W 2012 roku ktoś ukradł 50 000 Bitcoinów z nielegalnego rynku Darknet Silk Road. Z biegiem czasu wartość skradzionych Bitcoinów wzrosła do ponad 3 miliardów dolarów i przez lata pozostawała jedną z największych tajemnic w świecie kryptowalut.
Prawie dziesięć lat po włamaniu z 2012 r., podczas którego złodziej popełnił krytyczny błąd, który pozwolił IRS-CI na rozwikłanie sprawy, CNBC uzyskało nigdy wcześniej nie widziany materiał filmowy pokazujący, jak śledczy powiązali złodzieja z napadem na kryptowaluty.
W Atenach w stanie Georgia znajduje się Uniwersytet Georgia, a tamtejsza policja jest przyzwyczajona do przestępczości typowo uniwersyteckiej: włamań, bójek w barach i wszelkiego rodzaju awantur.
Jednak telefon pod numer 911 w nocy 13 marca 2019 r. nie przypominał niczego, z czym kiedykolwiek spotkała się policja hrabstwa Athens-Clarke.
Telefon odebrał 28-letni Jimmy Zhong, lokalny imprezowicz i absolwent stanu Georgia, który bywał w ateńskich lokalach gastronomicznych. Nie jest taki jak inni awanturnicy z miasta – Chung jest także maniakiem komputerowym z niesamowicie potężnym cyfrowym systemem nadzoru domu.
Teraz dzwoni, aby zgłosić przestępstwo: kryptowalutę o wartości setek tysięcy dolarów, która według niego została skradziona z jego domu. Myśląc o utraconych pieniądzach, Zhong poczuł się przygnębiony.
Według nagrania uzyskanego przez CNBC „Mam atak paniki” – powiedział Zhong dyspozytorowi.
Chung odrzucił propozycję dyspozytora dotyczącą wezwania karetki i zaczął wyjaśniać sytuację. „Jestem inwestorem i to jest jak sprawa online” – powiedział. Bitcoina.
To, co wydarzyło się potem, zakończy trwającą prawie dekadę obławę i rozwiąże jedną z największych zbrodni ery kryptowalut. Spowodowałoby to również największą konfiskatę kryptowalut w historii Departamentu Sprawiedliwości.
Tej zimowej nocy telefon alarmowy Chunga skierował śledczych na długi cyfrowy trop, który sięgał początków Bitcoina i ujawnił mroczne prawdy o świecie hakerów i programistów odpowiedzialnych za stworzenie kryptowaluty. To świat, w którym bohater i złoczyńca zamieniają się miejscami, a nawet są tą samą osobą.
Nic nie pójdzie tak, jak miał nadzieję Zhong.
Wezwanie pod numer 911 nie ujawniło żadnych podejrzanych o włamanie do domu Chung. Policja w Atenach pracowała nad jedną z najwcześniejszych spraw dotyczących kryptowalut i nie była zaznajomiona z podejrzanym półświatkiem, nie była w stanie poczynić postępów w tej sprawie.
Chung zwrócił się więc do lokalnego prywatnego detektywa Robina Martinelliego, który był właścicielem i operatorem Martinelli Investigations w pobliżu Loganville w stanie Georgia.
Martinelli, były zastępca szeryfa, który stał się inspektorem, nie jest ekspertem w dziedzinie szyfrowania. Specjalizuje się w obsłudze procesów, oszukiwaniu małżonków i dochodzeniach w sprawie opieki nad dzieckiem – tego rodzaju dochodzeniach, które kiedyś sprawiły, że jej firma pojawiła się w jednym z odcinków „The Montel Williams Show”.
Martinelli niedawno przeszła amputację, co umożliwiło jej wykonywanie operacji pod obserwacją przy pomocy protez, niemniej jednak pozostaje zmotywowana do rozwiązania sprawy Chunga.
„Kiedy się budzisz i nie stąpasz po ziemi, ale nadal musisz prowadzić firmę, musisz wyjść i skopać tyłki” – powiedział Martinelli CNBC w wywiadzie dla nowego filmu dokumentalnego, powiedział CNBC w wywiadzie .
Najpierw sprawdziła pliki wideo z monitoringu w domu Zhonga. Przeglądając materiał filmowy z nocy zbrodni, Martinelli zauważył smukłą sylwetkę mężczyzny.
„Można powiedzieć, że mieli na sobie kaptur – szary kaptur – ale w rzeczywistości przypominali czarną maskę narciarską” – powiedział Martinelli.
Wydawało się, że podejrzany dobrze się porusza w domu Chunga, co doprowadziło Martinelliego do przekonania, że jest przyjacielem lub przynajmniej kimś, kto słyszał, jak Chung przechwalał się swoją skrytką Bitcoinów. Na podstawie nagrania wideo Martinelli był w stanie określić wzrost podejrzanego, a nawet rozmiar jego dłoni.
Powiedziała, że rozpoczęła dochodzenie od umieszczenia przyjaciół Chunga pod obserwacją i śledzenia ich aż do ich domów przy Broad Street i College Avenue oraz do barów w centrum miasta. Założyła lokalizator w swoim samochodzie, przeszukała media społecznościowe i sprawdziła przeszłość.
Obserwując, jak przyjaciele Chunga z baru przychodzą i odchodzą, Martinelli nie miał dobrej opinii o grupie. Opisała ich jako „bardzo, bardzo swobodnych, plastikowych, tak naprawdę nie obchodziło ich to, może trochę wykorzystywali Jimmy’ego.
Martinelli stwierdziła, że Chung wydawał się odporny na jej teorie, zwłaszcza gdy zaczęli podążać za jego kręgiem przyjaciół. Martinelli ostatecznie zidentyfikowała podejrzanego, który według niej ukradł Jimmy’emu 150 Bitcoinów. W tamtym czasie cyfrowa waluta była warta prawie 600 000 dolarów.
Zhong nie chciał tego słyszeć, powiedział;
„Zdenerwował się, gdy wspomniałem, że ktoś musi wiedzieć, gdzie są pieniądze” – powiedział Martinelli. Rozumiała, dlaczego Chunga tak zraniła myśl, że ktoś bliski może go zdradzić.
„Jimmy chciał być kochany” – powiedziała. „Jimmy chce przyjaciół”.
Nawet gdy Martinelli irytuje grupę jej przyjaciół, czuje sympatię do swojego klienta, którego postrzega jako dziwnego mężczyznę szukającego przyjaciół.
„Jimmy to dobry facet” – powiedziała.
Wiele osób w Atenach miało o nim podobne zdanie.
Na lata poprzedzające kradzieże Chung był znany z rozrzucania po mieście dużych ilości pieniędzy. To typ faceta, który kupi drogą kolejkę shotów za cały bar, a setki dolarów w ciągu kilku sekund znikają w gardłach niecierpliwych.
Chociaż mieszkał w skromnym bungalowie poza kampusem, w pobliżu akademików i barów uniwersyteckich w centrum miasta, jak wynika z dokumentów sądowych zweryfikowanych przez CNBC, nocował w ekskluzywnych hotelach, w tym Ritz-Carlton, Plaza i Waldorf Astoria. Robił zakupy w ekskluzywnych sklepach, takich jak Louis Vuitton, Gucci i Jimmy Choo. Jeździ wysokiej klasy samochodami, w tym jednym. Kupił drugi dom, dom nad jeziorem z przystanią w Gainesville w stanie Georgia, kilka minut jazdy od Aten. Zaopatrzył się w skutery wodne, łodzie, kijki do striptizerek i mnóstwo, mnóstwo alkoholu. Tesli.
Chung przeżył swoje najlepsze życie bez widocznego źródła dochodu. O ile ktokolwiek wiedział, tak naprawdę nie miał pracy. Powiedział swoim przyjaciołom, że wcześnie zainteresował się Bitcoinem, wydobywając tysiące monet na początku istnienia tej technologii. Zhong opowiada ludziom, że zainteresował się kryptowalutami już w 2009 roku, kiedy Bitcoin został stworzony przez tajemniczego Satoshi Nakamoto i małą grupę programistów powiązanych z anonimowymi twórcami kryptowalut w Internecie.
Bez względu na to, co robił Chung, zarabiał góry pieniędzy. Jest skłonny marnować.
W 2018 roku, kiedy jego ukochana drużyna piłkarska Georgia Bulldogs dotarła do Rose Bowl, Chung zebrał małą grupę przyjaciół i udał się z pielgrzymką do Los Angeles.
„Naprawdę czułam się, jakbym była z Jimmym, nie było żadnych ograniczeń” – powiedziała CNBC Stefana Masic, absolwentka stanu Georgia i jedna z przyjaciółek wyjazdu.
Masich powiedział, że Chung nie tylko zapłacił za wszystkie bilety, ale także wynajął prywatny odrzutowiec na przelot. Każdemu ze swoich przyjaciół dał do 10 000 dolarów na zakupy na Rodeo Drive. Wydają swoje pieniądze na ubrania, akcesoria i gadżety do noszenia w mieście.
„Nigdy wcześniej nie leciałem prywatnym odrzutowcem, nigdy nie nocowałem w tak miłym miejscu. To super, bo wiesz, doświadczyłem wielu rzeczy, których normalnie bym nie doświadczył. Airbnb
Będąc w Los Angeles i kibicując swojej drużynie, Chung nie mógł wiedzieć, że niewielki zespół agentów z Wydziału Dochodzeń Kryminalnych IRS, kierowany przez funkcjonariuszy z tego samego miasta, skrupulatnie próbuje rozwiązać sprawę kryminalną sprzed kilku lat.
Według dokumentów sądowych sprawdzonych przez CNBC śledczy zauważyli włamanie z 2012 roku, w wyniku którego ktoś z ciemnej strony internetowej o nazwie Website ukradł 50 000 Bitcoinów. Strona ta była jedną z pierwszych giełd kryptowalut, na której anonimowi kupujący i sprzedający wymieniali się różnymi nielegalnymi materiałami. Jest tam pełno narkotyków, broni, porno i innych rzeczy, które ludzie chcą zachować w tajemnicy.
Z dokumentów sądowych wynika, że na przestrzeni lat wartość Bitcoinów skradzionych przez hakerów Silk Road wzrosła do ponad 3 miliardów dolarów. Śledczy mogą śledzić lokalizację waluty w blockchainie, publicznym rejestrze wszystkich transakcji. Nie widzą jednak tożsamości nowego właściciela funduszu. Dlatego obserwowali i czekali latami, jak hakerzy przenoszą środki z jednego konta na drugie, pozbawiając część środków i przepychając część z nich przez „miksery” kryptowalut zaprojektowane w celu maskowania źródła środków.
Wreszcie firma analityczna Blockchain, Chainalytic, śledziła cyfrowy portfel zawierający skradzione aktywa Silk Road i odkryła, że hakerzy popełnili mały błąd. Przeniósł środki o wartości około 800 dolarów na giełdę kryptowalut, zgodnie z ustalonymi zasadami bankowymi, w tym tak zwanym procesem „znaj swojego klienta”, który wymaga prawdziwych nazwisk i adresów posiadaczy kont.
Konto zostało zarejestrowane na nazwisko Zhonga. Do transakcji doszło we wrześniu 2019 r., sześć miesięcy po tym, jak Zhong zadzwonił pod numer 911, aby wezwać policję.
Samo to nie wystarczy, aby udowodnić, że Zhong jest hakerem. Muszą mieć pewność.
Według źródeł w obu agencjach IRS zadzwonił więc do Departamentu Policji hrabstwa Athens-Clarke i poprosił o pomoc. W tym czasie dochodzenie policyjne w sprawie osobistego raportu kryminalnego Zhonga utknęło w martwym punkcie.
„Dostałem telefon od agenta IRS” – powiedziała CNBC porucznik Jody Thompson, która kieruje lokalną jednostką ds. przestępstw majątkowych i finansowych. „Powiedział: «Czy mogę tu przyjść i porozmawiać z tobą o Jimmym?» Odpowiedziałem, że oczywiście pamiętam tę sprawę.
Następnie Thompson połączył siły z agentem specjalnym IRS-CI Trevorem McAleenanem i Shaunem MaGruderem, dyrektorem generalnym firmy zajmującej się wywiadem cybernetycznym o nazwie Cyber Intelligence. Firma MaGruder współpracuje z IRS jako wykonawca wbudowany i została zatrudniona ze względu na swoje doświadczenie w rozwikłaniu złożonych transakcji typu blockchain.
Trzej śledczy oświadczyli, że wspólnie opracowali plan. Podchodzili do Chunga podstępnie, mówiąc mu, że prowadzą dochodzenie w sprawie przestępstwa, które wezwał, a złodziej ukradł mu setki tysięcy dolarów w Bitcoinach.
W rzeczywistości prowadzili dochodzenie w sprawie przestępstwa, które według Chunga popełnił. Dochody z tego przestępstwa są obecnie warte miliardy dolarów.
Jak wynika z nagrań z kamer ciała uzyskanych wyłącznie przez CNBC, gdy trzej mężczyźni zapukali do drzwi jego domu nad jeziorem w Gainesville, Chung z entuzjazmem otworzył drzwi. Wierzy, że policja i dwóch ekspertów pomogą mu w rozwiązaniu jego zimnej sprawy związanej z kryptowalutami.
„Jeśli rozwiążecie dla mnie ten problem, zaproszę was na imprezę” – powiedział Chung trio w nagraniu z kamery ciała.
Na nagraniu widać, jak śledczy wylewnie wyrażają pochwały. Nazywali jego drzwi wejściowe „pięknymi”. Nazwali jego mówcę „szalonym” i pochwalili jego psa za to, że jest piękny. Poprosili o obejrzenie domu. Na nagraniu z kamery ciała widać mężczyzn walących po kamiennych podłogach, zaglądających do szaf i sprawdzających drewniane panele. Zhong Ken o tym nie wie, ale szukają tajnych schowków.
Chung zaprowadził śledczych do swojej piwnicy, która była wyposażona w pełny bar i drążek do striptizowania.
„Czy to twój trening?” McAleenan zapytał Chunga.
„Nie, to dla dziewcząt” – odpowiedział Chung.
Na nagraniach z kamer umieszczonych na ciele widać również, że zostali dobrze oprowadzeni po systemie bezpieczeństwa Chunga i poprosili go o wyjaśnienie poszczególnych jego cech i funkcji. Chunga przyłapano także na pokazywaniu im metalowego pudełka, w którym, jak twierdzi, przechowywał milion dolarów w gotówce, żeby zaimponować kobiecie.
„Czy zadziałało?” – zapytał porucznik Thompson.
„Nie” – powiedział Zhong.
„Nigdy tak się nie stanie” – odpowiedział Thompson.
Funkcjonariusze organów ścigania dowiedzieli się, że Zhong miał w obiekcie miotacz ognia. Widzieli jego karabin AR-15 wiszący na ścianie.
MaGruder powiedział, że poziom dojrzałości Zhonga jest oczywisty.
„Poruszał się po klawiaturze tak, jak nigdy wcześniej nie widziałem nikogo, kto obsługiwał klawiaturę” – powiedział MaGruder. „Nie musi używać myszy, ponieważ zna wszystkie skróty klawiszowe.
Policja wykorzystała podstęp, prosząc Zhonga o otwarcie laptopa i wyjaśnienie, w jaki sposób wszedł w posiadanie Bitcoinów. Chung usiadł na kanapie obok śledczych i wprowadził swoje hasło, prosząc, aby odwrócili się podczas pisania.
Kiedy otworzył laptopa, organy ścigania mogły zobaczyć jego portfel Bitcoin.
„Spójrzcie, ma obok siebie Bitcoiny warte 60 lub 70 milionów dolarów” – powiedział MaGruder w wywiadzie dla CNBC.
Dowody wystarczyły, aby przekonać śledczych, że podążają właściwą drogą. Opuszczając dom Chunga nad jeziorem, Magruder powiedział CNBC, że pomyślał: „To niesamowite. Myślę, że znaleźliśmy naszego faceta.
McAleenan powiedział, że ta pierwsza wizyta doprowadziła śledczych do uzyskania federalnego nakazu przeszukania domu Chunga. McAleenan, Magruder i Thompson powracają 9 listopada 2021 r. w dużym zespole.
Zanim policja wkroczyła do domu, McAleenan musiał wyjaśnić Chungowi, że tak naprawdę nie chce mu pomagać. Próbował go skazać.
„Powiedziałem: Jimmy, wiesz, że nazywam się Trevor. Właściwie nazywam się Trevor McAleenan. Jestem agentem specjalnym w IRS-Criminal Investigation i jesteśmy tutaj, aby nałożyć federalne sankcje na twój dom. – powiedział McAleenan.
„Powiedział coś w stylu: «Czy mnie oszukano?»” – dodał McAleenan.
W tym czasie inny funkcjonariusz włożył do laptopa Zhonga urządzenie zwane „jitter”, co spowodowało przesunięcie kursora i umożliwiło organom ścigania dostęp do zawartości komputera chronionej hasłem – powiedział McAleenan.
Policja zapełniła dom, otwierając każdą szczelinę i dziurę w poszukiwaniu dowodów. McAleenan powiedział, że w szafie na piętrze znaleźli słoik z popcornem zawierający komputer zawierający Bitcoiny warte miliony dolarów.
McAleenan powiedział, że użyli psów tropiących wyszkolonych do wykrywania urządzeń elektronicznych i znaleźli sejf zakopany w betonie pod płytkami podłogi w piwnicy. Z dokumentów sądowych wynika, że w sejfie znajdowały się metale szlachetne, stosy gotówki i fizyczne bitcoiny wybite w początkach istnienia kryptowaluty. Odkryli także portfel zawierający Bitcoin z oryginalnego hackowania Silk Road w 2012 roku.
Zhong został pokonany.
„Naprawdę późno w nocy mogliśmy powiedzieć, że nam się udało” – powiedział McAleenan. „Znaleźliśmy dowody, których szukaliśmy. Pokój się rozjaśnił. To znaczy wszyscy agenci na miejscu wiwatowali.
Przeglądając dowody, agenci odkryli coś jeszcze na temat niezwykłego pana Chunga. W kryptograficznym slangu jest „oryginalnym gangsterem” lub OG.
Śledczy odkryli, że w 2009 roku, kiedy wynaleziono Bitcoin, Chung należał do małej grupy wczesnych programistów pracujących nad rozwojem i udoskonalaniem tej technologii.
McAleenan powiedział, że jego wkład był mniejszy w porównaniu z niektórymi innymi graczami OG, którzy wyrobili sobie markę w społeczności Bitcoin. Jednak śledczy doszli do wniosku, że przyczynił się on do powstania oryginalnego kodu Bitcoin i dostarczył wczesnym programistom pomysłów na kluczowe tematy, takie jak zmniejszenie rozmiaru łańcucha bloków.
Innymi słowy, haker zaangażowany w rozwój samego Bitcoina stał się później jednym z największych złodziei Bitcoinów wszechczasów.
„Był jednym z pierwszych gangsterów, jak go nazywamy, OG w kontekście twórców oprogramowania Bitcoin Core” – powiedział McAleenan. „Przebywa w tym pomieszczeniu od jakiegoś czasu”.
Jak na ironię, rola Chunga w historii Bitcoina jest symboliczna dla kultury, która w ogóle zbudowała kryptowalutę, powiedział Nathan, autor książki „Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Who Tried to Reinvent Money”, powiedział Nathaniel Popper .
„Każdy jest tutaj z własnych powodów” – Popper powiedział CNBC. „To bardzo eklektyczna i dziwaczna grupa ludzi.
„Bitcoin zawsze był ironiczny” – powiedział Popper. „Tak, to ironia losu, że jeden zwolennik Bitcoina kradnie Bitcoin innemu zwolennikowi Bitcoina, ale myślę, że to także w pewnym sensie część definicji Bitcoina.
Chung został oskarżony o oszustwo drogą elektroniczną. Po przyznaniu się do winy został skazany na rok i jeden dzień więzienia federalnego. Chung (33 l.) rozpocznie odbywanie kary w więzieniu federalnym w Montgomery w stanie Alabama 14 lipca 2023 r.
Ostatecznie Chungowi nie udało się zatrzymać skradzionych Bitcoinów. Rząd USA przejął aktywa. Jak wynika z dokumentu zajęcia sprawdzonego przez CNBC, urzędnicy uruchomili proces, który umożliwi ofiarom włamania złożenie wniosku o zwrot Bitcoinów.
Nikt nie wystąpił, żeby odebrać łupy. Nie jest to zaskakujące, gdyż w 2012 roku użytkownikami Silk Road byli przede wszystkim handlarze narkotyków i ich klienci. Rząd federalny po prostu sprzedał skradzione Bitcoiny i zatrzyma wpływy. Według IRS-CI część uzyskanych dochodów może zostać przekazana Departamentowi Policji hrabstwa Athens-Clarke w celu uhonorowania lokalnych funkcjonariuszy za pomoc w tej sprawie.
14 kwietnia, gdy Chung opuścił sąd po wydaniu wyroku, CNBC próbowała zapytać Chunga o jego rolę w zbrodni. Zhong nakrył głowę płaszczem i wyszedł bez słowa.
W oświadczeniu skierowanym do sędziego przed wydaniem wyroku Chung powiedział, że posiadanie miliardów skradzionych bitcoinów sprawiło, że poczuł się ważny.
Adwokat Chunga, Michael Bachner, powiedział, że kradzież tak naprawdę nigdy nie zaszkodziła rządowi USA.
„Rząd z pewnością nie poniósł szkody z powodu działań Jimmy’ego” – Bachner powiedział CNBC. „Gdyby Jimmy nie ukradł tych Bitcoinów, które rząd faktycznie przechwycił od operatora Jedwabnego Szlaku, Rossa Ulbrichta, sprzedaliby je dwa lata później, w 2014 r., podobnie jak sprzedają inne waluty cyfrowe.
Bachner powiedział, że w tym momencie rząd „otrzyma 320 dolarów za Bitcoin, czyli około 14 milionów dolarów”. „Teraz, ponieważ Jimmy jest ich właścicielem, rząd zarobił 3 miliardy dolarów.
Chung poprosił, aby nie iść do więzienia, ponieważ martwi się losem swojego 13-letniego psa Chada. Chungowi było ciężko. Bachner, będący osobą ze spektrum autyzmu, powiedział, że w szkole był poważnie prześladowany. Przez lata znajdował pocieszenie w społeczności internetowej, gdzie mógł wykorzystać swoje umiejętności komputerowe.
Pies Chunga, Chad, mieszka z przyjacielem.
Jeśli chodzi o pierwotną zbrodnię przeciwko Jimmy'emu Zhongowi – kradzież Bitcoinów w Atenach w marcu 2019 r., która doprowadziła do wezwania pod numer 911 – ta zbrodnia nigdy nie została rozwiązana. Sprawcy pozostają na wolności.
W tym momencie Zhong odbywa obecnie karę jednego roku więzienia za kradzież Bitcoinów z rynku Jedwabnego Szlaku. #etf #BTC
