W sierpniu w Singapurze wykryto największą sprawę prania pieniędzy w historii kraju, która wzbudziła ogromne zainteresowanie, a najnowsze doniesienia ukazały nowe ustalenia co do ilości i liczby osób zaangażowanych w tę sprawę. Szczegóły sprawy przedstawiają się następująco:

15 sierpnia Singapur wysłał ponad 400 śledczych z Biura Spraw Handlowych, Biura Dochodzeń Kryminalnych, Dowództwa Operacji Specjalnych Policji i Biura Wywiadu Policji, aby rozpoczęli operacje inspekcyjne w wielu miejscach w całym kraju, a także przeprowadzili dochodzenia w Bukit Timah, Dziesięć aresztowano osoby w ultraluksusowych willach i apartamentowcach, takich jak Orchard Road, a mianowicie Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Su Wenqiang i Wang Dehai. Trzej z nich to obywatele Chin i posiadają chińskie paszporty. Pozostałe zaangażowane osoby nie są obywatelami Singapuru i posiadają wiele obywatelstw lub uprawnienia do stałego pobytu (zgodnie z doniesieniami wszystkie 10 osób pochodzi z regionu Fujian w moim kraju, a niektóre z nich znajduje się już na liście zbiegów zaangażowanych w sprawę w moim kraju).

W tym samym czasie policja wydała nakazy zakazu dotyczące 94 nieruchomości, 50 samochodów i partii wybornych win o wartości około 815 mln dolarów australijskich, a także zajęła 35 powiązanych rachunków bankowych, na których znajdowały się depozyty o wartości ponad 110 mln dolarów australijskich i 23 mln dolarów australijskich w gotówce a także 250 luksusowych toreb i zegarków, ponad 270 sztuk biżuterii i innych dóbr luksusowych oraz 11 plików zawierających informacje o wirtualnych aktywach.

W miarę pogłębiania się śledztwa liczba i liczba zaangażowanych osób stale rośnie. Według stanu na 3 października 2023 r. liczba nieruchomości wzrosła do 152, liczba pojazdów wzrosła do 62, a środki skonfiskowane w banku. konta przekraczają 1,45 miliarda dolarów singapurskich, ponad 76 milionów dolarów singapurskich w gotówce, kryptowalutę o wartości ponad 38 milionów dolarów singapurskich, 68 sztabek złota, 294 designerskie torby, 164 luksusowe zegarki i 546 sztuk biżuterii, łącznie około 2,8 miliarda dolarów singapurskich (prawie 15 miliardów juanów). Liczba osób zidentyfikowanych jako zaangażowane również wzrosła do 34.

Kwota i zaangażowane osoby nie wykluczają zwiększenia w przyszłości...

Skąd wzięło się 15 miliardów czarnych pieniędzy?

Przy tak dużej kwocie zaangażowanych środków ludzie nie mogą powstrzymać się od zastanawiania się, skąd wzięły się pieniądze?

Kiedy jednak odkryto przeszłe doświadczenia zaangażowanych osób, odkryto, że sprawa nie była taka prosta.

Lider hazardu online i oszustw online

Spośród tych 10 osób Wang Shuiming i Su Haijin mają szczególnie skomplikowane doświadczenia z przeszłości.

Wang Shuiming jest dobrze znany w branży hazardu online Od 2012 roku jeździ na Filipiny, aby uprawiać hazard i inną działalność związaną z hazardem online. Według doniesień, w szczytowym okresie korzystało z niego około 7–10 grup zajmujących się hazardem online, a łączna liczba pracowników przekraczała 10 000. Około dwa lata temu jedna grupa mogła zarabiać 5 miliardów juanów miesięcznie od zarejestrowanych graczy jeden Grupa przekaże Wangowi Shuimingowi stały udział. Su Haijin jest liderem oszustwa w sieci telekomunikacyjnej.

Chińska policja poszukuje 5 na 10 osób

①W 2015 r. Su Wenqiang, Wang Dehai i Su Jianfeng byli poszukiwani przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego hrabstwa Guiyang w prowincji Hubei w związku ze sprawą związaną z hazardem internetowym;

②Chen Qingyuan znajduje się wśród 115 podejrzanych poszukiwanych przez policję Anxi w Fujian za oszustwo;

③Wang Shuiming był jednym z gangów przestępczych obsługujących stacje hazardowe, aplikacje i gry hazardowe online, które zostały zniszczone przez policję Zibo w prowincji Shandong 15 sierpnia.

W wyniku odpowiednich dochodzeń ustalono, że osoby te zajmują się oszustwami w sieciach telekomunikacyjnych, sprzedażą kontrabandy i innymi dziedzinami. Nietrudno ustalić, skąd pochodzą te „czarne pieniądze”.

W jaki sposób dochodzi do prania pieniędzy?

Biorąc pod uwagę kwotę wynoszącą prawie 15 miliardów juanów, pojedyncza metoda prania pieniędzy zdecydowanie nie wystarczy. Możemy to również zobaczyć w odpowiednich doniesieniach prasowych:

① Pranie pieniędzy za pośrednictwem wirtualnej waluty

W tej sprawie przejęto kryptowaluty o wartości ponad 38 mln dolarów australijskich. Chociaż nie jest znana konkretna kwota wypranych pieniędzy przez podejrzanych zaangażowanych w sprawę za pośrednictwem walut wirtualnych, pokazuje to również, że waluty wirtualne stały się jednym z ważnych nowych środków pieniężnych. pranie.

② Prać pieniądze poprzez zakup nieruchomości, luksusowych samochodów, dzieł sztuki, dóbr luksusowych itp.

Nieruchomości, luksusowe samochody, towary luksusowe itp. to także główne kanały prania pieniędzy. Aktywa te charakteryzują się dużą zdolnością do utrzymania wartości, dużym polem do aprecjacji i są stosunkowo łatwe do przenoszenia. W tej sprawie zabezpieczono 152 nieruchomości, 62 luksusowe samochody i inne pojazdy, 294 markowe torby, 164 zegarki i 546 sztuk biżuterii.

③Pranie pieniędzy za pośrednictwem banków zagranicznych

Ci ludzie ulożą „czarne pieniądze” w zagranicznych bankach przy stosunkowo luźnej kontroli, następnie przekażą je na konta bankowe w kilkunastu krajach za pomocą przelewów elektronicznych, a na koniec przekażą pieniądze do Singapuru. Kiedy pieniądze trafiają do banku w Singapurze, zasadniczo uważa się je za czyste.

④Pranie pieniędzy w handlu transgranicznym

Wykorzystując sfałszowane dokumenty i fałszywe umowy sprzedaży w celu potwierdzenia źródła środków dla banków oraz dokonując fałszywych transakcji transgranicznych, cel prania środków zostaje osiągnięty.

⑤ Pranie pieniędzy poprzez wymianę i rozliczenia dewizowe

Dolary singapurskie pracowników zagranicznych są gromadzone w Singapurze po wysokich kursach wymiany, a krewni pracowników w swoich rodzinnych miastach bezpośrednio otrzymują przekazy pieniężne od lokalnych agentów w celu prania pieniędzy.

⑥Pranie pieniędzy poprzez otwarcie firmy

Dokapitalizowanie i podwyższenie kapitału mogą zostać wykorzystane jako metody prania pieniędzy. Co najmniej 20 osób zaangażowanych w tę sprawę miało nazwiska w setkach lub tysiącach firm. Na przykład jedna osoba zaangażowana w tę sprawę pracowała jako sekretarka w ponad 2300 firmach w ciągu siedmiu lat.