Rosja wszczęła postępowanie karne przeciwko założycielom anonimowego systemu płatności UAPS i Cryptex zaledwie kilka dni po nałożeniu sankcji przez OFAC.

Władze Rosji wszczęły dochodzenie karne przeciwko założycielom anonimowego systemu płatności UAPS i giełdy kryptowalut Cryptex, twierdząc, że grupa wygenerowała ponad 3,7 miliarda rubli (około 40 milionów dolarów) nielegalnych dochodów.

Według raportu rosyjskiej agencji prasowej TASS z 2 października, dochodzenie prowadzone przez Moskiewski Komitet Śledczy koncentruje się na zarzutach dotyczących nielegalnej działalności bankowej, nieautoryzowanego dostępu do chronionych informacji i obsługiwania nielicencjonowanej infrastruktury płatniczej.

UAPS, założona w 2013 r., i Cryptex, uruchomiona w 2018 r., zostały zaprojektowane w celu obsługi 33 usług online, z których korzystają głównie cyberprzestępcy, w tym wymiany walut, wypłaty gotówki i sprzedaż kart bankowych. Platformy te umożliwiły hakerom i innym podmiotom pranie pieniędzy, a w samym 2023 r. przez sieć przepłynęło ponad 112 miliardów rubli (około 1,2 miliarda dolarów).

Może Ci się również spodobać: Rosja prawdopodobnie będzie polegać na Garantexie w celu uniknięcia sankcji dzięki nowym przepisom, ostrzega Chainalysis

Rosja bierze na celownik sieć wymiany kryptowalut w ramach poważnych represji

Rosyjskie organy ścigania przeprowadziły 148 przeszukań w 14 regionach, zatrzymując 96 podejrzanych. Wielu z nich ma zarzuty związane z przestępczością zorganizowaną i nielegalną działalnością bankową.

Śledztwo jest następstwem uznania przez OFAC 26 września Cryptex i jego założyciela, Siergieja Iwanowa, za kluczowych pośredników w nielegalnych działaniach finansowych. Według OFAC, Cryptex i UAPS były zaangażowane w pranie pieniędzy na płatności ransomware, rynki darknetu i sklepy oszustów.

Sieć ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu USA zidentyfikowała również inną giełdę Ivanova, PM2BTC, jako główny problem związany z praniem pieniędzy na mocy ustawy o zwalczaniu prania pieniędzy w Rosji, co stanowi jedno z najważniejszych działań przeciwko giełdom kryptowalut.

Czytaj więcej: Firma blockchain Match Systems oszczędza 68 mln dolarów przed „atakiem pyłu”