Nowy raport zagłębia się w życie Jimmy'ego Zhonga, rzucając światło na jego udział w kradzieży tysięcy Bitcoinów z Silk Road.

W 2012 roku ktoś ukradł 50 000 Bitcoinów z Silk Road, nielegalnego internetowego targowiska w darknecie. Od tego czasu wartość skradzionych BTC gwałtownie wzrosła do ponad 3 miliardów dolarów. Pozostaje to jedną z największych tajemnic w świecie kryptowalut.

Jednak ostatnio na tę tajemnicę rzucono światło. Dziennikarze odkryli wcześniej niepublikowane nagrania, które dają wgląd w proces śledztwa. CNBC opublikowało historię życia i aresztowania Jimmy'ego Zhonga i wydało nowy dokument zatytułowany „Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire”.

Kim jest Jimmy Zhong?

Jimmy Zhong przyjechał z Chin do Stanów Zjednoczonych, żeby studiować i podawał się za bogatego studenta mieszkającego w pobliżu Uniwersytetu Georgia w Atenach, starając się nie opuszczać lokalnych imprez.

W 2012 roku James Zhong, „Jimmy”, ma 22 lata. Jest studentem University of Georgia, niekochanym dzieckiem rozwiedzionej pary chińskich imigrantów, cierpiącym z powodu nękania, otyłości, niezdiagnozowanych zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz uzależnienia od narkotyków i alkoholu.

Pewnego wrześniowego dnia Jimmy postanawia albo kupić heroinę na udany weekend, albo porzucić to niewdzięczne zadanie i ostatecznie wypłacić wszystkie pieniądze z rynku. Prokuratorzy i prawnicy są podzieleni w tej sprawie, ale po dwukrotnym kliknięciu przycisku wypłaty na swoim koncie Silk Road James nagle odkrywa, że ​​system pozwolił mu wypłacić podwójną kwotę kryptowaluty. Kwotę, która zgodnie z definicją nie znajdowała się w jego portfelu.

Może Ci się również spodobać: Federalni skonfiskowali bitcoiny warte 3,36 miliarda dolarów powiązane z darknetowym rynkiem Silk Road

Jak Zhong ukradł pieniądze

Zhong natychmiast wymyślił i wdrożył plan kradzieży funduszy z „wewnętrznego banku” rynku. Stworzył sieć około dziewięciu kont bez reklamowania swojej tożsamości, bez kupowania i sprzedawania czegokolwiek.

Następnie zasilił każde konto kwotą od 200 do 2000 Bitcoinów (BTC) i przeprowadził ponad 140 szybkich, dosłownie w ciągu jednej sekundy, transakcji, aby zmusić system przetwarzania wypłat do przekazania około 50 000 Bitcoinów z systemu płatności na 2 jego konta.

Źródło: Chainalysis

Następnie okresowo przekazywał aktywa na wiele oddzielnych adresów pod swoją kontrolą, więc nie można było ustalić źródła bitcoinów i ich własności. Równoważnik fiducjarny kryptowaluty, którą James wypłacił w momencie porwania, wynosił 620 000 USD.

W sierpniu 2017 r., pięć lat po samym ataku, w wyniku hard forka Bitcoin został podzielony na tradycyjnego Bitcoina i Bitcoin Cash. Podobnie jak wszyscy inni użytkownicy, którzy mieli wówczas saldo Bitcoinów w swoich portfelach elektronicznych, James otrzymał dodatkowe 50 000 BCH, które wymienił na zagranicznej giełdzie kryptowalut na 3500 Bitcoinów. W ten sposób stał się dumnym posiadaczem około 53 500 Bitcoinów, które ukrywał za pomocą mikserów kryptowalut przez prawie dziesięć lat.

Dochodzenie

Wszystko zaczęło się 13 marca 2019 r. od telefonu 911 od samego Zhonga, który zgłosił włamanie do jego domu i kradzież setek tysięcy dolarów w kryptowalucie. Odegrał kluczową rolę w śledztwie.

Według raportu wstępne dochodzenie w sprawie kradzieży z domu Zhonga nie wykazało żadnych podejrzanych. Departament Policji Hrabstwa Athens-Clarke nie miał doświadczenia w obchodzeniu się z kryptowalutami i miał trudności ze znalezieniem sukcesu.

Szukając odpowiedzi, Zhong zwróciła się o pomoc do lokalnego prywatnego detektywa Robina Martinelliego. Chociaż Martinelli nie rozumiała kryptowalut, była zdeterminowana, aby rozwiązać sprawę.

„Jimmy był dobrym facetem”.

Robin Martinelli, prywatny detektyw

Martinelli przeszukał rozbudowany system monitoringu domu Zhonga i natrafił na kluczowy dowód – szczupłą sylwetkę uchwyconą na nagraniu wideo z nocy, w której popełniono przestępstwo.

Jednak tożsamość hakera pozostała ukryta, aż do małej pomyłki. We wrześniu 2019 r. haker omyłkowo przelał około 800 USD w BTC na giełdę kryptowalut, która przestrzegała ustalonych przepisów bankowych, w tym procedur „poznaj swojego klienta”.

Ku zaskoczeniu śledczych konto użyte do transakcji zostało zarejestrowane na nazwisko Jimmy'ego Zhonga, co łączyło go ze skradzionymi funduszami Silk Road. IRS skontaktowało się z Athens-Clarke County Police Department, aby uzyskać współpracę w celu zbudowania silnej sprawy przeciwko Zhongowi.

Może Ci się również spodobać: Założyciel Silk Road obawia się, że spędzi życie w więzieniu

W 2019 roku, 7 lat po fatalnym podwójnym „kliknięciu”, rząd i wydział śledczy amerykańskiej Służby Podatkowej, po dokładnym przestudiowaniu danych serwerów Silk Road, rozpoczęły dochodzenie w sprawie lokalizacji tych właśnie 53 500 Bitcoinów, które zgodnie z wyrokiem, na mocy którego założyciel darknetu Ulbricht został skazany w 2015 roku, podlegały bezpośredniej konfiskacie.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USAO Południowy Dystrykt Nowego Jorku

W listopadzie 2021 r. FBI skonfiskowało 50 491 Bitcoinów z Silk Road, 661 900 dolarów w gotówce, sztabki złota i srebra, 25 monet Casascius i 11 „dodatkowych” Bitcoinów, które nie były związane z kradzieżą z domu nad jeziorem. James zupełnie niespodziewanie trzymał swoje miliardy w sejfie pod podłogą i na komputerze jednopłytkowym owiniętym w koc w puszce po popcornie Cheetos w łazience.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USAO Południowy Dystrykt Nowego JorkuŹródło: DOJ USAO Południowy Dystrykt Nowego Jorku Od twórcy Zhonga do złodzieja BTC

Śledztwo wykazało, że Zhong, jeden z pierwszych programistów, o którym uważa się, że brał udział w rozwoju Bitcoina od momentu jego powstania w 2009 r., odegrał rolę w udoskonaleniu tej technologii.

Ironicznie, haker, który pomógł stworzyć Bitcoin, stał się jednym z najbardziej znanych złodziei BTC w historii. Zhong został oskarżony o oszustwo telekomunikacyjne, przyznał się do winy i został skazany na rok i jeden dzień więzienia federalnego, od 14 lipca 2023 r.

Zhong nie był w stanie zatrzymać nielegalnych funduszy pomimo ogromnego majątku w skradzionych BTC. Rząd USA przejął aktywa, inicjując proces dla ofiar włamania do Silk Road, aby odzyskać utracone Bitcoiny.

Może Ci się również spodobać: 10 000 BTC związanych z Silk Road w ruchu