Sam Bankman-Fried (SBF), założyciel nieistniejącej już giełdy kryptowalut FTX, rzekomo wypłacił 684 000 dolarów za pośrednictwem blockchainu Ethereum, jak ujawnił śledczy działający na łańcuchu.

Ruch funduszu nastąpił w czasie, gdy amerykański sąd zakazał zhańbionemu założycielowi FTX zakazu dokonywania transakcji powyżej 1000 dolarów bez jego zgody.

SBF rzekomo przenosi 684 000 dolarów

Wydarzenie zostało ujawnione w piątkowym wątku na Twitterze przez samozwańczego analityka DeFi, BowTiedIguana.

Po zwolnieniu za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów SBF przesłał środki ze swojego portfela publicznego na nowo utworzony adres portfela 0x7386 . . . 51CB. W ciągu kilku godzin z 32 adresów portfeli oznaczonych jako należące do nieistniejącego już funduszu hedgingowego SBF, Alameda Research, wysłano około 367 000 dolarów na ten sam nowy adres portfela.

Ponadto na ten sam adres portfela zdeponowano około 322 000 dolarów z innych portfeli. Dzięki temu łączna suma przechowywana w nowo utworzonym portfelu wyniosła około 689 000 dolarów.

Następnie portfel wysłał środki o wartości 629 000 dolarów na osobny adres portfela, 0x64e9 . . . Mniej więcej w tym samym czasie 11 adresów portfeli oznaczonych etykietą Alameda wysłało środki o wartości 1 miliona dolarów do 0x64e9.

Część otrzymanych środków w portfelu została wysłana na giełdę kryptowalut z siedzibą na Seszelach. Zdaniem analityka on-chain, giełda nie wymaga od swoich użytkowników przechodzenia przez proces Know-Your-Customer (KYC).

BowTiedIguana odkryła również, że 200 000 USDT zostało wysłane w trzech partiach z portfela powiązanego z SBF do giełdy Fix Float, giełdy kryptowalut oferującej sieć błyskawiczną.

Analityk zarzucił również, że część środków została przeniesiona do sieci Bitcoin za pośrednictwem protokołu Ren, firmy będącej własnością Alamedy, która umożliwia transfer środków pomiędzy sieciami.

Prawnicy zbadają sprawę

Rozwikławszy cały ruch funduszy, analityk DeFi wezwał prawników z USA, aby przyjrzeli się tej sprawie. Analityk dodał, że dane są publicznie dostępne na blockchainie Ethereum w celu weryfikacji.

„Ponieważ blockchain Ethereum jest niezmiennym rejestrem publicznym, te dowody w łańcuchu są stale dostępne dla organów ścigania i sądów” – powiedział analityk.

Mimo to niektórzy członkowie społeczności Twittera nie uważają, że SBF naruszył warunki zwolnienia za kaucją. Jeden z użytkowników stwierdził w tweecie, że nie ma pewności, czy wypłata rzekomo dokonana przez SBF liczy się jako „wydatki”.

Tymczasem Liquid i FTX Japan, japońskie spółki zależne upadłego FTX, niedawno ujawniły strategię, którą wdrożą po wznowieniu wypłat środków użytkowników.

Wpis SBF podobno wypłaca 684 tys. dolarów pomimo warunków zwolnienia za kaucją pojawił się jako pierwszy na Coinfomanii.