FBI stworzyło fałszywą kryptowalutę, aby zidentyfikować 18 oszustów zajmujących się kryptowalutami w ramach niedawnych masowych aresztowań.

FBI wniosło oskarżenia karne przeciwko 18 osobom i podmiotom za udział w oszukańczych działaniach kryptograficznych i manipulację rynkiem poprzez wykorzystanie własnej fałszywej kryptowaluty. W ramach „Operacji Token Mirrors” agenci FBI stworzyli fałszywy token kryptowaluty, NexFundAI, aby ujawnić oszukańcze praktyki handlowe, takie jak wash trading i schematy pump-and-dump.

Prokuratura Stanów Zjednoczonych w Dystrykcie Massachusetts ogłosiła zarzuty, które dotyczą liderów czterech firm kryptowalutowych i czterech firm świadczących usługi finansowe, działających jako animatorzy rynku.

Firmy te, w tym ZM Quant, CLS Global, MyTrade i Gotbit, rzekomo manipulowały cenami tokenów, oszukując inwestorów, aby kupowali po zawyżonych stawkach. Według FBI, w wyniku tego procederu przejęto kryptowalutę o wartości 25 milionów dolarów, a kilka botów wash tradingowych zostało dezaktywowanych.

Jednym z kluczowych elementów tej operacji było stworzenie NexFundAI, kryptowaluty opartej na Ethereum, zaprojektowanej w celu złapania manipulatorów rynku. Jodi Cohen, agent specjalny dowodzący bostońskim biurem terenowym FBI, opisała to jako „bezprecedensowy krok”.

Pomimo bycia narzędziem dla organów ścigania, NexFundAI nadal handluje. Obecnie szczyci się kapitalizacją rynkową na poziomie 177 000 USD i odnotował wzrost wolumenu obrotu o 5000% do 3,5 mln USD w ciągu ostatnich 24 godzin, zgodnie z danymi DEX Screener.

Według FBI, śledztwo wykazało, że oskarżone firmy fałszowały działalność handlową i składały fałszywe oświadczenia na temat swoich tokenów, aby przyciągnąć nowych inwestorów, co przyczyniło się do zawyżenia wartości tokenów.

„To pierwsze tego typu dochodzenie ujawniło licznych oszustów w branży kryptowalut. Wash trading jest od dawna zakazany na rynkach finansowych i kryptowaluty nie są wyjątkiem”.

Pełniący obowiązki prokuratora Stanów Zjednoczonych Joshua Levy

Może Ci się również spodobać: Południowokoreański regulator dokona przeglądu zatwierdzenia krypto-ETF: raport

Operacja Token FBI odzwierciedla

W ramach dochodzenia FBI stworzyło fałszywą kryptowalutę, aby identyfikować i zakłócać oszukańczą działalność. ZM Quant, CLS Global i MyTrade zostały oskarżone o przeprowadzanie wash tradingów w imieniu fałszywego tokena, podczas gdy Gotbit i jego kierownictwo zostały oskarżone o podobne schematy.

Oskarżeni są o sfabrykowanie działalności handlowej i składanie fałszywych oświadczeń na temat swoich tokenów w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Poprzez angażowanie się w oszukańcze taktyki, takie jak wash trades, rzekomo zawyżali ceny tokenów, a następnie sprzedawali je w celu osiągnięcia zysku w ramach schematów pump-and-dump.

Warto zauważyć, że według doniesień FBI Saitama, największa z tych firm, w pewnym momencie osiągnęła wartość rynkową liczoną w miliardach dolarów.

Oszukańcze transakcje sztucznie zawyżały ceny tokenów, pozwalając oskarżonym na czerpanie zysków ze sprzedaży na tych podwyższonych poziomach. Pięciu oskarżonych przyznało się do winy lub zgodziło się to zrobić, a władze aresztowały kolejnych podejrzanych w Teksasie, Wielkiej Brytanii i Portugalii.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła pozwy cywilne przeciwko kilku zaangażowanym firmom.

Może Ci się również spodobać: Tajska SEC zezwoli na ekspozycję na kryptowaluty dla funduszy inwestycyjnych i prywatnych