Miejskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Yichang poinformowało, że Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Okręgu Autonomicznego Changyang Tujia rozwiązało niedawno sprawę dotyczącą prania pieniędzy w wirtualnej walucie i aresztowało 22 podejrzanych, a łączna kwota wypranych pieniędzy osiągnęła 300 milionów juanów. Do myślenia daje fakt, że za sprawą prania pieniędzy ofiara stała się także wspólnikiem gangu oszustów w „praniu pieniędzy”.

W czerwcu tego roku policja w Changyang otrzymała zgłoszenie od pani Luo, mieszkanki jurysdykcji, w której stwierdzono, że po „inwestowaniu i zarządzaniu pieniędzmi” na określonej platformie kwotą ponad 400 000 juanów stwierdziła, że ​​nie może wypłacić gotówki.

Według pani Luo, w maju tego roku poznała za pośrednictwem platformy randkowej osobę o imieniu „Justin Lin". Druga osoba twierdziła, że ​​dowiedziała się, że wystąpiła usterka w zapleczu centrum handlowego i że może szybko pieniądze rejestrując konto. Twierdził, że jego obsługa jest dla niego niewygodna. Poproś Panią Luo o pomoc w zarządzaniu kontem i za każdym razem terminowo przekazuj pieniądze Pani Luo. Po operacji pani Luo stwierdziła, że ​​informacje rzeczywiście są dokładne i może bardzo szybko zarobić pieniądze, więc również zarejestrowała konto. Aby uzyskać więcej korzyści, pani Luo postępowała zgodnie z instrukcjami platformy i za każdym razem pobierała z kasy banku pieniądze przesłane przez Lin Yuchen, a następnie przelewała je na wskazane konto. Później pani Luo odkryła, że ​​zainwestowanych przez nią ponad 400 000 dolarów nie udało się wypłacić, a Lin Yuchen również stracił kontakt i dopiero wtedy zdała sobie sprawę, że została oszukana.

Przy wsparciu specjalnego zespołu Biura Bezpieczeństwa Publicznego Miejskiego Yichang, mającego za zadanie rozprawienie się z „integracją”, policja z Changyang przyjęła przepływ funduszy jako punkt wejścia i podążając za wskazówkami, odkryła gang zakorzeniony w mieście Guangshui w prowincji Hubei, który korzystał z rozwiązań wirtualnych walutę do „zbierania punktów” i wypłacania gotówki zagranicznym przestępcom. Pojawiły się gangi przestępcze.

27 lipca 16 zespołów aresztujących składających się z ponad 40 funkcjonariuszy policji działało jednocześnie i aresztowało 17 podejrzanych o popełnienie przestępstwa w mieście Guangshui w prowincji Hubei. Na miejscu przejęli ponad 500 000 juanów w gotówce, ponad 30 telefonów komórkowych, komputerów i innego sprzętu. oraz 20 zamrożonych środków Ponad 10 000 juanów i konto walutowe o wartości 300 000 juanów.

Po przesłuchaniu główny przestępca Fu Mou przyznał, że we wrześniu 2022 r. zaczął pomagać zagranicznym przestępcom w praniu pieniędzy. Aby podpisać kontrakt z firmą „score running”, sukcesywnie inwestował ponad 1 milion juanów w zakup wirtualnej waluty U monet za pośrednictwem różnych pożyczki. Następnie monety U są sprzedawane podmiotom zagranicznym, a druga strona przeleje fałszywe pieniądze na konto podane przez Fu, a Fu wypłaci pieniądze w kasie banku. Za każde 10 000 juanów sprzedanych monet U Fu otrzymywał nagrodę w wysokości 150 juanów. Aby rozszerzyć skalę, Fu zaprosił krewnych, przyjaciół i kolegów z klasy do przyłączenia się do biznesu, zebrał grupę „armat” i otrzymał udział w wysokości 80–120 juanów w zależności od wielkości transakcji. Do chwili wniesienia sprawy Fu osiągnął nielegalne zyski w wysokości ponad 500 000 juanów i wyprał łącznie 300 milionów juanów.

Według policji prowadzącej sprawę zagraniczni osoby zajmujące się nielegalnym praniem pieniędzy są niezwykle przebiegłe. Druga strona poprosiła ofiary, panią Luo i Fu, o wybranie dużych kwot gotówki z kasy banku, co utrudniło policji obsługę tej sprawy. walizka. Pieniądze, które pani Luo otrzymała od Lin Yuchen, były pieniędzmi innych ofiar, a pani Luo stała się wspólnikiem w procesie „prania pieniędzy”.

Policja podążała za wskazówkami i po dniach skłotów dowiedziała się 4 sierpnia, że ​​w biurowcach w Wuhan, Xiaogan, Jingmen i innych miejscach osiedlił się gang zajmujący się oszustwami, specjalizujący się w budowaniu transakcji kapitałowej związanej z oszustwami typu upstream platforma blockchain dla gangu „Running Points” Zniszczył ją i schwytał podejrzanego Jina i pięć innych osób.

Obecnie 14 podejrzanych, w tym Fu i Jin, przebywa w areszcie policyjnym w Changyang zgodnie z prawem dotyczącym podejrzeń o wspomaganie działalności przestępczej w sieciach informacyjnych oraz ukrywanie dochodów z przestępstwa. Sprawa jest w toku dalszego rozpatrywania.