„Black U” odnosi się do USDT wykorzystywanego przez przestępców do nielegalnych działań w sieci, takich jak hazard online, wymuszenia, handel narkotykami, kradzieże, oszustwa, przemoc i terroryzm. Dzięki anonimowości i płynności łańcucha bloków ten typ Black U ma ogromny wpływ na branżę. Członkowie grupy przynieśli ze sobą spore ryzyko prawne. Część „inwestorów” uważa jednak, że „bogactwo może być w niebezpieczeństwie” i faktycznie pomaganie gangowi w sprzedaży skradzionych towarów traktują jako arbitraż okazję i zostają okradzieni lub oszukani.

Następnie ujawnimy niektóre oszukańcze metody „Black U Scam”, aby zapobiec stratom większej liczby osób.

Zostałem oszukany, kiedy kupiłem czarne U online.

„Black U powinien w tej chwili wynosić od 6,2 do 6,4. Tak czy inaczej, kupiłem to.” ——Xiao xx opublikował w dniu 2022.8.3

„Nie wierz w to, zostałeś oszukany i użyłeś 30 000 U.” – Xiao xx opublikował 16.8.2022

Powyższa treść pochodzi z dwóch postów na forum społeczności zajmującym się szyfrowaniem. Czarny U kupuje czarne U i w ciągu 13 dni staje się zupełnie inną osobą.

Oszuści kontaktują się z ofiarami różnymi kanałami. Po ustanowieniu pewnego fundamentu zaufania twierdzą, że mają kanały sprzedaży czarnego U po niskiej cenie, ale w rzeczywistości sprzedają fałszywe dolary amerykańskie. Powszechną metodą oszustwa jest budowanie zaufania przez gang oszustów poprzez transakcje na małe kwoty, w wyniku czego ofiara błędnie wierzy, że można znaleźć okazję, krok po kroku wpada w pułapkę i ostatecznie otrzymuje fałszywy dokument amerykański na zakup na dużą kwotę .

W rzeczywistości jest to typowe oszustwo polegające na zabijaniu świń w kryptowalutach, o niskiej zawartości technicznej, ale bardzo dokładne ujęcie chciwości ludzkiej natury. Do tej kategorii zaliczają się „Sprawa o oszustwo arbitrażowe HT Brick”, w której zespół Bitrace pomagał ofiarom w odzyskaniu zdefraudowanych aktywów, oraz „Sprawa o oszustwo zarobkowe BSC”, w której obecnie pomagają w odzyskaniu aktywów.

Zostałem okradziony podczas zakupu czarnego U offline.

Podobnie przestępstwa związane z rabunkami poza rynkiem regulowanym w trybie offline wymierzone w spekulantów walutowych są często łączone z szantażem. Przestępcy fałszywie twierdzą, że USDT, którego mają w rękach, to właśnie te środki (lub mogą to naprawdę być te środki) i są skłonni szybko go sprzedać po niskiej cenie, ale akceptują wyłącznie transakcje offline, których celem jest oszukanie ofiary dotarcie do celu, a następnie użyj skutecznych metod, aby oszukać ofiarę.

Niektóre ofiary albo uważają, że osobisty handel lub posiadanie kryptowalut jest nielegalne i nie chcą wzywać policji z powodu nieporozumienia, albo same angażują się w nielegalną działalność i są ofiarami gwałtu, więc naturalnie nie mają odwagi skontaktować się z organami ścigania. Przestępcy wykorzystują ten strach do unikania sankcji prawnych. W powiązanych przypadkach zespół Bitrace ujawnił to w poprzednim artykule: Uważaj na ryzyko kryminalne w handlu kryptowalutami offline.

Wykryj kradzież czarnego U

Wraz z pojawieniem się dużej liczby przypadków „odwrotnego zamrożenia” kont wymiany lub adresów w łańcuchu, użytkownicy kryptowalut stopniowo zdają sobie sprawę ze szkód, jakie czarne i szare fundusze kryptograficzne wyrządzają ich własnym transakcjom lub firmom. Dlatego też pomimo braku możliwości identyfikacji , mądrzy uczestnicy Zaczęliśmy ustanawiać mechanizm kontroli ryzyka kapitałowego, aby zapobiec ograniczaniu rachunków.

Złodzieje monet wykorzystali to żądanie, fałszywie twierdząc, że witryna lub narzędzie może wykryć, czy USDT w zaszyfrowanym adresie dotyczy środków, ale w rzeczywistości udostępniany jest link phishingowy, po przypadkowej autoryzacji ofiary, czyli aktywa na adres. Będzie ryzyko utraty.

Istnieje niezliczona ilość tego typu działań związanych z phishingiem i oszustwami. Nierzadko zdarza się, że strony internetowe firm zajmujących się bezpieczeństwem szyfrowania oraz oprogramowanie społecznościowe są podszywane i atakowane, co powoduje ogromne straty dla inwestorów, którzy ślepo im ufają.

Nie boi się ani nie jest chciwy

Możemy przechwytywać złośliwe programy, luki w kodzie, pożyczki flash i inne metody ataków za pomocą środków technicznych, ale nietechnicznym przynętom, PUA i kłamstwom nie da się tak łatwo zapobiec.

Tak jest w przypadku tego typu „czarnego oszustwa U”. Nie mają one zbyt dużej zawartości technicznej ani nie mogą łatwo spowodować pojedynczej straty rzędu setek milionów dolarów. Jednakże, podobnie jak tradycyjne dojrzałe oszustwa w obszarze web3, dobrze rozumieją ludzkie emocje. Jest precyzyjny i skuteczny, dzięki czemu obejmuje szerszy krąg ludzi i powoduje większe szkody.

Być może dla inwestorów z branży kontrolowanie własnych emocji jest równie ważne, jak bezpieczne korzystanie z narzędzi szyfrujących.