Organy ścigania Coinspeaker we Włoszech i Albanii podejmują zdecydowane kroki w sprawie domniemanego oszustwa kryptowalutowego

Organy ścigania w Albanii i Włoszech odkryły podejrzane oszustwo kryptograficzne na kwotę 15 milionów euro (16 milionów dolarów). Według doniesień, wspólny zespół śledczy Eurojustu skonfiskował podczas nalotu aktywa o wartości 3 milionów euro. Międzynarodowa agencja Unii Europejskiej do walki z przestępczością zorganizowaną niedawno poinformowała również, że skonfiskowała ponad 160 urządzeń elektronicznych. Należą do nich cyfrowe rejestratory wideo, komputery, serwery i telefon komórkowy.

Jak sprawcy dokonali rzekomego oszustwa kryptowalutowego we Włoszech i Albanii

Eurojust zarzucił również, że za oszukańczą operacją stoi zorganizowana grupa przestępcza (OCG) działająca z call center w Tiranie w Albanii. Podejrzani z powodzeniem dokonali oszustwa inwestycyjnego, dzwoniąc do ofiar przy użyciu niezidentyfikowanych wirtualnych numerów i zdelokalizowanych wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Według Eurojustu ci przestępcy poprosili ofiary o utworzenie konta na portalu i przekazanie początkowej kwoty. Ofiary, które wykonały polecenie, otrzymały natychmiastowy zysk finansowy, po czym sprawcy skontaktowali się z nimi ponownie – tym razem podszywając się pod brokerów. Według oświadczenia Eurojustu zorganizowana grupa przestępcza próbowała sprzedać swoim ofiarom dochodowe inwestycje w kryptowaluty bez ryzyka. Nadal jednak nie jest jasne, czy doszło do jakiegokolwiek zakupu waluty cyfrowej.

Ofiary były również nakłaniane do dokonywania znacznie poważniejszych inwestycji, które czasami stanowiły cały ich kapitał ekonomiczny. Po otrzymaniu tych większych sum Eurojust zarzucił, że sprawcy resetowali dane nowo utworzonych kont. Ponadto przestępcy blokowali niczego niepodejrzewającym ofiarom dostęp do ich kont, przywłaszczali otrzymane środki i czynili siebie niemożliwymi do wyśledzenia.

Eurojust zauważył, że zorganizowana grupa przestępcza była w stanie oszukać swoje ofiary dzięki strategii przynęty i podstępu. Pozwalając ofiarom na natychmiastowe uzyskanie korzyści finansowych w zamian za niewielką inwestycję, sprawcy zyskali zaufanie nieświadomych inwestorów.

Runda druga

W drugiej fazie oszustwa zorganizowana grupa przestępcza uzyskała dostęp do stron bankowości domowej ofiar. Według Eurojustu przestępcy ci mogli uzyskać dostęp za pomocą oprogramowania do zdalnego sterowania komputerami. W tym momencie złośliwy syndykat przestępczy zaczął przekonywać inwestorów do zaangażowania całego swojego kapitału ekonomicznego. Jednak oszustwo nie zostało jeszcze zakończone.

Eurojust twierdził również, że ofiary, które odkryły oszustwo, zostały nawiązane w końcowej fazie podstępu przez członków ZGP. Następnie ci przestępcy przekonali ofiary do dokonania dodatkowych wpłat w celu odzyskania utraconych środków.

Inne szczegóły dotyczące sprawy

Jednostka Unii Europejskiej do walki z przestępczością zorganizowaną koordynowała swoje działania dotyczące oszustwa kryptograficznego Włochy-Albania w dniach od 13 do 15 grudnia. Ponadto agencja wykonała nakazy zatrzymania zapobiegawczego głównych podejrzanych o oszustwo.

Według doniesień włoskie władze wszczęły sprawę w Eurojuście w 2020 r., a trzynaście lokalizacji przeszło intensywne ćwiczenia poszukiwawcze w Albanii. Ponadto podczas akcji Eurojust zorganizował cztery spotkania koordynacyjne i centrum koordynacyjne.

W akcji wzięły udział organy ścigania, m.in. Prokuratura Generalna w Pizie i Karabinierzy w Pizie we Włoszech. Ponadto w dochodzeniu wzięła udział Specjalna Prokuratura ds. Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (SPAK) Albanii oraz jej Policja Państwowa.

Następny

Organy ścigania we Włoszech i Albanii podejmują zdecydowane kroki w sprawie domniemanego oszustwa kryptowalutowego