Giełda będzie zobowiązana do raportowania informacji o klientach, którzy w latach 2016–2020 dokonali transakcji o wartości ponad 20 000 USD.

25 października Kraken powiadomił użytkowników e-mailem, że przekaże określone informacje o klientach Urzędowi Skarbowemu (IRS). Firma zajmująca się handlem kryptowalutami podała, że ​​w maju 2021 r. IRS wydał wezwanie do sądu i nakazał jej przedstawienie różnych zapisów i danych.

Kraken wyjaśnił, że próbował walczyć z żądaniami w sądzie i starał się ograniczyć liczbę klientów, których to dotyczy, oraz ilość danych, których to dotyczy.

Kraken powiedział, że mimo wszystko będzie musiał przekazać IRS informacje profilowe i zapisy transakcji klientów, którzy w latach 2016–2020 dokonali transakcji o wartości ponad 20 000 dolarów. W szczególności Kraken stwierdził, że musi podać imię i nazwisko użytkownika, datę urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, adres i informacje, dane kontaktowe oraz historię transakcji.

Kraken zauważył również, że planuje udostępnić informacje objęte postanowieniem sądu w przyszłym miesiącu, na początku listopada 2023 roku.

Sprawa Krakena i IRS zakończyła się w lipcu

Z poprzednich raportów wynikało, że odpowiednia sprawa sądowa zakończyła się w lipcu 2023 r. W tym czasie Kraken wydał publiczne oświadczenie, w którym stwierdził, że walczy z Urzędem Skarbowym (IRS), ponieważ agencja podatkowa szukała „natrętnych i niepotrzebnych informacji” o swoich klientach w USA.

Firma obawia się, że IRS może wyciekać dane, narażając swoich klientów na możliwość kradzieży tożsamości i inne zagrożenia.

Pierwotnym nakazem IRS było nakłonienie Krakena do przekazania adresów IP użytkowników, danych bankowych, informacji o zatrudnieniu i źródłach majątku, oprócz bardziej standardowych informacji, które firma musi jeszcze dostarczyć.

Te wczesne raporty wskazują, że Kraken będzie musiał również przekazać IRS pewne dane dotyczące łańcucha, o czym nie wspomniano w jego najnowszym e-mailu.

Kraken to jedna z nielicznych firm zajmujących się kryptowalutami, na które celuje IRS; inne to Coinbase i Circle. Jednakże inwestorzy kryptowalut w Stanach Zjednoczonych są generalnie zobowiązani do zgłaszania w swoich zeznaniach podatkowych całej działalności związanej z kryptowalutami, niezależnie od podjętych jakichkolwiek konkretnych działań. #Kraken #IRS