CoinVoice dowiedziało się niedawno, że Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) oskarżyła giganta bankowego TD Bank o niezgłoszenie podejrzanej aktywności anonimowej grupy klientów podczas przeprowadzania międzynarodowych transakcji kryptowalutowych, podaje The Block.
FinCEN twierdzi, że TD Bank zrealizował ponad 2000 transakcji w ciągu dziewięciu miesięcy dla firmy zwanej „Grupą Klientów C”, którą zidentyfikowano jako „rzekomo zaangażowaną w branżę finansów sprzedaży i nieruchomości”. Grupa klientów C fałszywie przedstawiła TD Bank swoją planowaną działalność w zakresie międzynarodowych przelewów bankowych, stwierdzając, że roczna sprzedaż nie przekroczy 1 miliona dolarów. W rzeczywistości Grupa Klientów C rzekomo przeprowadziła transakcje o wartości ponad 1 miliarda dolarów za pośrednictwem TD Bank. Ponadto 90% środków grupy klientów C pochodziło z brytyjskiej giełdy kryptowalut, a 60% środków przepłynęło do instytucji finansowych w Kolumbii, które świadczą usługi związane z aktywami cyfrowymi. Grupa Klientów C nie wymieniła Kolumbii jako jednej z jurysdykcji, z którą współpracowała z TD Bank, i nadal współpracuje z „branżami i firmami wysokiego ryzyka” w regionach takich jak Bliski Wschód.
Z najnowszych wiadomości wynika, że TD Bank jako pierwszy bank w USA przyznał się do spisku mającego na celu pranie pieniędzy i został ukarany grzywną w wysokości 3 miliardów dolarów. [oryginalny link]