Niektórzy starsi ludzie z kręgu walutowego powiedzieli „Perspective” Tencent News, że JPEX nie pozyskiwał ludzi z kręgu walutowego. Przynajmniej nie słyszeli o żadnym „starym graczu” w kręgu walutowym oszukanym przez JPEX. Ich zdaniem metody JPEX są odpowiednie dla nowych „porów”. W przypadku starych „porów” metody te są pozostałością po poprzednich kręgach walutowych.
Kantor wymiany walut o nazwie JPEX staje się przedmiotem gorącej dyskusji w Hongkongu ze względu na jej udział w „oszustwie” na kwotę 1,37 miliarda HKD i nieoczekiwanym „wzmocnieniu” gwiazdy Hongkongu Juliana Cheunga. Z informacji publicznych wynika, że było ponad 2000 ofiar, w tym niektórzy mieszkańcy kontynentu.
Jest to także największa „sprawa oszustwa” dotycząca obecnie kręgu walutowego Hongkongu.
Sprawa miała miejsce 13 września. Komisja ds. Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu wymieniła JPEX oraz osoby aktywnie promujące JPEX wśród społeczeństwa Hongkongu i wskazała, że dotyczyło to co najmniej 6 podejrzanych praktyk biznesowych, takich jak kantory wymiany walut.
Następnego dnia JPEX ogłosił, że musi dostosować swoją działalność w związku z oświadczeniem Chińskiej Komisji Regulacji Papierów Wartościowych i natychmiast dostosuje opłaty za wypłatę waluty. Niektórzy użytkownicy w Hongkongu opublikowali w mediach społecznościowych informację: „Każdy limit wypłat jest ograniczony do 1000 USDT (USD). Stabilna waluta), należy uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 999 USDT”, co oznacza, że wypłaty nie są dozwolone w przebraniu. Ta wiadomość szybko rozeszła się po Hongkongu i coraz więcej osób stwierdziło, że nie mogą wypłacić gotówki z JPEX.
16 września Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu ogłosiła, że JPEX może być zamieszana w oszustwo i przekazała sprawę policji w celu podjęcia dalszych działań. 17 września spółka JPEX oświadczyła, że doświadczyła zablokowania środków przez osobę trzecią i ogłosiła, że „usunie wszystkie transakcje ze strony zarządzania finansami” wczesnym rankiem 18 września. Następnie 18 września policja w Hongkongu podjęła działania i tego dnia aresztowała osiem osób, w tym lokalną gwiazdę Internetu Lin Zuo, która zrobiła duży rozgłos dla JPEX i twierdziła, że jest partnerem JPEX.
Do 22 września po południu Komisja Regulacji Papierów Wartościowych w Hongkongu i policja aresztowały kolejno 11 osób, w tym znane lokalne osobistości z Hongkongu, takie jak Lin Zuo, Chen Yi i inni. Artysta Zhang Zhilin, który kiedyś filmował ambasadora marki również film promocyjny dla platformy handlowej 19 września udał się na komisariat policji w Wan Chai, aby współpracować przy dochodzeniu. Agencja Zhanga wydała później oświadczenie, w którym stwierdziła, że współpraca została zakończona we wrześniu 2022 roku.
Chociaż policja zamroziła gotówkę bankową giełdy o wartości około 15 mln HKD i trzy nieruchomości o wartości około 44 mln HKD, aktywa te stanowią jedynie kroplę w morzu w porównaniu z „kwotą oszustwa” wynoszącą 1,37 mld HKD.
Sprawa ta wzbudziła duże zainteresowanie, ponieważ jest to pierwsze „oszustwo” od czasu, gdy rząd SAR Hongkong wydał w tym roku głośne oświadczenie w sprawie rywalizacji o „Centrum Asia Web 3.0”, zwłaszcza odkąd Hongkong oficjalnie rozpoczął wdrażanie wymiany systemu licencjonowania od 1 czerwca br.
Osoba działająca w branży walutowej od wielu lat i mająca kontakt z nadzorem Hongkongu powiedziała „Perspective” Tencent News, że JPEX nie będzie pierwszym przypadkiem oszustwa w Hongkongu, a co dopiero ostatnim.
Pod koniec grudnia ubiegłego roku upadła platforma handlu walutami z siedzibą w Hongkongu, AAX. Oprócz aresztowania dwóch członków kadry kierowniczej wyższego szczebla inni członkowie kadry kierowniczej ukradli 230 mln HKD i uciekli za granicę.
Jak podaje Tencent News „Perspective”, po wdrożeniu od 1 czerwca br. systemu zezwoleń na wymianę walut, nadzór hongkoński dotychczas wydawał licencje jedynie Harshkey, spółce zależnej Wanxiang Group oraz OSL, spółce zależnej BC Group. Jednakże nie. Na rynku w Hongkongu nadal działa kilka nielicencjonowanych giełd.
Zgodnie z wymogami Komisji Regulacji Papierów Wartościowych w Hongkongu kantory, które działały w Hongkongu i rozpoczęły działalność przed 1 czerwca, jeśli zamierzają ubiegać się o licencję, otrzymają rok na dokonanie ustaleń przejściowych, które oznacza to, że instytucje te będą mogły tutaj dokonać ustaleń przejściowych. Można kontynuować działalność nawet jeśli w ciągu roku nie uzyska się zezwolenia. Daje to także instytucjom takim jak JPEX możliwość kontynuowania działalności po czerwcu.
Ale dlaczego coś stało się z JPEXem zanim nadszedł roczny okres przejściowy?
„Tworzenie bogactwa” i cieszące się dużym zainteresowaniem procedury poświęcone zbieraniu nowych „porów”
Po tym incydencie to, w jaki sposób JPEX był w stanie „zebrać” ponad 1 miliard HKD na oczach organów regulacyjnych, również stało się tematem niepokoju na rynku.
Niektórzy starsi ludzie z kręgu walutowego powiedzieli „Perspective” Tencent News, że JPEX nie pozyskiwał ludzi z kręgu walutowego. Przynajmniej nie słyszeli o żadnym „starym graczu” w kręgu walutowym oszukanym przez JPEX. Ich zdaniem metody JPEX są odpowiednie dla nowych „porów”. W przypadku starych „porów” metody te są pozostałością po poprzednich grach w kręgu walutowym.
Tencent News „Pianwang” odkrył poprzez przeczesywanie, że firma JPEX, która rzekomo została założona w 2020 r., podczas epidemii przeprowadziła w Hongkongu wiele rozgłosu, a także zapraszała lokalne gwiazdy Internetu, takie jak Lin Zuo, do udziału w reklamie odwiedził także miejsca o bardzo dużym natężeniu ruchu w Hongkongu. Wejścia do metra w Central, Causeway Bay i Tsim Sha Tsui są wypełnione reklamami JPEX. Według dokumentu promocyjnego JPEX wydatki promocyjne firmy w Hongkongu wynoszą blisko ponad 40 milionów HKD.
Niektóre oszukane ofiary twierdziły w mediach społecznościowych, że o JPEX dowiedziały się dopiero po zobaczeniu reklamy na centralnej stacji MTR. Uwierzyły w to, ponieważ umieszczono ją w pozycji reklamowej państwowej korporacji MTR. Korporacja MTR odpowiedziała później na zapytania lokalnych mediów i oświadczyła, że reklamy MTR Corporation zostały przekazane agencji i że po czerwcu 2022 r. reklamy JPEX nie będą już publikowane.
Podobnie jak chiński krąg walutowy we wczesnej, lekkomyślnej epoce, również JPEX wykorzystywał wiele pozornie zwodniczych pomysłów promocyjnych, aby wprowadzić inwestorów w błąd. Na przykład JPEX w ówczesnej reklamie na centralnej stacji MTR nazywał siebie „Japońską Giełdą Kryptowalut”. Jego nazwa różniła się tylko jedną literą od skrótu Tokyo Exchange, JPX. Tak naprawdę ta firma nie ma nic wspólnego z Japonią.
Policja w Hongkongu oświadczyła również światu zewnętrznemu, że niektóre zaangażowane osoby reklamowały „codzienne zarabianie pieniędzy” i przyciągały użytkowników, dzieląc się luksusowymi samochodami i luksusowymi towarami. Wśród wyszukiwanych przez policję przedmiotów rzeczywiście znajduje się wiele dóbr luksusowych wartych miliony.
Jeszcze bardziej przesadzone jest to, że podczas wydarzenia, które odbyło się w czerwcu tego roku, JPEX bezpośrednio zapłacił 10 milionów HKD w gotówce ojcu e-sportu w Hongkongu, Chung Pei-shengowi, który jest także trzecim pokoleniem rodziny miliarderów w Hongkongu. Konga.
JPEX zapewnia użytkownikom funkcje podobne do większości giełd, w tym umożliwia użytkownikom wymianę różnych kryptowalut, w tym Ethereum, na platformie oraz umożliwia użytkownikom przesyłanie aktywów z innych giełd na konta JPEX. JPC, waluta własnej platformy JPEX, również będzie dostępna wydany w sierpniu 2022 r.
Część osób ze środowiska walutowego powiedziała „Perspective” Tencent News, że model JPEX nie jest obcy. Przed nadzorem wiele giełd działało w ten sposób, przyciągając „pory” wysokimi stopami procentowymi i kreowaniem bogactwa poza tym, co ważniejsze, myślałam, że nie będę ostatnią, która „uderzy w bęben i złoży kwiaty”.
Z materiałów opublikowanych przez Chińską Komisję Regulacji Papierów Wartościowych wynika, że od 12 września JPEX promował aktualne produkty finansowe platformy, zapewniając roczne zwroty w wysokości odpowiednio 21%, 20% i 19% na stabilnych monetach Ethereum, Bitcoin i USDT USD.
Te „robiące bogactwo” i wysoko oprocentowane operacje były rzeczywiście powszechnie stosowanymi metodami we wczesnym kręgu walutowym. Wspomniana wyżej starsza osoba z kręgu walutowego powiedziała „Perspective” Tencent News, że tylko nowe „pory” będą nadal wierzyć w tak prosty model.
Oczywiście nadal są osoby, które JPEX wprowadza w błąd, myśląc, że jest to legalna i zgodna platforma handlowa. Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu ogłosiła, że JPEX twierdził, że ma siedzibę w Dubaju i uzyskał lokalną licencję, jednak tak się nie stało i nie uzyskał licencji z żadnego regionu, w tym Dubaju.
Tajemniczy handlarz, poszukiwany mężczyzna w czerni
Możliwości zarządzania i wiarygodność handlowca są bardzo ważne dla wymiany walut. Jednak mimo że organy regulacyjne Hongkongu i policja pracowały w nadgodzinach, aby zająć się tą sprawą w ciągu ostatnich kilku dni na wniosek dyrektora naczelnego Hongkongu Li Jiachao, jak dotąd nie pojawiły się żadne oficjalne wiadomości potwierdzające, kto jest operatorem odpowiedzialnym za platformie JPEX.
Wśród 11 osób obecnie aresztowanych przez policję w Hongkongu, oprócz gwiazd Internetu Lin Zuo, Chen Yi i Chen Kaiyi, lokalne media z Hongkongu „01 News” podały, że jest także asystent Huang Zhengjie Mo Junting, który kiedyś rozprowadzał pieniądze w Internecie na ulicach Hongkongu oraz piosenkarz BeatBox Huang Haobang, Zhu Gongzi, znany mówca w kręgu lokalnej waluty i 6 innych osób. Pozostałe pięć osób to w większości zwykli pracownicy JPEX. Z doniesień mediów wynika, że są to głównie sekretarze spółek i personel z nimi związany, w tym studenci, którzy nie ukończyli jeszcze studiów jako sekretarze spółki.
Tencent News „Pianwang” dowiedział się od wtajemniczonych, że JPEX w 2022 roku wypracuje prawie 100 mln dolarów zysków, które w całości zostaną przeznaczone na dywidendę. Ponadto JPEX próbował także współpracować z lokalnymi giełdami w Hongkongu, które podążają ścieżką zgodności.
Jednocześnie na rynku nieustannie krążą pogłoski, że zespół założycielski JPEX ma lokalne korzenie w „podziemnym świecie”. Choć nie zostało to potwierdzone, faktem bezspornym jest, że JPEX jest bardziej „złośliwy” niż zwykłe giełdy walutowe. .
Jak wynika z wyżej wymienionych kręgów walutowych seniorów oraz informacji z „01 News”, kilka miesięcy temu użytkownik z kontynentu zainwestował w JPEX setki tysięcy dolarów i chciał wypłacić gotówkę, ale nie mógł tego zrobić. Poinformowali go pracownicy platformy że może udać się do Hongkongu i wycofać. Po przybyciu do Hongkongu użytkownik został ranny przez mężczyznę w czerni, który następnie uciekł. Jak podaje „01 News”, policja poszukuje obecnie czterech osób, w tym mężczyzny w czerni.
Wyżej wymienione osoby z kręgu walutowego powiedziały „Perspective” Tencent News, że nikt nie zna prawdziwej osoby zza kulis giełdy, która działa w Hongkongu od ponad trzech lat. Być może giełda już to zrobiła dobrą robotę od chwili założenia. Był gotowy do ucieczki, ale to tylko przysporzyło nieszczęścia tym nowym „porom”.
Sklepy OTC są powszechne i poruszają się w szarej strefie regulacyjnej
Nowe „pory” w kręgu walutowym Hongkongu nadal istnieją, po części ze względu na wygodny sposób zakupu wirtualnej waluty w Hongkongu, czyli wirtualne kantory, czyli sklepy OTC, które można zobaczyć wszędzie na ulicach.
Ten rodzaj sklepu jest bardzo wygodny dla nowicjuszy, którzy chcą wypróbować koło walutowe. Użytkownicy muszą jedynie wejść do sklepu, aby szybko kupić wirtualne waluty, zwłaszcza stabilną walutę USDT, za gotówkę lub przelew, bez konieczności handlu z nieznajomymi online. .
W rzeczywistości OTC jest rynkiem kupna i sprzedaży wirtualnej waluty dla klientów detalicznych. Podczas epidemii ekspansja takich sklepów wymiany w Hongkongu była szalona.
Te sklepy OTC są również jednym z kanałów pozyskiwania klientów dla platform handlu walutami w Hongkongu, takich jak JPEX. W przeszłości niektóre sklepy OTC stosowały sztuczkę polegającą na kupowaniu i sprzedawaniu Bitcoinów ze zniżką, aby przyciągnąć klientów. Niektórzy właściciele JPEX podali w mediach społecznościowych, że po zakupie wirtualnych monet w ulicznym OTC sprzedaż OTC poprowadzi użytkowników do przechowywania wirtualnych monet w JPEX, co jest równoznaczne ze stałym depozytem, i zapewni superrynkowe stopy procentowe – co również jest wielu użytkowników to lubi.
„Peripheral” Tencent News dowiedział się, że po incydencie z JPEX policja dokonała nalotu na kantor wymiany walut Coiner w Wan Chai. Coiner powstał w Hongkongu w 2020 roku.
Nie ma jeszcze szczegółowych statystyk dotyczących liczby kantorów OTC na rynku w Hongkongu. Osoby związane z kręgiem walutowym, w tym niektórzy prawnicy, powiedzieli „Perspective” Tencent News, że kantory OTC należą obecnie do szarej strefy regulacyjnej w Hongkongu.
Tencent News „Perspective” dowiedział się, że zgodnie z przepisami Hongkongu kantory dokonujące wymiany dolarów hongkońskich na ulicy muszą ubiegać się o licencję od organów celnych, ponieważ świadczą usługi przekazów pieniężnych lub walutowe, ale waluty wirtualne będące przedmiotem obrotu w sklepach OTC nie są uważany w Hongkongu za „walutę” jest po prostu towarem. Ten typ sklepu OTC nie wymaga jeszcze ubiegania się o pozwolenie od urzędu celnego. Jednocześnie takie sklepy nie są platformami handlowymi i nie podlegają regulacjom Komisji Regulacji Papierów Wartościowych w Hongkongu.
Jiang Yuhuan, członek Rady Legislacyjnej będący prawnikiem, powiedział w lokalnym radiu w Hongkongu, że w związku z brakiem nadzoru nad sklepami OTC z wirtualną walutą Hongkong może odwołać się do metod stosowanych w innych regionach, które umożliwiają władzom monetarnym Hongkongu nadzoruje firmy finansowe świadczące usługi w zakresie aktywów wirtualnych.
Starsza osoba w kręgu walutowym, która od dawna zwraca uwagę na regulacje regulacyjne dotyczące walut wirtualnych w Hongkongu, powiedziała „Perspective” Tencent News, że wirtualna waluta OTC w Hongkongu wciąż gwałtownie rośnie. Jeśli nadal będzie nieuregulowana, problemy pojawią się wcześniej czy później .
Uważa jednak, że istnieje problem z obecnymi wymogami regulacyjnymi Hongkongu dotyczącymi wymiany walut, dotyczącymi tworzenia własnych platform depozytowych, nawet jeśli przepisy wymagają, aby licencjonowane giełdy przechowywały co najmniej około 95% swoich aktywów w zimnych portfelach (portfelach, które przechowują). klucze prywatne offline)) i przechowuje je w banku wraz z odpowiednią równowartością gotówki, ale „to wciąż nie gwarantuje, że giełda nie sprzeniewierzy wirtualnych monet użytkowników, zwłaszcza gdy giełda doświadczy runu lub grozi jej bankructwo”. Jego zdaniem w tym przypadku nieuniknione jest, że niektórzy operatorzy giełd podejmą ryzyko i ukradną wirtualne monety użytkowników.