Czy Hamas wykorzystywał kryptowaluty do finansowania terroryzmu?

LUCKNOW (CoinChapter.com) — Izrael jest jedną z dziewięciu potęg nuklearnych posiadających wysoce zaawansowane systemy obrony powietrznej. Izraelska „Żelazna Kopuła” chroniła kraj przed atakami z powietrza. 7 października islamistyczna grupa bojowników Hamas wystrzeliła ponad 2000 rakiet w stronę Izraela ze Strefy Gazy.

Niedawny atak Hamasu na Izrael zszokował cały świat i postawił kluczowe pytanie: w jaki sposób finansowano całą operację? Nowe raporty ujawniają, że grupy terrorystyczne otrzymały część funduszy w kryptowalutach na sfinansowanie ataku na Izrael.

Według Wall Street Journal (WSJ), trzy grupy, a mianowicie Hamas, Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) i Hezbollah, otrzymały znaczne wsparcie finansowe w kryptowalutach. Rząd podjął działania mające na celu zamrożenie kont kryptowalutowych za zbieranie takich darowizn.

Państwa takie jak USA i Wielka Brytania uznały te trzy grupy: Hamas, PIJ i Hezbollah za zagraniczne organizacje terrorystyczne.

Doprowadziło to do nałożenia sankcji przez Departament Skarbu, ograniczających ich dostęp do międzynarodowego systemu bankowego. Dlatego grupy te zwróciły się ku nieuregulowanym kryptowalutom, aby uzyskać finansowanie.

Nie jest jednak pewne, czy przeznaczono tę darowiznę na sfinansowanie sobotniego ataku.

Rząd przejął do tej pory 41 milionów dolarów

Stany Zjednoczone i Izrael nasilają wysiłki mające na celu zakłócenie transakcji kryptowalutowych z Hamasem. Bitcoin, Dogecoin i Ethereum są powiązane z finansowaniem organizacji islamistycznych za pośrednictwem kryptowalut.

Kryptowaluty i platformy wymiany kryptowalut zostały poddane kontroli w odpowiedzi na ataki Hamasu z 7 października.

Sieć ds. Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu USA zaproponowała 19 października nowe przepisy. Klasyfikują one „mieszanie wymienialnych walut wirtualnych (mieszanie CVC) jako klasę transakcji budzących główne obawy w kontekście prania pieniędzy… w celu zwalczania ich wykorzystywania przez podmioty o złej reputacji, w tym Hamas [i] Palestyński Islamski Dżihad”.

Co więcej, raport firmy BitOK, zajmującej się analityką kryptowalut i oprogramowaniem, wskazuje, że Hamas otrzymał 41 milionów dolarów w postaci darowizn w kryptowalutach w latach 2019-2023. Według brytyjskiej firmy Elliptic, która analizuje transakcje walutami wirtualnymi, Palestyńska Grupa Islamskiego Dżihadu zebrała w ostatnich latach 94 miliony dolarów w kryptowalutach.

18 października Waszyngton nałożył sankcje na „Buy Cash”, firmę z siedzibą w Strefie Gazy, oskarżoną o ułatwianie transferów kryptowalut na rzecz Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu.

Finansowanie terroryzmu kryptowalutą za pośrednictwem mediów społecznościowych

Współzałożyciel Elliptic, David Carlisle, pisze w poście na blogu, że „wykorzystanie kryptowalut przez Hamas po raz pierwszy wyszło na jaw w styczniu 2019 r.”, kiedy Brygady Al-Kassam, zbrojne ramię Hamasu, zorganizowały apel o darowizny w bitcoinach za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram.

Początkowo te inicjatywy „finansowania 2.0” otrzymały zaledwie kilka tysięcy dolarów. Jednak od tego czasu Hamas korzysta z mediów społecznościowych, aby zbierać fundusze.

Tweet ekonomisty Nouriela Roubiniego na temat regulacji mikserów kryptowalut. Źródło: X

Kryptowaluty są coraz częściej oskarżane o ułatwianie finansowania grup ekstremistycznych. Jednak niektórzy eksperci, tacy jak Tom Keatinge, dyrektor Centrum Badań nad Przestępczością Finansową i Studiami nad Bezpieczeństwem w Royal United Service Institute, ostrzegają przed przecenianiem ich roli.

Według doniesień Deutsche Welle większość budżetu Hamasu (prawie 1 miliard dolarów) pochodzi od „ekspatriantów lub prywatnych darczyńców z regionu Zatoki Perskiej”.

Chociaż skonfiskowane kryptowaluty mają znaczną wartość, może to być jedynie niewielka część funduszy Hamasu.

Niemniej jednak, kryptowaluty zyskały na znaczeniu wśród grup terrorystycznych jako metoda finansowania ze względu na łatwość i szybkość transakcji. W obliczu represji wobec tradycyjnych kanałów finansowania terroryzmu, grupy te zwróciły się ku kryptowalutom w celu pozyskania funduszy.

Artykuł Czy Hamas wykorzystywał kryptowaluty do finansowania operacji terrorystycznych w Izraelu? ukazał się po raz pierwszy w serwisie CoinChapter.