewnienie lepszego nadzoru i zgodności w organizacji. Po zatwierdzeniu ugody Binance będzie musiało wypełnić swoje zobowiązania i pracować nad odbudowaniem zaufania i przejrzystości w swoich działaniach.
ZASTRZEŻENIE: Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zachęcamy do przeprowadzenia własnych badań przed inwestycją.