Nieregularne zachowanie rynku kryptowalut nie jest niczym nowym, ale absolutnie nikt nie widział tak epickiego poziomu złego zarządzania funduszami ze strony uznanych gigantów. Zwrot młodego przemysłu w stronę bardziej fatalnego stanu rzeczy zaskoczył wszystkich, zwłaszcza po gwałtownym pędzie hossy w zeszłym roku.

Rok 2022 naznaczony był korupcją i oszukańczymi działaniami. W branży, która twierdzi, że zapewnia identyfikowalne i publiczne transakcje, zaobserwowano, jak duże pieniądze są przekazywane złośliwie, z dużą śmiałością i wyjątkowością. NFT były kradzione, ale nikt nie wiedział, co robić. Rug pulls sieją spustoszenie w przestrzeni DeFi. Do tej pory z rynków zniknęły biliony dolarów.

Jedyne, co pozostało, to opowieści o niekompetencji i arogancji niektórych upadłych wpływowych osobistości, które stanowią ważną lekcję dla tych, którzy przyglądają się uważnie. Spójrzmy na rok, który to był.

Prawdziwa twarz Sama Bankmana-Frieda

Upadek FTX jest najcięższy na rynku i oznacza upadek złotego chłopca w branży. Sam Bankman-Fried zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego FTX po tym, jak w listopadzie firma złożyła wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 11. Obecnie jest reklamowany jako nowy Bernie Madoff.

Źródło: The Japan Times

Jego komentarze podczas tournée po mediach, które brzmiały mniej więcej tak: „Jestem idiotą, a nie oszustem” – nie spodobały się społeczności. Były dyrektor FTX został spoliczkowany litanią zarzutów i oskarżony o oszukanie prawie miliona osób.

Bankman-Fried i jego niegdyś zgrany krąg przyjaciół/współpracowników zostali oskarżeni o popełnienie międzynarodowego oszustwa na miliardy dolarów i wpompowanie milionów w kandydatów politycznych w ciągu zaledwie trzech lat. Od szalonej wymiany zdań między nim a reporterem po wywiady po skandalu – dla 30-letniego zdetronizowanego miliardera był to katastrofa.

Wszystko legło w gruzach dla SBF, gdy jego giełda stanęła w obliczu ogromnego załamania płynności w wyniku burzy wypłat i całkowitego niezastosowania się do żądań umorzenia. Krótki wątek na temat najbardziej szokujących ustaleń ujawnionych przez likwidatorów można znaleźć tutaj:

Chociaż upadek @FTX_Official jest obecnie powszechnie wiadomy, czy wiesz, że użytkownik root w celu uzyskania dostępu do kluczy prywatnych i krytycznie wrażliwych danych uzyskał dostęp za pośrednictwem niezabezpieczonej grupowej wiadomości e-mail?

We wniosku o ogłoszenie upadłości znalazło się kilka szokujących roszczeń. Oto niektóre z nich. pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ

— Oficjalny CryptoPotato (@Crypto_Potato) 21 listopada 2022 r.

Upadek Terry

To, co dokładnie stało się z algorytmiczną monetą typu stablecoin ekosystemu Terra, UST, wciąż pozostaje tajemnicą. Jednak organy regulacyjne i krytycy Do Kwon szybko odrzucili tę kwestię jako przypadek manipulacji na rynku.

Niegdyś arogancki dyrektor generalny upokorzył się dopiero, gdy ekosystem popadł w katastrofalny upadek. Późniejszy krach kryptowalut zniszczył szacunkowo 60 miliardów dolarów, wstrząsając całym światowym rynkiem walut cyfrowych.

W każdym razie upadek całego ekosystemu doprowadził ogólnie do wzmożonej kontroli monet stabilnych. Po krachu światowe organy regulacyjne zaczęły proponować różne sposoby lepszego regularnego używania monet typu stablecoin, próbując zapobiec występowaniu podobnych incydentów w przyszłości.

Niemniej jednak zaraza rozprzestrzeniła się po całym rynku niczym pożar, co prowadzi nas do następnego punktu.

Żegna kapitał Three Arrows

Jeden z największych funduszy hedgingowych w branży okazał się firmą działającą przy szczególnie łagodnym zarządzaniu ryzykiem, eksponowaną na wielu frontach.

W czerwcu sąd na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych nakazał likwidację tej firmy handlowej, na której czele stoją wpływowi przedstawiciele społeczności Kyle Davis i Zhu Su. Powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, Sky News poinformowało, że „likwidacja będzie znaczącym momentem w obecnym rozwikłaniu sektora kryptowalut, który w ostatnich latach rozwija się w zawrotnym tempie”.

To samo w sobie miało wpływ na branżę, ponieważ wiele firm zajmujących się kryptowalutami miało fundusze zarządzane przez 3AC. Ale to nie koniec.

Shady Maszinski

Kilku dyrektorów generalnych odeszło w tym roku wraz z trwającą bessą. We wrześniu także Alex Mashinsky złożył rezygnację ze stanowiska szefa upadłego pożyczkodawcy kryptograficznego Celsjusza.

Źródło: Archiwa CryptoPotato

Ale jego podejrzane ruchy nadal powodowały hałas. Pojawił się raport przedstawiający Mashinsky'ego i czołowych menedżerów firmy wypłacających pieniądze tuż przed wstrzymaniem przez platformę wypłat użytkowników.

Okazało się, że ktoś taki jak Mashinsky, który po prostu papuguje proste hasła, takie jak „banki nie są twoimi przyjaciółmi”, ostatecznie zbudował konwencjonalny bank, mając nadzieję na uzyskanie zysków z handlu kryptowalutami i spekulacji.

Jego pycha nie miała końca, ale jak to się mówi, jeśli brzmi to zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest. Jak podano, firma Celsjusza złożyła wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11, po stwierdzeniu dziury w bilansie wynoszącej 1,2 miliarda dolarów. Odrębny pozew oskarża obecnie Celsjusza o „prowadzenie „schematu Ponziego”.

Zguba Axie Infinity

W tym roku rozprzestrzeniło się kilka różnych form oszustw związanych z kryptowalutami. Jednak most Ronin gry Axie Infinity wywiązał się z maksymalnego zarządzania w głośnym włamaniu przeprowadzonym w ramach skomplikowanego schematu phishingowego obejmującego fałszywe ogłoszenia o pracę na LinkedIn.

Za zgubę Axie odpowiedzialna była osławiona północnokoreańska grupa Lazarus.

Według doniesień oszuści obrali za cel pracowników Sky Mavis i skontaktowali się za pośrednictwem LinkedIn w imieniu fikcyjnej firmy. Jeden ze starszych inżynierów chwycił przynętę i przeprowadził wiele rund rozmowy kwalifikacyjnej, w ramach której oferowano „niezwykle hojny” fałszywy pakiet wynagrodzeń. Po kliknięciu pliku PDF rzekomo zawierającego oficjalną ofertę hakerom udało się złamać komputer inżyniera.

W szczytowym okresie Axie Infinity była ogromna, mogąc pochwalić się 2,7 milionami aktywnych użytkowników dziennie i ponad 200 milionami tygodniowego wolumenu transakcji NFT w grach w listopadzie ubiegłego roku.

Wysoce zyskowna strategia handlowa… czy nie?

Napastnik Mango Markets, Avraham „Avi” Eisenberg, wyczerpał pule płynności rynku handlu i pożyczek z siedzibą w Solanie.

Utrzymując, że jego działania są legalne, Eisenberg stwierdził, że zastosowana przez niego strategia handlowa była „wysoce zyskowna”, co było możliwe, ponieważ twórcy platformy transakcyjnej DeFi „nie przewidzieli w pełni wszystkich konsekwencji ustawienia parametrów w taki sposób, w jaki są one .”

Organy regulacyjne mają odmienne zdanie. Samozwańczy teoretyk gier został oskarżony przez amerykańskich prokuratorów o oszustwa towarowe i manipulacje na rynku i 26 grudnia został aresztowany w Puerto Rico.

Wstrząsanie systemem przekonań

Ashni Christensen, starszy menadżer społeczności NFT Marketplace Superrare i dyrektor operacyjny Ethereum Name Service (ENS) Brantly Millegan, zostali w lutym poddani ostrej analizie w związku z poprzednimi tweetami. Używanie rasistowskiego języka i tweety na temat molestowania transfobicznego wywołały zamieszanie w społeczności, a zdecydowana większość wezwała do usunięcia dyrektorów.

Był to czas, kiedy kultura „przebudzenia” zderzyła się czołowo z pewnymi przekonaniami dotyczącymi branży kryptograficznej, która gwarantuje inkluzywność.

Amerykański aktor Seth Green został oszukany

Skradziono łodzie NFT należące do Bored Ape Yacht Club (BAYC) aktora Setha Greena. Twórcy Robot Chicken odebrano mu całą kolekcję NFT po tym, jak w maju padł ofiarą oszustwa typu phishing. Jego straty w NFT obejmowały Bored Ape Yacht Club #8398, dwie Mutant Apes, czyli kolejny projekt NFT autorstwa twórców Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, oraz Doodle NFT.

Detektyw Blockchain ZachXBT odkrył później, że kradzież NFT aktora była częścią wyrafinowanej operacji oszustwa o wartości wielu milionów dolarów, w wyniku której zginęło wiele ofiar.

Oburzenie w związku z sankcjami pieniężnymi w związku z Tornado

Nałożenie sankcji przez OFAC na kontrowersyjny mikser kryptowalut Tornado Cash uderzył w libertariańskie korzenie kryptowalut.

Organy ścigania zawsze postrzegały Tornado Cash jako wroga. Uważano, że w dużym stopniu polegają na nim północnokoreańscy hakerzy państwowi, którzy stoją za napadem na kwotę 625 milionów dolarów z mostu Ronin i 100 milionów dolarów z mostu Horizon. Wkrótce potem Holenderska Agencja Kryminalna (FIOD) aresztowała 29-letniego twórcę Tornado Cash.

Branża kryptowalut zareagowała oburzeniem i procesami sądowymi.

Nagrania Kyle'a Roche'a

Kancelaria prawnicza Roche Freedman jest znana z wnoszenia pozwów zbiorowych przeciwko niektórym z najpopularniejszych firm kryptograficznych. Emitent Stablecoin Tether i siostrzana giełda Bitfinex, Tron Foundation i BitMEX to tylko niektóre z nich.

Jednak w sierpniu sytuacja stała się kłopotliwa dla partnera Kyle’a Roche’a, kiedy na wideo przyłapano go na nazywaniu jurorów „10 idiotami” i przechwalaniu się, że „pozywa połowę firm w branży”.

Potem nastąpiła kompletna kpina z niego samego i kilka zdumiewających twierdzeń na temat osobistości z branży. Roche twierdził, że jego kancelaria prawna zawarła „tajny pakt” z Ava Labs, deweloperem blockchain Avalanche, aby ścigać swoich rywali w zamian za „ogromną ilość” akcji i tokeny AVAX warte miliony dolarów.

Sędzia nazwał go „wyjątkowo głupim”.

Popieranie papierów wartościowych stało się kosztowną sprawą dla tej Kardashianki

Wpływowa gwiazda Kim Kardashian została ukarana grzywną w wysokości 1,26 miliona dolarów z SEC w związku z jej poparciem dla EthereumMax (EMAX).

Źródło: Archiwa CryptoPotato

Kardashian promowała ten mało znany token wśród 225 milionów obserwujących na Instagramie, nie ujawniając, że post był reklamą. Za to samo otrzymała 250 000 dolarów.

Chaotyczne przejęcie Twittera przez Elona Muska

Szef Tesli kieruje Twitterem dopiero od końca października, ale na platformie mediów społecznościowych wiele się zmieniło.

Od uruchamiania na najwyższych stanowiskach kierowniczych, zmniejszania liczby szeregowych pracowników o 50%, po bombardowanie pozostałych pracowników ultimatum w sprawie etyki pracy i wprowadzanie szeregu nowych funkcji, takich jak pobieranie od użytkowników opłat za uzyskanie lub zachowanie znaku weryfikacji , Niebieski Ptak został wywrócony do góry nogami.

Pełną serię wydarzeń, które doprowadziły do ​​przejęcia, możesz sprawdzić w naszym wątku tutaj:

To @elonmusk spacerujący po siedzibie Twittera, niosący dosłownie zlew. Kapryśne nagranie wideo „Wejście do siedziby Twittera – niech to zapadnie w pamięć!” Szef Tesli ujawnił także powody, dla których zdecydował się na przejęcie Twittera.

Oto pełny opis przebiegu całej transakcji: pic.twitter.com/ZcZdplcleL

— Oficjalny CryptoPotato (@Crypto_Potato) 27 października 2022 r.

Puff Piece BBC

Nikt nie kocha historii od szmat do bogactwa bardziej niż BBC i prawie natknął się na oszusta kryptograficznego. Hanad Hassan to 20-letni uchodźca, który powiedział, że „chce wykorzystać swoje bogactwo, aby pomóc ludziom” i stwierdził, że w ramach założonego przez niego projektu kryptograficznego przeznaczono 270 000 dolarów na szczytne cele. Podobno był założycielem Orfano X w 2021 roku.

Ale BBC zwróciło na niego uwagę dopiero w tym roku. Nadawca przygotował prawie 30-minutowy film dokumentalny na temat oszusta kryptowalutowego zatytułowany „We Are England: Self-Made Crypto-Millionaire z Birmingham”. Media społecznościowe zrobiły to, co potrafią najlepiej. Użytkownicy Twittera oskarżyli założyciela o kradzież środków użytkowników po stworzeniu oszustwa.

Następnie BBC wszczęło wewnętrzne dochodzenie po cichym usunięciu artykułu. Zaplanowaną emisję również odwołano na kilka godzin przed planowaną emisją w lutym. BBC stoi obecnie przed pytaniami dotyczącymi tego, jak dokładnie przeprowadziła analizę due diligence projektu i pracy oszusta.

To jest opakowanie

Z pewnością jest więcej historii spełniających kryteria skandalu, a o niektórych mogliśmy zapomnieć na niekończącej się liście.

Miejmy przynajmniej nadzieję, że rok 2023 dostarczy więcej opowieści o dumie niż o podłości.

Post 13 największych skandalów i kontrowersyjnych historii związanych z kryptowalutami w 2022 r. pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.