Wraz ze wzrostem liczby oszustw związanych z kryptowalutami władze na całym świecie walczą o ochronę użytkowników przed staniem się ofiarą oszustów. W związku z tym Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji (DEPI) zasygnalizował, że 17 stron internetowych brokerów może angażować się w oszustwa i oszustwa.
Firmy podające się za Uniswap i Wintermute
Według strony DEPI z ostrzeżeniami konsumenckimi organ nadzoru rynku otrzymał skargi od inwestorów, którzy padli ofiarą oszustw, jeszcze przed opublikowaniem listy.
Niektóre z firm zajmujących się kryptowalutami, które znalazły się na liście, to Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com i ZC Exchange.
Dwie z 17 firm podszywają się pod znane marki w branży, aby oszukać niczego niepodejrzewających inwestorów. Naśladowcy podający się za zdecentralizowaną giełdę (DEX) Uniswap i scentralizowany animator rynku Wintermute zostali wymienieni odpowiednio jako eth-Wintermute.net i UniSwap LLC. Operatorzy stron internetowych ukrywają się pod fałszywymi nazwami, aby prowadzić oszukańcze działania.
Organowi regulacyjnemu sporządzenie list, w których stwierdzono, że wspomniane wcześniej platformy „wydaje się angażować w oszustwa wobec konsumentów z Kalifornii”, zajęło organowi regulacyjnemu 48 godzin.
Nie pierwszy
Należy zauważyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy kalifornijski organ regulacyjny wydał ostrzeżenia o oszustwach, aby ostrzec inwestorów przed podejrzanymi firmami udającymi legalne organizacje.
Zwykle regulator publikował informację o jednej lub dwóch spółkach lub osobach, że taka współpraca może prowadzić do oszustwa wobec inwestorów regionalnych.
Najnowszy raport przedstawia drugą co do wielkości partię oszustw związanych z kryptowalutami, która ma zostać opublikowana w tym roku, i pokazuje, że liczba oszustw drastycznie wzrosła pod koniec roku. W czerwcu DEPI wystosował czerwone zawiadomienie przeciwko 26 potencjalnym fałszywym firmom, które wyssały z inwestorów tysiące, a nawet miliony dolarów.
Według raportu ostrzeżenie pochodziło ze skarg, które lokalny organ nadzorujący rynek otrzymał od użytkowników kryptowalut w okolicy, twierdzących, że firmy je wykorzystały.
W ostrzeżeniach podano, że inwestorzy stracili od 2000 do 1,5 miliona dolarów.
Chociaż poprzednia publikacja przewyższała nową opublikowaną 27 i 28 grudnia, DEPI stwierdziło, że jej celem jest ochrona użytkowników przed oszustwami i oszustwami.
Post Kalifornijski organ regulacyjny ostrzega przed 17 firmami brokerskimi zajmującymi się kryptowalutami podejrzanymi o oszustwo pojawił się jako pierwszy na Coinfomanii.
