Co to jest Wash Trading i jak działa?
Historia: Mohd Javed
27 grudnia 2022 r
Wash trading to nielegalny proces, podczas którego inwestor jednocześnie kupuje i sprzedaje instrument finansowy z zamiarem manipulacji lub wprowadzenia rynku w błąd.
Często ma to na celu zapewnienie brokerom prowizji w celu zrekompensowania papierów wartościowych, których nie udało się rozliczyć od razu.
Handel praniem jest niezgodny z prawem Stanów Zjednoczonych, a IRS zabrania podatnikom odliczania strat wynikających z handlu praniem od dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Może to być realizowane przez firmy zajmujące się handlem wysokiej częstotliwości i giełdy kryptowalut w celu manipulowania cenami.
Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla giełd umożliwiających śledzenie handlu washem jest wdrożenie rozwiązań technicznych, które umożliwiają zapobieganie handlowi własnemu.
Władze mogą regularnie sprawdzać, jakie straty inwestycyjne zgłaszane są na imprezie, w porównaniu z płaconym przez nich podatkiem od zysków.
Ponadto można wdrożyć model śledzenia takich liczb, co umożliwi wyświetlenie czerwonej flagi w przypadku każdej podejrzanej transakcji.