Palestyńska grupa zbrojna Hamas przeprowadziła w zeszły weekend nalot na Izrael i ludzie nie są zdezorientowani, skąd ta organizacja uzyskała fundusze na przeprowadzenie ataku.

Hamas otrzymuje dziesiątki milionów dolarów w postaci finansowania w kryptowalutach

Powołując się na nakazy zajęcia izraelskiego rządu i raporty z analiz blockchain, „Wall Street Journal” doniósł, że rok przed atakiem trzy palestyńskie grupy bojowników: Hamas, Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) i ich libański sojusznik Hezbollah ujawniły, że zarobiono mnóstwo pieniędzy kryptowaluty.

Analiza przeprowadzona przez firmę badawczą kryptowalut Elliptic pokazuje, że cyfrowe portfele walutowe powiązane z PIJ otrzymały aż do 93 milionów dolarów w kryptowalutach między sierpniem 2021 r. a czerwcem tego roku.

Dodatkowo, według badań BitOK, innej izraelskiej firmy zajmującej się analizą kryptowalut, w tym samym okresie portfele powiązane z Hamasem otrzymały około 41 milionów dolarów.

W zeszłą sobotę bojownicy PIJ dołączyli do Hamasu w przedostaniu się z Gazy do Izraela, zabijając około 900 cywilów i porywając co najmniej setkę. Tymczasem od czasu rozpoczęcia przez Izrael kontrataku zginęło co najmniej 700 Palestyńczyków.

Wszystkie trzy grupy bojowników zostały uznane przez rząd USA za zagraniczne organizacje terrorystyczne i podlegają sankcjom Departamentu Skarbu USA, ograniczającym ich dostęp do międzynarodowego systemu bankowego. Każda osoba dokonująca transakcji z tymi podmiotami może podlegać odpowiedzialności karnej i sankcjom.

Analitycy ds. terroryzmu i byli urzędnicy z Zachodu twierdzą, że handel kryptowalutami pokazuje, jak trudno jest Stanom Zjednoczonym i Izraelowi odciąć tym grupom dostęp do zagranicznego finansowania. Nie można jeszcze ustalić, czy otrzymana kryptowaluta została wykorzystana bezpośrednio do sfinansowania ataku. Podobnie nie jest pewne, ile kryptowaluty zostało skonfiskowane z portfeli przez izraelskie władze. Naukowcy twierdzą jednak, że odkryta dotychczas ilość prawdopodobnie stanowi tylko niewielką część tej ilości.

Giełdy pomagają w zamrażaniu kont

Izraelska policja poinformowała we wtorek, że zamroziła więcej kont kryptowalutowych używanych przez Hamas do zbierania funduszy w sieciach społecznościowych, w ramach trwających działań mających na celu znalezienie „infrastruktury finansowej kryptowalutowej wykorzystywanej przez organizacje terrorystyczne do finansowania ich działalności”. Giełdy kryptowalut odgrywają w tym zakresie kluczową rolę i są zobowiązane do współpracy z rządowymi wnioskami o nałożenie sankcji.

Giełda kryptowalut Binance niedawno nawiązała współpracę z władzami Izraela w celu zamrożenia kont kryptowalutowych powiązanych z palestyńską organizacją bojową Hamas i wpłaciła wszystkie skonfiskowane środki do skarbu państwa Izraela. Rzecznik Binance powiedział, że giełda aktywnie współpracuje z organami ścigania, w tym z Izraelem, w celu zwalczania finansowania terroryzmu.

Kryptowaluta i finansowanie terroryzmu

Hamas otwarcie zabiega o pozyskanie funduszy za pośrednictwem kryptowaluty co najmniej od 2019 r. — doniesienia mówią, że grupa prosiła swoich zwolenników o przekazywanie darowizn w bitcoinach na kanale Telegram. W artykule napisał:

„Rzeczywistość dżihadu to wydatek wysiłku i energii. Pieniądze są podstawą wojny”.

Podano również adres portfela, na który wpłynęło w tym roku około 30 tys. dolarów w Bitcoinach.

Z drugiej strony Elliptic odkrył również, że te trzy niezależne organizacje przesyłały między sobą środki za pośrednictwem portfeli kryptowalutowych. Firma zauważyła, że ​​od 2021 r. PIJ przekazał Hezbollahowi kryptowalutę o wartości ponad 12 milionów dolarów.

Używają głównie USDT, stablecoina powiązanego z dolarem amerykańskim, jako środka wymiany, aby uniknąć wahań cen. Zapytany o wykorzystywanie swoich tokenów do aktów terrorystycznych, Tether stwierdził, że w dalszym ciągu zamierza zapobiegać zaangażowaniu terrorystów, m.in. poprzez zamrażanie odpowiednich portfeli.

Jednakże, chociaż kryptowaluty są narzędziem finansowania dla grup terrorystycznych, badacze badający praktyki finansowe Hamasu twierdzą, że są one tylko jednym z wielu narzędzi, których grupa używa do gromadzenia funduszy, w tym do przewożenia gotówki z Egiptu do Strefy Gazy. Stany Zjednoczone twierdzą, że Iran od dawna jest głównym sponsorem tych grup, a szacunki wskazują, że z Teheranu regularnie co roku napływa tam około 100 milionów dolarów.

Ten artykuł (Wall Street Journal): Radykalna grupa Hamas otrzymuje miliony dolarów w postaci finansowania w kryptowalutach ukazał się pierwotnie na stronie Zombit.