Termin „rug pull” jest stosunkowo nowym terminem używanym do opisu oszustw kryptowalutowych i NFT w szczególności. Jest to w zasadzie przesycenie i modernizacja oszustw, które istniały przez stulecia. Chociaż termin ten można wykorzystać do opisania dowolnego oszustwa związanego z aktywami cyfrowymi, często jest on kojarzony z projektami, które nagle znikają, pozostawiając inwestorów z niczym.
Krypto-dywan pulls są dużym problemem w przestrzeni kryptowalut od jej początków. Tego typu oszustwa polegają na tym, że twórcy projektu kryptowalutowego nagle go porzucają i sprzedają swoje udziały, powodując gwałtowny spadek wartości tokena lub czasami manipulując w taki sposób, że sam token traci wiarygodność i cenę.
Chociaż nie ma jednoznacznego „pierwszego” rug pull, zjawisko to zyskało znaczną uwagę w okresie boomu kryptowalut w latach 2017–2018. Sezon ICO był okresem godnym uwagi dla rug pull kryptowalut, w którym projekty takie jak OneCoin i Bitconnect zebrały miliardy dolarów, a następnie zniknęły.
Squid Game wprowadził nowy typ rug pull, w którym deweloperzy intensywnie promowali projekt w mediach społecznościowych, a następnie modyfikowali inteligentny kontrakt, aby zapobiec sprzedaży. Tysiące posiadaczy nie mogło sprzedać swojej monety, a zespół skutecznie ich oszukał. Obecnie fenomen memecoinów stworzył niezliczone miękkie rug pull, które często pozostają niezauważone.
TL;DR
„Rug pull” to oszustwo polegające na tym, że deweloperzy zdobywają fundusze sprzedając tokeny, a następnie porzucają projekt, pozostawiając inwestorom bezwartościowe tokeny.
Do powszechnych typów należą klasyczne rug pulls, drenaże puli płynności, dev dumps i schematy Ponziego. Oszuści stosują również metody takie jak fałszywe partnerstwa, fałszywe audyty i edytowane inteligentne kontrakty, aby oszukać inwestorów.
Sygnałami ostrzegawczymi są m.in. anonimowi programiści, brak blokad płynności, ograniczenia zleceń sprzedaży, niewyjaśnione skoki cen i brak zewnętrznych audytów.
Wzrost memecoinów doprowadził do większej liczby wycofywania dywanów, zwłaszcza w przypadku łatwo tworzonych tokenów. Inwestorzy powinni korzystać z inteligentnych narzędzi do analizy kontraktów, weryfikować zrzeczenia się praw własności i uważać na rekomendacje celebrytów lub nierealistyczne twierdzenia.
🅃🄴🄲🄷🄰🄽🄳🅃🄸🄿🅂123
✅ Czym jest Crypto Rugpull?
„Rugged pull” to rodzaj oszustwa polegającego na tym, że zespół zbiera pieniądze od inwestorów i społeczeństwa, sprzedając tokeny, a następnie po cichu zamyka projekt lub nagle znika, kradnąc zebrane fundusze i pozostawiając „inwestorów” (czyli swoje ofiary) z bezwartościowymi tokenami.
Rodzaje ściągania dywanów
Istnieje wiele typów i metod rug pulls, które często ewoluują, aby przyciągnąć użytkowników i oszukać ich w unikalny i interesujący sposób. Rug pulls można przeprowadzać na wiele sposobów, od prostego porzucenia projektu po bardziej złożone schematy obejmujące manipulację rynkiem i fałszywe obietnice. Oto kilka przykładów
Klasyczny Rug Pull: Najprostszy typ. Twórcy uciekają z funduszami zebranymi ze sprzedaży tokenów lub NFT. Często zdarza się to w mniejszych, mniej renomowanych projektach, w których twórcy są anonimowi lub pseudonimowi.
Exit Scam: podobny do klasycznego rug pull, ale obejmuje bardziej złożoną manipulację ceną przed zniknięciem. Taktyki mogą obejmować używanie botów do zawyżania cen lub rozpowszechnianie fałszywych wiadomości w celu przyciągnięcia większej liczby inwestorów.
Wyczerpanie puli płynności: Deweloperzy wyczerpują pulę płynności zdecentralizowanej giełdy (DEX), na której token jest przedmiotem obrotu, co powoduje gwałtowny spadek ceny. Można to zrobić, wykorzystując luki w inteligentnych kontraktach DEX lub stosując strategie front-running.
Dev Dump: Deweloperzy sprzedają dużą część swoich udziałów, gdy cena jest sztucznie zawyżona, co prowadzi do gwałtownego spadku cen. Może to obejmować handel poufnymi informacjami lub manipulację rynkiem.
Schemat Ponziego: Choć technicznie nie jest to wyciągnięcie dywanu, schematy Ponziego są często powiązane z projektami kryptograficznymi. Środki nowych inwestorów są wykorzystywane do wypłacania zysków wcześniejszym inwestorom, tworząc niezrównoważoną strukturę przypominającą piramidę, która ostatecznie się załamuje.
Honey Pot: Możliwość uprawy o wysokiej wydajności, w której wartość tokena jest sztucznie zawyżana, a po zdeponowaniu wystarczającej ilości środków twórcy wycofują płynność. Często osiąga się to, wykorzystując boty do manipulowania ceną tokena lub oferując niezrównoważone plony.
Wyjście z płynności: podobne do odpływu płynności, ale z dodatkowymi taktykami manipulacji rynkiem lub wykorzystaniem inteligentnych kontraktów w celu podniesienia ceny przed zniknięciem.
Team Dump: Członkowie zespołu deweloperskiego sprzedają swoje tokeny, podczas gdy cena jest sztucznie zawyżona, powodując spadek ceny. Może to obejmować handel poufnymi informacjami lub manipulację rynkiem.
Fałszywe partnerstwa: Projekty fałszywie twierdzą, że są partnerstwami ze znanymi firmami lub osobami, aby przyciągnąć inwestorów. Można to zrobić, publikując fałszywe ogłoszenia prasowe lub rozpowszechniając dezinformację w mediach społecznościowych.
Fałszywa mapa drogowa: Projekty przedstawiają ambitną mapę drogową na przyszłość, ale nigdy nie mają zamiaru jej dostarczyć. Nierealistyczne terminy, opóźnienia lub odwołania to powszechne taktyki.
Fałszywy audyt: Projekty twierdzą, że zostały poddane audytowi przez renomowane firmy, ale audyty są fałszywe lub niekompletne. Może to obejmować korzystanie z niedoświadczonych audytorów lub pomijanie kluczowych szczegółów w raporcie z audytu.
Edytowany Smart contract: Smart Contract Rug Pull występuje, gdy złośliwy kod jest celowo zapisywany w smart contract projektu, umożliwiając twórcom wypłatę lub zablokowanie środków użytkowników po uruchomieniu projektu. Ten typ rug pull może być trudny do wykrycia podczas audytów, ponieważ exploit może być ukryty w złożonym kodzie.
Gdy inwestorzy wpłacą środki na kontrakt, deweloperzy mogą aktywować ukrytą funkcję, pozbawiając go płynności lub sprawiając, że kontrakt nie będzie mógł być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, a inwestorzy pozostaną z bezwartościowymi tokenami.
Jak rozpoznać podciągnięcie dywanu
Wykrywanie dywanów Pull nie jest łatwe, ale jeśli skupisz się na kilku obszarach, na pewno znajdziesz informacje, które pozwolą Ci wyciągnąć wnioski na temat każdego projektu. Nawet jeśli jesteś sezonowym handlowcem, musisz być czujny w kwestii kilku rzeczy, zanim zainwestujesz swoje pieniądze.
🔺 Anonimowi lub niezweryfikowani członkowie zespołu
Wiarygodność projektu jest ściśle związana z przejrzystością i reputacją zespołu programistów. Jeśli programiści są nieznani lub chcą pozostać anonimowi, budzi to obawy co do ich intencji. Uczciwe projekty zazwyczaj mają zespoły publiczne z historią weryfikowalnego zaangażowania w przestrzeń kryptograficzną lub technologiczną. Unikaj projektów, w których trudno jest prześledzić historię lub doświadczenie programistów.
🔻Brak blokady płynności
Jednym z krytycznych aspektów bezpieczeństwa projektu jest blokada płynności, która zapewnia, że płynność dostarczona zdecentralizowanym giełdom nie może zostać przedwcześnie wycofana przez deweloperów. Projekty bez blokady płynności lub te z bardzo krótkim okresem blokady mogą planować „rug pull”, w którym drenują płynność, powodując załamanie wartości tokena. Ważne jest, aby zweryfikować, czy znaczna część płynności jest zablokowana na rozsądny okres.
🔺Ograniczenia zleceń sprzedaży
Niektóre projekty nakładają ograniczenia na to, kiedy i ile tokenów może zostać sprzedanych przez inwestorów. Podczas gdy niektóre ograniczenia mogą być uzasadnione, ekstremalne ograniczenia mogą wskazywać na próbę uniemożliwienia posiadaczom tokenów sprzedaży po wzroście cen. Deweloperzy mogą wykorzystać te ograniczenia do zorganizowania „wyciągnięcia dywanika”, gdy cena osiągnie szczyt, pozostawiając inwestorów z bezwartościowymi tokenami. Zawsze bądź ostrożny w przypadku projektów z nietypowymi lub nadmiernymi ograniczeniami sprzedaży.
🔻Niewyjaśnione skoki cen
Nagłe, gwałtowne wzrosty cen lub przypadki, w których duża część podaży tokenów jest przechowywana w kilku portfelach, mogą wskazywać na manipulację rynkiem. Czynniki te często wskazują na zbliżające się wycofywanie tokenów, gdy cena została sztucznie zawyżona. Przeprowadź szczegółową analizę dystrybucji tokenów i zachowania cen, aby wykryć wszelkie manipulacje.
🔺Nierealistycznie wysokie plony
Jeśli projekt oferuje zwroty, które wydają się zbyt dobre, aby mogły być prawdziwe, prawdopodobnie takie są. Nienormalnie wysokie zyski mogą być przynętą, aby zwabić inwestorów w pułapkę krótkoterminowej inwestycji. Projekty oferujące niezrównoważone zwroty często upadają, gdy przyciągną wystarczającą liczbę inwestycji, pozostawiając uczestników ze znacznymi stratami. Szukaj projektów z realistycznymi i zrównoważonymi modelami biznesowymi, zamiast gonić za nadmiernymi nagrodami.
🔻Brak audytów zewnętrznych
Renomowane projekty zazwyczaj przechodzą zewnętrzne audyty inteligentnych kontraktów w celu weryfikacji bezpieczeństwa kodu i ogólnej integralności. Audyt przeprowadzony przez uznaną firmę zapewnia, że inteligentne kontrakty są wolne od luk. Brak jakichkolwiek weryfikowalnych audytów należy traktować z ostrożnością. Przed zainwestowaniem upewnij się, że projekt ma publicznie dostępne raporty z audytów ze źródeł zaufanych.
🔺Ogólna strona internetowa i dokument informacyjny
Projekty, które mają nieoryginalne projekty stron internetowych lub ogólne dokumenty informacyjne, często sygnalizują pospiesznie zmontowane oszustwo. Brak kreatywności, innowacyjności lub jasnego celu powinien wzbudzić podejrzenia. Ponadto, jeśli materiały projektu wydają się kopiowane i wklejane lub podobne do innych znanych oszustw, najlepiej trzymać się z daleka. Uczciwe projekty zazwyczaj mają szczegółowe, unikalne dokumenty informacyjne i profesjonalnie zaprojektowane platformy.
🔻Nadmierny szum w mediach społecznościowych
Podczas gdy budowanie entuzjazmu wokół projektu jest normalne, projekty, które koncentrują się wyłącznie na promowaniu szybkich zysków za pośrednictwem mediów społecznościowych, powinny zostać zbadane. Jeśli działania marketingowe wydają się przesadnie rozdmuchywać potencjalne zyski lub obiecują „łatwe” pieniądze bez wyjaśniania podstaw projektu, może to być schemat „pompuj i zrzucaj”. Skup się na projektach z jasną, zrównoważoną wizją, a nie na tych, które generują szybkie zyski za pomocą agresywnego marketingu.
🔺Brak przejrzystości
Przejrzystość jest kluczem do budowania zaufania inwestorów. Projekty, które unikają pytań lub nie komunikują się aktywnie ze społecznością, są powodem do obaw. Prawdziwy projekt będzie miał otwarte kanały komunikacji, w których zespół aktywnie angażuje się i informuje społeczność o aktualizacjach i postępach.
🔻Skoncentrowana własność tokenów
Jeśli kilka portfeli kontroluje znaczną część podaży tokenów, daje to ich posiadaczom możliwość manipulowania rynkiem lub przeprowadzania dużych wyprzedaży, które mogą drastycznie wpłynąć na cenę tokena. Może to być znak rozpoznawczy schematu pump-and-dump. Sprawdź dystrybucję tokenów, aby upewnić się, że jest wystarczająco zdecentralizowana, aby zapobiec manipulacjom.
Wzrost Memecoins Rugpull
Od kiedy memecoiny stały się jedną z popularnych nisz w inwestycjach kryptograficznych, oszustwa i źli aktorzy również szybko się rozwinęli. Wcześniej memecoiny były zabawne i napędzane przez społeczność, a tylko kilka z nich było notowanych na giełdach. Teraz tysiące memecoinów jest tworzonych i wdrażanych codziennie, stale wprowadzając nowe czynniki ryzyka i dywaniki.
Ostatni sezon memecoinów Solana wprowadził nas w nowy rodzaj oszustwa i podstępu: oparty na Solanie protokół pump.fun, który pozwala każdemu natychmiast tworzyć memecoiny bez żadnej wiedzy na temat kodowania. Doprowadziło to do powstania tysięcy memecoinów dziennie.
Twórcy często zbierają fundusze za pośrednictwem swoich kont w mediach społecznościowych, które są następnie dodawane do płynności tokena. Niestety, proces ten wiąże się ze znacznym ryzykiem i przyciąga złych aktorów. Wiele osobowości mediów społecznościowych i oszustów wykorzystuje tę taktykę, obiecując swoim obserwatorom wysokie zyski, zbierając fundusze, a następnie ostatecznie wyciągając ich z dywanu.
Łatwa dostępność tworzenia tokenów rzeczywiście stała się świetnym narzędziem dla oszustów, którzy oszukują ludzi i kradną ich pieniądze. Zdarzają się nawet przypadki, w których istnieją tysiące tokenów o tej samej nazwie, co prowadzi do tego, że ludzie kupują nie ten, który im się podoba, przez pomyłkę. W odpowiedzi inwestorzy zaczęli kupować monety na podstawie adresów kontraktowych, ale niestety otworzyło to drzwi nowym oszustwom wykorzystującym to podejście.
Jak unikać Memecoins Rugpull
Chociaż nie możesz całkowicie zapobiec wyrywaniu dywanów, możesz podjąć środki ostrożności, aby chronić się przed złymi aktorami. Te działania mogą być czasochłonne, ale są całkowicie uzasadnione w celu ochrony Twojego bezpieczeństwa i pieniędzy.
Użyj narzędzi do analizy inteligentnych kontraktów:
Narzędzia takie jak Birdseye pozwalają analizować dowolny inteligentny kontrakt. Wystarczy wkleić adres kontraktu do aplikacji, a otrzymasz szczegółowe informacje. Szukaj ostrzegawczych znaków, takich jak nadal włączona autoryzacja mennicy, która pozwala właścicielowi kontraktu tworzyć nowe tokeny według własnego uznania. Zwróć uwagę na niską płynność, która może utrudniać sprzedaż tokenów, oraz na to, czy niewielka liczba portfeli posiada znaczną część podaży, co może prowadzić do manipulacji cenami i nagłych spadków.
Zweryfikuj zrzeczenie się własności:
Zawsze upewnij się, że własność tokena została zrzeczona. Oznacza to, że twórcy nie mają już kontroli nad kontraktem i nie mogą wprowadzać zmian, które mogłyby zaszkodzić inwestorom. Jeśli własność nie została zrzeczona, zespół może potencjalnie zmienić kluczowe parametry lub podjąć działania, które doprowadzą do wywłaszczenia.
Unikaj wysyłania pieniędzy na wydarzenia związane z generowaniem tokenów (TGE):
Ostatni szał na memecoiny Solana pokazał ryzyko ślepego zaufania influencerom lub projektom bez należytej staranności. Nigdy nie wysyłaj pieniędzy na żaden adres kontraktowy, aby zabezpieczyć alokacje w nowych memecoinach promowanych przez influencerów. Często te projekty wykorzystują szum medialny, aby przyciągnąć kupujących, nie oferując żadnej rzeczywistej wartości ani bezpieczeństwa.
Unikaj monet celebrytów:
Choć może to brzmieć ostro, 99% monet wspieranych przez gwiazdy nie wytrzymuje dłużej niż 60 dni. Te tokeny są często szybkimi sposobami na zdobycie gotówki, gdzie gwiazdy zarabiają na swojej popularności, zanim projekt umrze.
Najnowsze badania Jupiter Slorg ujawniły, że monety memowe wspierane przez gwiazdy spadły średnio o 94% od swoich najwyższych poziomów. Tokeny promowane przez takie osobistości jak Davido, Waka Flocka, Floyd Mayweather, Doja Cat i Lil Reese odnotowały spadki o ponad 99% w ciągu miesiąca od ich wprowadzenia na rynek.
Sprawdź największych posiadaczy tokenów:
Analiza dystrybucji tokenów jest niezbędna. Jeśli niewielka liczba portfeli posiada duży procent całkowitej podaży, jest to sygnał ostrzegawczy przed potencjalnym wycofywaniem tokenów. Duzi posiadacze mają możliwość manipulowania ceną i mogą zrzucić swoje udziały na rynek, pozostawiając mniejszych inwestorów z bezwartościowymi tokenami. Platformy takie jak Etherscan lub Solscan mogą być używane do badania dystrybucji tokenów.
Monitoruj aktywność społeczną:
Obecność w mediach społecznościowych i zaangażowanie mogą być dobrym wskaźnikiem legalności tokena i potencjalnego wzrostu. Narzędzia takie jak LunarCrush pomagają śledzić aktywność społeczną, wzmianki i ogólne zaangażowanie tokena na platformach takich jak Twitter, Reddit i Telegram. Projekty z minimalną lub sztucznie zawyżoną aktywnością w mediach społecznościowych mogą być mniej wiarygodne i podatne na nagłe załamania.
Nie daj się nabrać na obietnice 100x:
Wiele memecoinów opiera się na przesadnych twierdzeniach o gwałtownie rosnącej wartości, aby przyciągnąć inwestorów. Podczas gdy niektóre mogą doświadczyć szybkich wzrostów, większość z nich nie ma trwałej wartości. Memecoiny z niewielkim lub żadnym prawdziwym zaangażowaniem w mediach społecznościowych lub społeczności raczej nie przyniosą obiecanych 100-krotnych zwrotów. Zawsze zachowaj ostrożność, gdy widzisz nierealne twierdzenia.
DYOR (Wykonaj własne badania):
Najważniejszą radą jest, aby zawsze przeprowadzić własne badania przed zainwestowaniem w jakąkolwiek memecoin. Zbadaj zespół projektu, whitepaper, plan działania i zaangażowanie społeczności. Dokładne zbadanie każdego aspektu projektu, od jego podstaw technicznych po jego obserwujących w mediach społecznościowych, pomoże Ci podjąć świadomą decyzję i uniknąć wpadnięcia w pułapkę oszustw.
🎫 Kilka dobrych lektur
Binance Academy - Zrywanie dywanów
Binance Academy - Schematy Ponziego
🔼 Kredyt danych
> Akademia Binance
> Średni
> Cointelegraf
> Ptasie oko
> Inwestopedia
> Jowisz Slorg
> CoinDesk
> Narzędzia Dextool
