Były prawnik SEC określa Alameda Research jako kanał SBF zajmujący się praniem pieniędzy

Tydzień otwarcia rozprawy

Sam Bankman-Fried (SBF), były dyrektor generalny nieistniejącej już giełdy kryptowalut FTX, stoi obecnie przed procesem karnym, który rozpoczął się 3 października. Gary Wang, współzałożyciel FTX i główny świadek prokuratury, zeznawał przez około sześć godzin. Oświadczył pod przysięgą, że SBF kierował działaniami, które oszukiwały inwestorów i sprzeniewierzały fundusze klientów. SBF, który nie przyznał się do siedmiu zarzutów oszustwa i spisku, twierdzi, że był po prostu przytłoczony dynamicznym środowiskiem kryptograficznym. Jego zespół obrońców, kierowany przez adwokata Marka Cohena, nie przedstawił jeszcze swojej sprawy.

Rola Alameda Research

Według raportu CNN, dwóch byłych pracowników FTX zeznawało, rzucając światło na zawiłe relacje finansowe między FTX a jej spółką siostrzaną, Alameda Research. Obie spółki zostały założone przez SBF i były powiązane finansowo w sposób, który nie został ujawniony klientom FTX. Alameda miała dostęp do rachunku bankowego FTX i otrzymała nawet linię kredytową w wysokości 65 miliardów dolarów od FTX, przywilej nierozszerzony na żadnego innego klienta. Obrona twierdzi, że te ustalenia były konieczne dla roli Alameda jako „market-makera” na FTX.

Szczegółowa krytyka Starka

John Reed Stark, były prawnik SEC zajmujący się egzekwowaniem prawa, otwarcie krytykował obronę SBF, szczególnie twierdzenie, że Alameda Research pełniło funkcję animatora rynku dla FTX. Stark stanowczo nie zgadza się z tą charakterystyką, stwierdzając, że nazywanie Alameda Research „animatorem rynku” jest tak absurdalne, jak nazywanie nieuczciwego pracownika obsługi bagażu na lotnisku pilotem linii lotniczych. Twierdzi, że Alameda Research było w rzeczywistości specjalnie zaprojektowanym kanałem prania pieniędzy zorganizowanym przez SBF.

Stark zagłębia się również w szczegóły techniczne tego, co stanowi prawowitego animatora rynku. Według niego prawdziwymi animatorami rynku są brokerzy-dealerzy, którzy są zarejestrowani w Financial Regulatory Authority (FINRA) i podlegają nadzorowi regulacyjnemu zarówno SEC, jak i FINRA. Stark podkreśla, że ​​Alameda Research nie spełnia tych kryteriów, co sprawia, że ​​samookreślenie się jako animator rynku jest mylące i nielegalne.

Stan rynku kryptowalut

Stark opisuje obecny rynek kryptowalut jako chaotyczne, bezprawne środowisko, porównując je do postapokaliptycznej anarchii. Krytykuje branżę kryptowalut za niewłaściwe używanie ustalonych terminów finansowych, takich jak „market-makerzy”, „giełdy” i „maklerzy”, aby stworzyć fałszywe wrażenie nadzoru regulacyjnego i legalności. Stark ostrzega, że ​​jest to forma „regulacyjnego przywłaszczenia”, oszukańczej praktyki, która od dawna stanowi przedmiot obaw SEC.

Obrona SBF, że „Alameda była animatorem rynku”, jest absurdalna. Nazywanie Alameda „animatorem rynku” jest jak nazywanie skorumpowanego bagażowego na lotnisku pilotem linii lotniczych. Alameda była osobistym, specjalnie zaprojektowanym kanałem prania pieniędzy SBF. Kropka. Koniec historii. W razie gdybyście nie słyszeli,… pic.twitter.com/Hvq9EKSNCI

— John Reed Stark (@JohnReedStark) 9 października 2023 r.

Nadchodzące świadectwa

Oczekuje się, że oskarżenie powoła Caroline Ellison, byłą dyrektor generalną Alameda i dziewczynę SBF, która pojawiała się i znikała, jako ich głównego świadka. Ellison, która również przyznała się do kilku zarzutów oszustwa, prawdopodobnie przedstawi wgląd w transakcje finansowe Alameda z FTX.