Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożyło sankcje na operatora kryptowalut rzekomo powiązanego z grupą terrorystyczną Hamas.

W zawiadomieniu z 18 października OFAC ogłosił sankcje nałożone na agentów Hamasu i doradców finansowych w następstwie ataku tej organizacji na Izrael. Podmioty dodane do listy specjalnie wyznaczonych obywateli OFAC obejmowały „wirtualną wymianę walut z siedzibą w Gazie i jej operatora” z adresem portfela Bitcoin (BTC).

Według Departamentu Skarbu sankcje miały na celu „wykorzenienie źródeł dochodów Hamasu” po ataku z 7 października, w wyniku którego zginęło wielu Izraelczyków. Giełda wykorzystująca walutę cyfrową o nazwie Buy Cash Money and Money Transfer Company jest obsługiwana przez mieszkańca Gazy Khana Yunisa — Departament Skarbu twierdził, że zarówno firma, jak i Yunis były „powiązane z Hamasem”. Ahmed M.M. Sankcje dotyczyły także właściciela firmy Alaqada.

„Będziemy w dalszym ciągu podejmować wszelkie niezbędne kroki, aby pozbawić terrorystów Hamasu możliwości gromadzenia i wykorzystywania funduszy w celu dokonywania okrucieństw i terroryzowania narodu Izraela” – powiedziała sekretarz skarbu Janet Yelln. „Obejmuje to nakładanie sankcji i koordynację z sojusznikami i partnerami w celu śledzenia, zamrażania i przejmowania wszelkich aktywów związanych z Hamasem w ich jurysdykcjach”.

Departament Skarbu nałożył dziś sankcje na dziesięciu kluczowych członków grupy terrorystycznej Hamasu, jej agentów i pośredników finansowych w Gazie i gdzie indziej w ramach ciągłych wysiłków Stanów Zjednoczonych mających na celu wykorzenienie źródeł dochodów Hamasu. https://t.co/KZtF6K60id

— Departament Skarbu (@USTreasury) 18 października 2023 r

Firma analityczna Blockchain Elliptic poinformowała 18 października, że ​​inne grupy terrorystyczne korzystały z tej firmy zajmującej się przekazami pieniężnymi, a od 2015 r. przez firmę przepływało ponad 25 milionów dolarów w BTC i Tether (USDT). Oprócz Hamasu, podmioty rzekomo powiązane z firma obejmowała oddział Al-Kaidy i ISIS (Islamskie Państwo Iraku i Syrii).

Izrael formalnie wypowiedział wojnę Hamasowi po ataku terrorystycznym, co doprowadziło do bombardowań Gazy i wywołało kryzys, ponieważ większość mieszkańców nie była w stanie uciec. W momencie publikacji prezydent USA Joe Biden przebywał w Izraelu i spotykał się z urzędnikami, którzy podobno zgodzili się na zezwolenie na pomoc humanitarną z Egiptu do Gazy.

Departament Skarbu USA często wykorzystywał sankcje jako narzędzie osłabiania wsparcia finansowego dla podmiotów rzekomo zaangażowanych w terroryzm lub inną nielegalną działalność. 3 października Ministerstwo Skarbu ogłosiło sankcje wobec portfeli kryptowalutowych powiązanych z chińskimi producentami środków chemicznych, równolegle z aktem oskarżenia wydanym przez Departament Sprawiedliwości w związku z produkcją fentanylu.

Magazyn: Amerykańskie organy ścigania podkręcają temat przestępstw związanych z kryptowalutami