Upadły potentat kryptowalut Do Kwon przygotowuje się do opuszczenia Czarnogóry. On i jego koledzy dotarli na lotnisko w małym bałkańskim kraju, gdzie czekał biznesowy odrzutowiec Bombardiera, który miał ich zabrać do Dubaju.
W terminalu VIP Kwon wręczył paszport urzędnikowi imigracyjnemu. Urzędnik imigracyjny przesunął paszport i na ekranie pojawił się komunikat: Kwon był przedmiotem czerwonego zawiadomienia Interpolu, w którym zwracał się do policji na całym świecie o aresztowanie go.
Kwon od miesięcy ukrywa się na Bałkanach, ale wygląda na to, że jego szczęście się kończy. Ten dzień był 23 marca, jakieś dwie godziny przed tym, jak informator powiedział najwyższemu funkcjonariuszowi policji Czarnogóry, ministrowi spraw wewnętrznych Filipowi Adžićowi, że Kwon może przebywać w kraju.
Adžić, który dla „The Wall Street Journal” relacjonował aresztowanie, powiedział, że informator przesłał dane z paszportu Kwona na telefon ministra spraw wewnętrznych. Policja właśnie zatrzymała Kwona na lotnisku, kiedy Adžić zadzwonił do szefa straży granicznej.
„Czy wiesz, kim jest ten facet?” Minister spraw wewnętrznych powiedział szefowi. „Jest sławny i ma dużo pieniędzy”.
Wykonaj Kwon w biurze Terraform Labs w Seulu w kwietniu 2022 r., zanim upadły TerraUSD i Luna.
Władze USA i Korei Południowej badają rolę Kwona w jednej z największych katastrof w historii kryptowalut. W maju 2022 roku wartość dwóch stworzonych przez niego tokenów, TerraUSD i Luna, gwałtownie spadła, kosztując rynek kryptowalut 40 miliardów dolarów i rozpoczynając reakcję łańcuchową, która doprowadziła do bankructw szeregu innych firm kryptowalutowych. Inwestorzy na całym świecie ponieśli straty.
Śledczy doszli do wniosku, że Kwon okłamał inwestorów i podejrzewał, że potajemnie posiadał ogromną fortunę w kryptowalutach. Obecnie w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej postawiono mu zarzuty, w tym dotyczące oszustw i naruszenia przepisów dotyczących rynków kapitałowych. Jeśli Kwon zostanie skazany w Korei Południowej, może mu grozić najdłuższy wyrok w historii kraju za przestępstwa finansowe – twierdzą południowokoreańscy prokuratorzy.
Kwon zaprzecza oszustwom. Jednak tuż przed możliwością aresztowania zniknął ze swojego domu w luksusowym wieżowcu w Singapurze. Kpił z władz, tweetując i udzielając wywiadów z nieujawnionych miejsc. Nawet po aresztowaniu nadal wywoływał dramaty: list, który wysłał z więzienia do premiera Czarnogóry, wywołał poważny skandal polityczny.
32-letni Kwon przebywa obecnie w izolatce w więzieniu w Czarnogórze. Urzędnicy odkryli, że kostarykański paszport, który przedstawił na lotnisku, był fałszywy. Stany Zjednoczone i Korea Południowa spierają się o jego ekstradycję. Jeśli zostanie wysłany do Stanów Zjednoczonych, może trafić do nowojorskiego więzienia, w którym obecnie przebywa inny zhańbiony potentat kryptowalut, Sam Bankman-Fried, którego firma została śmiertelnie dotknięta upadkiem TerraUSD-Luna.
Ta relacja z uciekającego życia Kwona opiera się na wywiadach z urzędnikami z Korei Południowej i Czarnogóry, obecnymi i byłymi pracownikami Terraform Labs oraz osobami bliskimi Kwona. Kwon nie odpowiedział na prośbę CNN o komentarz ze strony swojego czarnogórskiego prawnika.
Od czasu aresztowania Kwon przebywa w więzieniu Spuz w Czarnogórze.
„Trzymajcie się, chłopcy”.
TerraUSD to stablecoin zaprojektowany tak, aby utrzymać stałą cenę na poziomie 1 dolara. Inwestorzy kryptowalut często wykorzystują monety stablecoin jako bezpieczną przystań, w której można zachować zyski z udanych transakcji. TerraUSD różni się od wielu innych stablecoinów tym, że nie jest zabezpieczona depozytami w dolarach amerykańskich. Jest to tak zwana algorytmiczna moneta typu stablecoin, która opiera się na złożonej inżynierii finansowej i zbiorowych wysiłkach traderów, aby utrzymać kurs na poziomie 1 dolara.
Kwon pochwalił TerraUSD jako rdzeń nowego systemu monetarnego, który nie jest kontrolowany przez banki i rządy. Niektórzy obserwatorzy kryptowalut ostrzegają, że jest to tykająca bomba zegarowa.
Aby dołączyć do społeczności wysokiej jakości, dodaj 3172309138 lub xycxh1003, śledź konto publiczne: Anzhiyuzhile
7 maja 2022 r. cena TerraUSD zaczęła spadać, co wywołało panikę wśród inwestorów. Spadek został spowodowany kilkoma dużymi wycofaniami z Anchor Protocol, pseudobanku oferującego inwestorom prawie 20% rocznego zwrotu z depozytów TerraUSD.
Kiedy TerraUSD gwałtownie spadł, Kwon napisał na Twitterze: „Zostanie zainwestowanych więcej kapitału – trzymajcie się, chłopaki”. Jego zespół uruchomił fundusz rezerwowy o wartości 3 miliardów dolarów, aby wesprzeć stablecoina. Był zajęty organizowaniem akcji ratunkowej, ale wszystko na marne. W ciągu kilku dni TerraUSD był bliski zera.
Inwestorzy byli wściekli. Przelali miliardy na TerraUSD, większość na Anchor, który przez wielu jest postrzegany jako konto oszczędnościowe. Niektórzy inni obstawiali powiązany token Luna, który spadł o ponad 99%.
Chociaż siedziba Terraform Labs znajduje się w Singapurze, epicentrum zamieszania może być Seul. Kwon jest obywatelem Korei, który ukończył elitarną szkołę języków obcych w Seulu i studiował informatykę na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Około 100 000 Koreańczyków z Korei Południowej straciło pieniądze na TerraUSD i Luna – podają południowokoreańscy urzędnicy. Do prokuratury napływają skargi.
Śledztwem kieruje Dan Sung-han. Dan, lat 49, który stoi na czele Biura Śledczego ds. Przestępstw Finansowych w Prokuraturze Okręgowej Południa w Seulu, wygląda trochę chłopięco. Lokalne media nazwały agencję „Ponurym Żniwiarzem Youido” (w odniesieniu do dzielnicy finansowej Seulu) ze względu na zwalczanie przez nią oszustw i manipulacji na giełdzie. „Zajęło nam dużo czasu, aby dogłębnie zrozumieć rynek kryptowalut” – powiedział Dan.
(Po lewej) Dan Sung-han, Prokuratura Okręgowa w Seulu Południowym (po prawej) Śledczy zabierający dowody z giełdy kryptowalut w lipcu 2022 r.
Południowokoreańscy śledczy dokonali nalotu na lokalne biura Terraform i przesłuchiwali obecnych i byłych pracowników. Przejęli dowody z siedmiu południowokoreańskich giełd kryptowalut i odeszli z niebieskimi pudełkami wypełnionymi dokumentami, laptopami, smartfonami i zewnętrznymi dyskami twardymi.
potentat kryptowalut
W tym czasie Kwon mieszkał z żoną i młodą córką w wieżowcu Sculptura Ardmore w Singapurze. W jego dupleksie znajduje się odkryty basen na wspornikach o długości 46 stóp. Dla swoich gości przygotował japońską whisky i kubańskie cygara.
Kilka tygodni temu urodziła się jego córka, a Kwon nazwał ją Luna na cześć swojej kryptowaluty. „Moje najdroższe dzieło nosi imię na cześć mojego największego wynalazku” – napisał na Twitterze ze zdjęciem noworodka po jego urodzeniu.
Tego lata Kwon spotykał się z przyjaciółmi we francuskich i japońskich restauracjach, w tym w Les Amis, nagrodzonej trzema gwiazdkami Michelin. Niektórym kolegom zaproponował długą podróż z rodziną do Europy, aby w nowym mieście mógł pozostać stosunkowo nieznanym.
Krótko po kryzysie finansowym wziął udział w imprezie w Singapurze, na której wielu uczestników stanowili przedsiębiorcy zajmujący się kryptowalutami, którzy przybyli, aby wyrazić swoje wsparcie dla Kwon. Według źródła zaznajomionego ze sprawą był to swobodny romans z Cristal Champagne i Martell XO Cognac.
Tymczasem inwestorzy Kwona cierpią.
Galeria Rzeźby Ardmore w Singapurze.
Na ogarniętej wojną Ukrainie projektant stron internetowych Jurij Popowicz powiedział, że stracił 9 000 dolarów przechowywanych w TerraUSD, ponieważ nie ufał krajowym bankom. W Wielkiej Brytanii 36-letni konsultant IT stracił ponad 30 000 dolarów. Powiedział, że zebranie się na odwagę i powiedzenie żonie zajęło mu dwa miesiące.
Na Tajwanie lokalne media podały, że mężczyzna popełnił samobójstwo, skacząc z mieszkania na 13. piętrze, po tym jak powiedział przyjaciołom i rodzinie, że stracił na Lunie około 2 miliony dolarów.
W czerwcu 2022 r. Kwon powiedział Wall Street Journal za pośrednictwem rzecznika: „Jestem zszokowany ostatnimi wydarzeniami i mam nadzieję, że wszystkie dotknięte rodziny będą mogły zadbać o siebie i swoich bliskich”.
Singapurska kancelaria prawnicza Drew & Napier przygotowuje się do pozwania Kwon w imieniu grupy inwestorów TerraUSD, którzy twierdzą, że łącznie stracili ponad 50 milionów dolarów.
6 września 2022 roku Kwon obchodził w domu swoje 31. urodziny. Jego żona udostępniła znajomym zdjęcia, na których jedli z nią koreański posiłek i bawił się z ich dziećmi.
Następnego dnia przedstawiciel Drew & Napier przybył do Sculptura Ardmore, aby dostarczyć mu materiały, ale on już wtedy wyszedł.
czerwone powiadomienie
Południowokoreańska prokuratura podała, że 7 września Kwon poleciał do Dubaju, a następnie do Serbii. Osiadł w stolicy, Belgradzie, znanej z życia nocnego i branży technologicznej.
Kilka dni później południowokoreańska prokuratura uzyskała nakaz aresztowania Kwona pod zarzutem naruszenia południowokoreańskiego prawa dotyczącego rynków kapitałowych. Po długim czasie poczuli silną presję społeczną, aby postawić Kwona przed wymiarem sprawiedliwości. Ich przywódca, Dan, czasami drzemie na czarnym fotelu w swoim biurze.
Śledczy Dana skupili się między innymi na powiązaniach między Terraform Labs a Chai i innymi rzekomymi naruszeniami. Chai to południowokoreańska aplikacja płatnicza, która w pewnym momencie miała 2 miliony użytkowników.
Przed upadkiem Kwon wielokrotnie twierdził, że Chai wykorzystywał blockchain swojej firmy Terra do przesyłania środków między użytkownikami a sprzedawcami. Twierdzenie to jest kluczowym argumentem przemawiającym za inwestorami, którzy postrzegają wykorzystanie Terra przez Chai jako rzadki przypadek użycia technologii blockchain w świecie rzeczywistym. Zwolennicy postrzegają blockchain, technologię leżącą u podstaw Bitcoina i innych kryptowalut, jako sposób na wzmocnienie pozycji jednostek przy jednoczesnej eliminacji banków i innych tradycyjnych pośredników.
Jednak południowokoreańscy prokuratorzy twierdzą, że relacja Kwona jest błędna. W rzeczywistości, jak mówią, Chai korzysta z tradycyjnych systemów płatności do rozliczania transakcji, a wykorzystanie blockchainu jest oszustwem. Chai początkowo korzystał z blockchainu Terra do przetwarzania płatności, ale zaprzestał tego w 2020 r., powiedział prawnik założyciela Chai, Daniela Shina. Shin, były partner biznesowy Kwona, zaprzecza, jakoby miał dopuścić się nieprawidłowości. Adwokat Kwona bronił jego uwag na temat Chai.
Założyciel Chai, Daniel Shin, przybywa do Sądu Rejonowego Południowego w Seulu.
„Nie «uciekam»” – napisał Kwon na Twitterze po wydaniu nakazu aresztowania 17 września. Nadal nie chce ujawnić swojego miejsca pobytu, powołując się na zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa.
Południowokoreańscy prokuratorzy wydali za pośrednictwem globalnej agencji policyjnej Interpol czerwone zawiadomienie, prosząc policję na całym świecie o aresztowanie Kwona.
Kwon, który mieszka w Serbii, powiedział koledze z branży kryptograficznej, że ma porozumienie z samorządem lokalnym. Innemu powiedział, że serbskie organy ścigania pozwoliły mu pozostać nawet po zapoznaniu się z czerwonym zawiadomieniem Interpolu. Ministerstwo spraw wewnętrznych, ministerstwo sprawiedliwości, ministerstwo spraw zagranicznych i główna prokuratura Serbii nie odpowiedziały na prośby o wywiady.
Kwon w dalszym ciągu zarządza Terraform Labs za kulisami i realizuje długoterminowy plan ożywienia blockchainu Terra. Według informacji uzyskanych przez „The Wall Street Journal” żartował z kolegami z Terra Rebirth League – grupy korzystającej z aplikacji do przesyłania wiadomości Telegram, liczącej ponad 300 członków.
Na początku swojego pobytu w Belgradzie Kwon mieszkał w mieszkaniu w pobliżu cmentarza Michajłowa, deptaka w centrum Belgradu, znanego ze sklepów, kawiarni na chodnikach i XIX-wiecznej architektury. Milojko Mickey Spajić, polityk z Czarnogóry, powiedział, że spotkał Kwona Tam.
Ulica Kniezmichajłowa w Belgradzie.
Spajić powiedział „Journalowi”, że Kwon zaprosił go do odwiedzenia i obaj rozmawiali przez około godzinę przy kawie o ambicjach Kwona dotyczących ożywienia Terry.
Znają się od 2018 roku, kiedy Spajić, wówczas partner z siedzibą w Singapurze w firmie venture capital DAS Capital, zgodził się zainwestować 75 000 dolarów w Lunę. Później wrócił do swojego kraju i zajął się polityką, mając nadzieję, że Czarnogóra stanie się centrum rozwoju blockchain.
Spajić powiedział, że nie wiedział wówczas, że Kwon był zbiegiem.
Według serbskiego rejestru spółek, 12 października Kwon zarejestrował spółkę o nazwie Codokoj 22 doo Beograd, wymieniając siebie i Chang-joon Han jako dyrektorów.
Han jest byłym dyrektorem w Terraform Labs i Chai, który później dołączył do Kwon na Bałkanach. Serbskie dane dotyczące nieruchomości z grudnia 2022 r. pokazują, że Han jest właścicielem mieszkania o powierzchni 4300 stóp kwadratowych w zamożnej dzielnicy Belgradu.
8 listopada Kwon pojawił się w podcaście UpOnly. Żartował z innym gościem, byłym menadżerem funduszy hedgingowych Martinem Shkrelim, który przebywa w więzieniu pod zarzutem oszustw związanych z papierami wartościowymi. „Więzienie nie jest takie złe” – powiedział mu Shkreli. „Jest źle, ale nie jest najgorzej”.
„Dobrze wiedzieć” – odpowiedział Kwon.
Kwon (na górze po prawej) pojawił się w UpOnly w listopadzie 2022 r. wraz z byłym zarządzającym funduszem hedgingowym Martinem Shkreli (na górze w środku).
Presja jest coraz większa
Główny prokurator Dan powiedział, że południowokoreańscy śledczy dowiedzieli się za pośrednictwem Interpolu, że Kwon przebywał w Serbii kilka dni po opuszczeniu Singapuru. 12 grudnia prokuratorzy w Seulu publicznie potwierdzili miejsce jego pobytu. Aktywność Kwona na Twitterze drastycznie spadła.
Później w tym samym miesiącu Korea Południowa formalnie zwróciła się do Serbii o aresztowanie Kwona i jego ekstradycję.
Pod koniec stycznia tego roku Dan poleciał do Belgradu z urzędnikiem południowokoreańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Przez kilka dni spotykali się z serbskimi funkcjonariuszami organów ścigania. Dan przypomniał sobie, że Serb podał mu dane dotyczące zarejestrowanej firmy Kwona i jego adres internetowy. Obiecali, że jeśli Kwon zostanie złapany, wydadzą go.
16 lutego SEC oskarżyła Kwona o oszustwo, oskarżając go o kłamstwo na temat stabilności TerraUSD i wykorzystania blockchainu przez Chai. SEC podała również, że Kwon i Terraform Labs zamieniły tysiące Bitcoinów na gotówkę za pośrednictwem szwajcarskiego banku i po krachu wycofały ponad 100 milionów dolarów.
Prawnicy Kwon i Terraform Labs skrytykowali pozew SEC jako przegięcie ze strony rządu. Zaprzeczyli oskarżeniom związanym z UBS, twierdząc, że transfery dotyczyły wydatków służbowych, i zakwestionowali zarzuty SEC wobec Chai.
11 marca Kwon opublikował swoją ostatnią wiadomość w Lidze Terra Rebirth. W prywatnej odpowiedzi na wiadomość od wielbiciela w grupie na Telegramie Kwon zamieścił zdjęcie północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una podnoszącego ręce na powitanie.
Dwa dni później „Wall Street Journal” poinformował, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych również bada klęskę TerraUSD.
Goran Rodić, prawnik Kwona w Czarnogórze.
aresztować
Policja podała, że Kwon przekroczył granicę z Czarnogórą w połowie marca i zamieszkał w adriatyckim kurorcie Petrovac.
23 marca on i Han pojechali taksówką na lotnisko w stolicy Podgoricy. Podróż trwa zwykle około godziny. Płacą kierowcy 4000 euro (4230 dolarów), czyli dużo pieniędzy dla przeciętnego Czarnogórcy.
Po tym, jak paszport Kwona uruchomił alarm, policja zatrzymała go i Hana, u którego stwierdzono również, że posiada fałszywy paszport kostarykański. Policja graniczna przeszukała ich bagaż i znalazła trzy laptopy, pięć telefonów komórkowych i kolejny zestaw fałszywych paszportów z Belgii.
Według ministra spraw wewnętrznych Adžicia Kwon z frustracją powiedział policji, że „wszyscy mnie szukają”.
Według Adžicia Han zaprotestował przeciwko ich zatrzymaniu: „Gdziekolwiek pójdziemy, jesteśmy VIP-ami”. Han nie odpowiedział na prośbę o komentarz za pośrednictwem swojego prawnika.
Port lotniczy Podgorica w Czarnogórze.
Kilka godzin później prokuratorzy federalni w Nowym Jorku postawili Kwonowi zarzuty oszustwa. Wkrótce w biurze Adžicia pojawił się ambasador Korei Południowej, aby omówić postępowanie ekstradycyjne.
Czarnogórski sąd uznał Adžića i Hana za winnych posługiwania się fałszywymi paszportami. Sąd skazał ich na cztery miesiące więzienia, ale w oczekiwaniu na ekstradycję mogą przebywać w areszcie dłużej. Kwon powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, że paszporty są fałszywe i że został oszukany przez agencję w Singapurze, która wydała mu paszporty.
Od czasu aresztowania Kwon przebywa w więzieniu Spuz – skupisku ceglanych budynków w dolinie niedaleko Podgoricy. Potrafi spędzać godzinę dziennie na podwórku z drutem kolczastym, zarośniętymi polami i skalistymi zboczami.
Osoba zaznajomiona ze sprawą powiedziała, że po uwięzieniu Kwon ponownie ze łzami w oczach połączył się z żoną i wyraził ubolewanie z powodu kłopotów, jakie sprawił żonie i córeczce.
24 marca Kwon stanął przed sądem w Podgoricy.
Kwon próbował wpłacić kaucję w wysokości 400 000 euro (423 000 dolarów), ale prokuratorzy sprzeciwili się jego prośbie, twierdząc, że istnieje ryzyko ucieczki.
5 czerwca do biura premiera Czarnogóry Dritana Abazovicia wpłynął jednostronicowy list od Kwona. List, starannie napisany, opisuje jego przyjazne stosunki ze Spajićem. Spajić to polityk, który poznał Kwona w Belgradzie i jest rywalem obecnego premiera. Oczekuje się, że partia Spajića wygra wybory za kilka dni.
Jak wynika z kopii dokumentu, do której dotarł The Wall Street Journal, w liście napisano, że Spajić próbował zebrać pieniądze od Kwona i innych „przyjaciół z branży kryptowalut”.
Spajić zaprzeczył, aby prosił Kwona o pieniądze. Powiedział, że list był oszustwem zaaranżowanym przez jego przeciwników politycznych i serbską tajną policję. Powiedział, że Spajić dał się oszukać, pisząc list, obiecując, że władze Czarnogóry wykupią go za kaucją i pozwolą mu uciec z kraju. Serbskie agencje wywiadowcze nie odpowiedziały na prośby o komentarz.
List wywołał burzę. Rywalizujący politycy zaatakowali Spajicia za zmowę z uciekinierem kryptowalutowym, podczas gdy Spajić kultywował wizerunek bojownika antykorupcyjnego. Partia Spajicia o włos zwyciężyła w wyborach 11 czerwca, co przybliżyło go do zostania kolejnym premierem Czarnogóry.
Milojko Mickey Spajić przemawia w lokalu wyborczym podczas wyborów w Podgoricy 11 czerwca.
Kwon nie zaprzeczył, że to on napisał list. Jego czarnogórski prawnik Goran Rodić powiedział, że Kwon nie przekazał Spajićowi pieniędzy. Adwokat odmówił podania dalszych szczegółów, powołując się na otwarte śledztwo.
Europejscy urzędnicy, którzy w zeszłym roku odwiedzili więzienie Spuz, stwierdzili, że jego cele są słabo wentylowane, a latem panuje upał. Zauważyli także złą higienę i przeludnienie.
Kwon powiedział, że pewnego upalnego dnia tego lata dla zabicia czasu oglądał w swojej celi telewizję, która miała tylko kilka anglojęzycznych kanałów, powiedział jego prawnik.
„Biorąc pod uwagę obecne warunki pogodowe i ogólny charakter więzienia, myślę, że wykonał dobrą robotę” – powiedział Rodić.