Emerytowany agent FBI Gregory Coleman, znany z tego, że był głównym czynnikiem ułatwiającym aresztowanie i konfiskatę mienia Wilka z Wall Street, zamieścił kilka komentarzy na temat toczącej się sprawy Sama Bankmana-Frieda.

W wywiadzie dla Fortune Coleman opisał toczącą się sprawę przeciwko dyrektorowi generalnemu FTX jako całkiem prostą. Według byłego agenta FBI śledczy muszą śledzić pieniądze i traktować upadek jako niewłaściwą sytuację handlową.

Weteran FBI uważa, że ​​Alameda Research, siostrzana firma nieistniejącego już FTX, nie była rentowna, więc giełda musiała ją ratować, finansując.

Coleman dodał jednak, że ekstradycja Sama Bankmana-Frieda do Stanów Zjednoczonych nie czyni go winnym, dopóki nie udowodniono inaczej. Nalegał, aby władze umieściły SBF na liście obserwacyjnej osób samobójców, ponieważ zaczynała do niego docierać okropność popełnionego przestępstwa. Agent FBI dochodzi do wniosku, że mógłby pójść drogą Jeffreya Epsteina, który powiesił się w Metropolitan Correctional Center.

Coleman wierzy, że jest nadzieja dla wierzycieli

Były agent powiedział, że wierzyciele mają możliwość odzyskania części pieniędzy. Najprawdopodobniej będą one pochodzić z likwidacji aktywów zakupionych za fundusze FTX.

Coleman stwierdził również, że szanse na śledzenie aktywów nabytych za pośrednictwem walut cyfrowych są wyższe niż te nabyte za pomocą walut fiducjarnych, ponieważ blockchain oznacza przejrzystość. Tymczasem zakupy za pomocą walut fiducjarnych wymagają wielu transakcji pośredników, których rozszyfrowanie może być trudne.

Czy SBF można porównać do Madoffa i Belforta?

Sprawy Madoffa i Belforta były jednymi z największych przełomów Colemana. Odegrał kluczową rolę w upadku ogromnego planu Ponziego Madoffa i upadku Wilka z Wall Street.

Porównując te trzy sprawy, Coleman opisał sprawę Madoffa jako schemat Ponziego, sprawę Belforta jako oszustwo związane z papierami wartościowymi, a toczącą się sprawę SBF jako defraudację funduszy.

Ujawnił również, że sprawa Belforta dotyczyła 200 milionów dolarów, podczas gdy sprawy SBF i Madoffa opiewały na miliardy dolarów.

Tymczasem oczekuje się, że Sam Bankman-fried stanie przed sądem w Stanach Zjednoczonych. Szanse nie są dla niego zbyt duże, ponieważ jego byli dyrektorzy, tacy jak Ryan Salame i Caroline Ellison, rzekomo współpracują z władzami.