Rząd USA podejmuje działania mające na celu ograniczenie finansowania kryptowalut dla Hamasu

W ramach walki z finansowaniem terroryzmu rząd USA narzuca bardziej rygorystyczne regulacje handlowe podmiotom powiązanym z Hamasem. Posunięcie to jest odpowiedzią na zbiorowy apel ponad 100 senatorów, wzywający administrację Bidena do zajęcia się kwestią wykorzystywania kryptowalut przez tę grupę terrorystyczną. Senatorowie wyrazili zaniepokojenie wykorzystaniem przez Hamas i Palestyński Islamski Dżihad technologii blockchain w celu ułatwienia transakcji, twierdząc, że te grupy zebrały ponad 130 milionów dolarów w kryptografii. Jednak niektórzy eksperci w branży kryptowalut uważają tę liczbę za zawyżoną.

W odpowiedzi na te obawy Departament Skarbu zaproponował nowe obowiązki sprawozdawcze dla instytucji finansowych zajmujących się mikserami kryptowalut, o których wiadomo, że ukrywają transakcje finansowe na blockchainie. Chociaż te miksery mogą służyć do celów związanych z prywatnością, stwarzają również ryzyko, potencjalnie umożliwiając przestępcom i podmiotom objętym sankcjami uniknięcie wykrycia. Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) wzywa również instytucje do zgłaszania wszelkich podejrzanych transakcji powiązanych z mikserami kryptowalut, rozszerzając swoją czujność na miksery spoza jurysdykcji USA.

Sytuacja ta podkreśla zaangażowanie rządu w zwalczanie nielegalnej działalności finansowej i wskazuje na potencjalne ryzyko związane z wykorzystaniem kryptowalut w finansowaniu terroryzmu.

Źródło: Wiadomości kryptograficzne