Źródło: Elliptic; Opracowano: Songxue, Golden Finance

  • Nie ma dowodów na poparcie twierdzeń, że Hamas otrzymał znaczące darowizny w postaci kryptowalut.

  • Korzystając ze spostrzeżeń z analityki blockchain do wyciągania wniosków, wymagane jest dokładne zrozumienie analityki blockchain, a także zrozumienie tła i kontekstu analizy.

  • Elliptic nawiązał współpracę z „Wall Street Journal”, aby skorygować błędne zrozumienie Hamasu na temat zbierania funduszy w postaci kryptowalut.

  • Ponadto prowadziliśmy rozmowy z biurem senatora Warrena, aby upewnić się, że odpowiednie strony właściwie rozumieją złożoność i niuanse związane z analizą tych portfeli.

Wydarzenia z 7 października po raz kolejny skupiły uwagę na tym, w jaki sposób grupy takie jak Hamas finansują swoje operacje. W ciągu ostatnich kilku lat Hamas zaczął eksperymentować z wykorzystaniem kryptowalut jako środka finansowania społecznościowego od społeczeństwa za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyjątkowa identyfikowalność tych aktywów oznacza jednak, że zebrane kwoty pozostają niewielkie w porównaniu z innymi źródłami finansowania.

Hamas po raz pierwszy zaczął zabiegać o datki w postaci Bitcoinów w 2019 r., a szczyt darowizn nastąpił podczas wybuchu przemocy w regionie w maju 2021 r. Jednak w kwietniu 2023 r. Hamas zawiesił wszystkie publiczne wydarzenia związane ze zbiórką kryptowalut, powołując się na „obawy o bezpieczeństwo dawców i zapobieganie ich jakiejkolwiek krzywdzie”. Grupa dodała, że ​​„działania wojenne nasilają się przeciwko każdemu, kto próbuje wspierać ruch oporu za pośrednictwem tej kryptowaluty”. Nastąpiło to po tym, jak amerykańskie organy ścigania przejęły portfele kryptowalutowe wykorzystywane do prania pieniędzy, zidentyfikowały darczyńców i zamknęły strony internetowe służące do zbierania funduszy. Izraelski Narodowy Urząd ds. Finansowania Walki z Terroryzmem (NBCTF) zaczął wydawać nakazy zajęcia portfeli kryptowalut powiązanych z Hamasem w 2021 r. i współpracował z giełdami w celu zamrożenia używanych przez nie kont.

To ilustruje słabość kryptowalut jako narzędzia pozyskiwania funduszy. Przejrzystość blockchainu umożliwia śledzenie nielegalnych funduszy, a w niektórych przypadkach powiązanie ich z tożsamościami w świecie rzeczywistym. Dodatkowo użytkownicy kryptowalut często korzystają ze scentralizowanych usług, takich jak giełdy czy monety stablecoin. Usługi te odpowiadają na wnioski organów ścigania o zamrożenie środków związanych z nielegalną działalnością lub robią to proaktywnie, samodzielnie, w oparciu o wyniki analizy blockchain.

Od 7 października najbardziej znaczącą publiczną kampanią zbierania funduszy na kryptowaluty jest prowadzona przez prohamasowski serwis informacyjny Gaza Now. Jednak od 7 października przekazano jedynie 21 000 dolarów w kryptowalutach, a dzięki wysiłkom firm i badaczy zajmujących się kryptowalutami większość z nich została zamrożona, co uniemożliwiło Gaza Now wykorzystanie funduszy. 9 października Gaza Now wysłała na giełdę darowiznę w postaci kryptowaluty w wysokości około 2000 dolarów, prawdopodobnie w nadziei na wypłatę, ale została ona szybko zamrożona. Ponadto emitent monet stabilnych Tether zamroził darowizny w postaci monet stabilnych o wartości około 9 000 dolarów.

Natomiast izraelskie zbiórki kryptowalut na cele humanitarne przeżywają rozkwit. Na przykład od 19 października Crypto Aid Israel otrzymało ponad 185 000 dolarów darowizn w kryptowalutach na wsparcie osób dotkniętych incydentem.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni politycy i dziennikarze opisywali publiczne zbiórki kryptowalut jako ważne źródło finansowania Hamasu i innych grup, ale dane po prostu tego nie potwierdzają. Organizacje te nie otrzymały jeszcze znaczących darowizn na swoje publiczne działania związane ze zbieraniem funduszy na kryptowaluty w porównaniu z innymi źródłami finansowania.

W liście z 17 października do Białego Domu i Departamentu Skarbu USA ponad stu amerykańskich prawodawców zacytowało ten raport i stwierdziło: „[...] brutalny i przerażający atak na Izrael 7 października W poprzednich miesiącach Hamas i Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) zebrał miliony dolarów za pośrednictwem kryptowalut – unikając amerykańskich sankcji i finansując swoje operacje w rzeczywistości od sierpnia 2021 r. do czerwca tego roku. W marcu obie grupy zebrały ponad 130 milionów dolarów w kryptowalutach.

Nie ma jednak dowodów na to, że w ramach zbiórki funduszy na kryptowaluty zebrano kwotę zbliżoną do tej kwoty, a dane dostarczone przez Elliptic i inne firmy zostały błędnie zinterpretowane. Aby to wyjaśnić, rozmawialiśmy z przedstawicielami kluczowego sygnatariusza, senatora Warrena i autorem artykułu w „Wall Street Journal”.

W lipcu tego roku NBCTF wydała nakaz zajęcia portfeli kryptowalutowych powiązanych z grupą Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) działającą w Strefie Gazy. Analiza eliptyczna portfeli skonfiskowanych przez NBCTF pokazuje, że w latach 2020–2023 portfele te otrzymały łącznie nieco ponad 93 mln dolarów w transakcjach. Jak wyjaśniamy w naszym badaniu, w żadnym wypadku nie oznacza to, że PIJ „zebrał” wszystkie te pieniądze. Nie jest jasne, jaki procent środków otrzymywanych przez te portfele jest bezpośrednio przypisywany PIJ lub innym organizacjom. Jest prawdopodobne, że część portfeli wymienionych przez NBCTF należy do mniejszych dostawców usług, takich jak brokerzy, z których korzysta PIJ.

Nie chodzi tu o umniejszanie roli tych usługodawców. Mali brokerzy kryptowalut, z których korzysta Hamas i inni, odgrywają kluczową rolę w finansowaniu tych organizacji. Nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby zrozumieć inne sposoby wykorzystania kryptoaktywów przez te organizacje, na przykład zakup infrastruktury wsparcia.

W Elliptic naszym najwyższym priorytetem jest zapobieganie nielegalnemu wykorzystaniu kryptowalut, dlatego od ponad dekady dostarczamy narzędzia, które pozwalają klientom identyfikować i zamrażać te środki. Wiele organizacji korzysta z kryptowalut do zbierania funduszy publicznych, ale kwoty, których to dotyczy, są znikome w porównaniu z innymi źródłami finansowania. Analizę Blockchain należy dokładnie zrozumieć, ilekroć w grę wchodzą delikatne i wrażliwe tematy, a osoby korzystające z tej analizy powinny przedstawić pełny kontekst każdej analizy.