Zaskakującym odkryciem jest niedawno ujawnione w Indiach masowe oszustwo związane z kryptowalutą, w którym wzięło udział ponad 1000 funkcjonariuszy policji i oszukało ponad 250 000 ofiar na szacunkową kwotę 2000 crore rupii (około 240 milionów dolarów). Ten program w stylu Ponziego zwabił inwestorów obietnicą lukratywnych zwrotów z inwestycji w dwie fikcyjne kryptowaluty, Korvio Coin (KRO) i DGT Coin.
Oszuści stojący za tą operacją wykorzystali aspiracje osób poszukujących znacznych zysków podobnych do tych obserwowanych na rynku Bitcoin. Udało im się oszukać ofiary za pośrednictwem fałszywych stron internetowych, które wyświetlały zmanipulowane ceny nieistniejących kryptowalut. Co więcej, ofiary zachęcano do rekrutacji nowych inwestorów, a pieniądze przekazywane przez tych rekrutów były wykorzystywane do płacenia wcześniejszym inwestorom. Ta przypominająca piramidę struktura podtrzymała oszustwo i jeszcze bardziej zwiększyła liczbę dotkniętych nim osób.
Z raportów wynika, że nawet policjanci z dystryktu Mandi w Himachal Pradesh nie byli odporni na to wyszukane oszustwo. Wiele z nich padło ofiarą oszukańczego planu inwestycyjnego, co spowodowało znaczne straty finansowe. Jednak zamiast po prostu odrobić straty, niektórzy funkcjonariusze policji stali się promotorami programu, wykorzystując swoją pozycję lokalną, aby zwabić więcej niczego niepodejrzewających ofiar.
Według źródeł policyjnych wyższego szczebla skala oszustwa jest zdumiewająca i obejmuje około 2000 crore rupii oraz oszałamiającą kwotę 2,5 lakh inwestorów. Dalekosiężne konsekwencje programu postawiły wiele osób w poważnych tarapatach finansowych.
Znaczącym wydarzeniem jest aresztowanie dwóch podejrzanych powiązanych z oszustwem, którzy rzekomo przyznali się, że są winni około 48 milionów dolarów (400 crore rupii) inwestorom, którzy padli ofiarą oszustwa kryptowalutowego. Wydarzenie to może oznaczać początek szeroko zakrojonego śledztwa mającego na celu postawienie przed sądem sprawców tego masowego oszustwa.
Ujawnienie tego oszustwa kryptowalutowego podkreśla potrzebę zwiększonej świadomości i środków regulacyjnych w przestrzeni kryptowalut. Wraz ze wzrostem popularności kryptowalut istnieje stale rosnące ryzyko, że osoby fizyczne staną się ofiarami oszukańczych programów takich jak ten. Władze w Indiach i na całym świecie muszą podjąć szybkie i zdecydowane działania, aby chronić inwestorów i zachować integralność rynku kryptowalut.
Podsumowując, oszustwo związane z kryptowalutami, w którym wzięło udział ponad 1000 funkcjonariuszy policji i 250 000 ofiar w Indiach, stanowi wyraźne przypomnienie o ryzyku związanym z rozwijającym się przemysłem kryptowalut. W miarę toczącego się dochodzenia okaże się, jak rozwinie się ta sytuacja i jakie środki zostaną podjęte w celu ochrony interesów osób, których to dotyczy.
