W potocznym rozumieniu karta zostanie zamrożona dopiero w przypadku sprzedaży kryptowaluty i otrzymania „czarnych pieniędzy”. Jednak podczas tej fali zamrożonych kart Wu Shuo Blockchain dowiedział się, że rzadko zdarzały się przypadki odwrotnego zamrożenia, w ramach którego „zamrożone były zakupy monet”.

Pani N., mała inwestorka detaliczna, tydzień temu użyła legalnej waluty Banku Chin do zakupu monet na platformie głównego nurtu i 6-go wieczorem nagle odkryła, że ​​jej karta bankowa została zamrożona. Wiele osób zaangażowanych w branżę odmrażania i OTC powiedziało Wu Blockchain, że potwierdzono, że w tej fali doszło do dużej liczby odwrotnych zamrożeń, ale większość z nich stanowili handlowcy. Ogólnie rzecz biorąc, zdecydowana większość blokad kart wynika z „otrzymania skradzionych pieniędzy”.

jaki jest powód? Znawcy branży powiedzieli Wu Shuo Blockchain, że bezpośrednią przyczyną powinien być problem z kartą bankową sprzedawcy, który otrzymał legalną walutę. Tło było takie, że w ramach ścisłego dochodzenia prowadzonego przez Guangdong JC powiązane konta wielopoziomowe zostały zbiorowo zamrożone. JC przeanalizuje nawet dane dotyczące sieci, dzięki czemu więcej sprzedawców będzie zaangażowanych w przepływ środków i zablokuje swoje karty.

Jednakże niektórzy znawcy branży zwrócili uwagę, że odwrotne zamrożenie jest stosunkowo mniej podejrzane, a wyjaśnienie sytuacji JC spowoduje szybsze odmrożenie i większe prawdopodobieństwo. Jednakże, ponieważ zrozumienie i obchodzenie się z kryptowalutą znacznie się różni w zależności od miejsca, nie ma jednolitego standardu.

Ta fala zamrożonych kart ma dwa główne tła:

1: W tym roku bank centralny rozwiązał problem prania pieniędzy, a kary związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w pierwszym kwartale były prawie takie same jak w roku ubiegłym.

2: Dongguan, Guangdong i inne miejsca ściśle badają oszustwa telekomunikacyjne. W maju policja w Guangdong odkryła pierwszy gang zajmujący się praniem pieniędzy wykorzystujący wirtualną walutę OTC.

Traderzy OTC powiedzieli Wu Shuo Blockchain, że falę ataków wykryto już od dawna. Na niektórych kontach handlowych nie dokonywano transakcji od wielu miesięcy, ale nadal są one zamrożone, co powoduje, że w tę akcję zamieszana jest bardzo duża liczba osób. Obecnie istnieje wiele dowodów wskazujących na pewien zespół handlowy OTC w branży, ponieważ powiązani z nim handlowcy zostali zamrożeni.

Zgłoszono, że sprzedawcy OTC na niektórych głównych platformach zgłosili ostatnio, że zostali aktywnie zamrożeni przez platformę. Podejrzewa się, że platforma i monitorowanie regulacyjne są podejrzane o „wprowadzanie niebezpiecznych funduszy na rynek handlu OTC na platformie”.

Branża kryptowalut ma swoje jasne i ciemne strony. Ten incydent związany z zamrożeniem kart podkreśla, że ​​ścisła integracja oszustw telekomunikacyjnych, hazardu itp. z kryptowalutą rzuci cień na perspektywy całej branży. Wu powiedział, że Blockchain wierzy, że skoro istnieje popyt na kryptowaluty, dokładna „uniwersalna polityka” sprawi, że kryptowaluty odejdą w cień. Tylko poprzez dostosowanie giełd i branż do wymogów można je lepiej uregulować.

Prawnicy i znawcy branży stwierdzili, że chociaż zamrożenie jest nieuniknione i ma charakter prawdopodobny, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii: na przykład nie używaj do transakcji kart bankowych głównych banków, Alipay i WeChat; nie bądź chciwy na tanie zakupy i nie przeprowadzaj transakcji z kupcami bez wystarczającej reputacji; nie używaj kart wynagrodzeń ani kart hipotecznych do kupowania lub sprzedawania monet; nie używaj karty bankowej do częstych transakcji itp.