Konto o nazwie „CoinFLEX Real” poświęcone sprzeniewierzaniu aktywów wierzycieli w celu uzyskania korzyści osobistych.

Założyciel CoinFLEX Mark Lamb oraz Zhusu i Kyle Davies z 3AC są oskarżeni o wykorzystywanie powierzonych im środków jako osobistych „skarbonek”.

Założyciel CoinFLEX oskarżony o manipulację

CoinFLEX poniósł znaczne straty sięgające 160 milionów dolarów i upadł w czerwcu 2022 roku z powodu ujemnego salda jednego ze swoich klientów, Rogera Vera. Następnie grupa wierzycieli opracowała propozycję restrukturyzacji mającą na celu ożywienie giełdy.

We wrześniu 2022 r. kierownictwo CoinFLEX zaproponowało plan restrukturyzacji, który zapewniłby wierzycielom większościowy pakiet udziałów i kontrolę w zarządzie. Firma zatrzymała 10 milionów dolarów na sfinansowanie sporu przeciwko Rogerowi Verowi i promowanie ponownego uruchomienia.

Jednak w styczniu 2023 roku Mark Lamb nagle założył niezależną giełdę o nazwie OPNX, pozornie niezwiązaną z CoinFLEX. Niemniej jednak fundusze giełdy wspierają działalność OPNX.

Mark rzekomo wprowadził w błąd organy regulacyjne, używając OPNX jako części CoinFLEX i manipulując tokenami FLEX w celu „osobistego zysku”. Nowe przedsięwzięcie w dużym stopniu opiera się na technologii, funduszach, pracownikach i tokenach FLEX CoinFLEX.

Strona internetowa CoinFLEX zachęca nawet użytkowników do migracji do OPNX pomimo braku zezwolenia na rozwój tej nowej działalności, co jest sprzeczne z warunkami nakazu restrukturyzacyjnego oczekującego na zatwierdzenie przez sąd na Seszelach.

W ciągu następnych sześciu miesięcy interesariusze CoinFLEX otrzymali od Marka Lamba, Kyle’a Daviesa i Su minimalne informacje dotyczące pozostałych środków i statusu wydatków.

Zgodnie z zarzutami wierzyciele nigdy nie ukończyli właściwej sprawozdawczości, pozostawiając ich „w ciemności” i utrudniając im podjęcie działań. Dodatkowo pojawiają się zarzuty, że założyciel celowo manipulował ceną tokena.

Pracownikom rzekomo poinstruowano, aby blokowali wypłaty z kont użytkowników z dużymi saldami FLEX, uniemożliwiając im wypłatę środków. Aktywa FLEX i OX zostały zamrożone w łańcuchu, sztucznie podnosząc cenę tokena. Influencerom rzekomo płacono za promowanie OX za pośrednictwem aktywów wierzycieli.

Ponadto założyciele podobno wykorzystali wpływy ze sprzedaży aktywów wierzycieli do licytowania tych samych tokenów, które wcześniej sprzedawali poza rynkiem regulowanym (OTC).

kontrowersyjne rozwiązanie

Według zarzutów CoinFLEX Real prośby firmy o udzielenie informacji zostały zignorowane, a wszyscy pracownicy, którzy komunikowali się z grupą wierzycieli, zostali w trybie natychmiastowym zwolnieni.

Zarząd utworzono ostatecznie dopiero w sierpniu 2023 r., ale Lamb rzekomo odmawiał udziału w większości posiedzeń zarządu i dostarczał niewiele znaczących informacji.

Korzystając z braku jasnej struktury, Mark zażądał od wierzycieli dodatkowych środków na pokrycie kosztów obsługi prawnej i wydatków osobistych związanych ze wsparciem arbitrażu.

Mark rzekomo spotkał się potajemnie z Rogerem Verem, aby rozstrzygnąć pozew o wartości 84 milionów dolarów, za radą prawnika arbitrażowego, który uznał sprawę CoinFLEX za przekonującą. Warto zauważyć, że gdy prawda zaczyna wychodzić na jaw, wydaje się, że Mark, Kyle i Su planują zamknąć CoinFLEX, aby zniszczyć dowody i zatuszować swoje zbrodnie.

Kiedy dwa tygodnie temu śledczy weszli do biura CoinFLEX w Hongkongu, odkryli dowody masowego niewłaściwego postępowania. Pracownicy zostali rzekomo odcięci od systemu, aby uniemożliwić dostęp do kluczowych dowodów. W świetle tych rzekomych wydarzeń konto X, występujące pod pseudonimem „CoinFLEX Real”, stwierdziło:

Oszuści nie mogą pozostać bezkarni i nadal infekować nasze przestrzenie. Mamy obowiązek chronić społeczność kryptowalut i jej reputację. Mamy dowody, aby dochodzić sprawiedliwości i prosimy o wsparcie społeczności, aby tak się stało. #CoinFLEX #3AC